Вот некоторые сведения, которые я нашел из Digiconomist - 20 мая 2015 года ....

В статье Digiconomist они писали о владельцах,

Проверенный Владелец: Компания была основана известным мошенником (ранее вовлеченным в операции облака добычи жульничества) Esteban Амадор Soto Martinez (по-прежнему активен в качестве секретаря компании). В настоящее время принадлежит Gabriel Клейман, человек без какой-либо реальной истории до 2014 года, несмотря на якобы уже будучи 31 лет, в то время (LinkedIn профиль перечислены только расплывчатое название предпринимателя Bitcoin с 2011 года).
Регистрация бизнеса Зарегистрировано в Великобритании с номером предприятия 08935510.

http://digiconomist.net/fraud-risk-assessment-bitcoincloudservices


ОБЗОРЫ »Личные финансы» ECONOMICSINVESTING & TRADINGANALYSISOTHER
 Оценки Главная / риск мошенничества / Мошенничество Оценка риска: Bitcoin Облачные услуги
Оценка рисков мошенничества: Bitcoin Облачные услуги
не Digiconomist 20 мая, 2015 оценок риска мошенничества Нет комментариев
Bitcoin Cloud Services (bitcoincloudservices.com) был запущен в марте 2014 года предоставление услуг по добыче Bitcoin облака из Соединенного Королевства.

убедительность
Всего Флаги: 4 (3 Предупреждения = 1 Флаг)
Фантом Riches N / A
Ограниченность Позволяет использовать ограниченное время специальных предложений.
Источник Достоверность N / A
Социальная Proof Реферальная программа присуждения 10 процентов комиссионных.
Взаимность предлагает большие скидки, такие как 2 года контракты по цене 1 год контрактов.
Продукты
Гарантированный возврат N / A
Высокий Возврат / низкий риск N / A
Чрезмерно Последовательная, Positive Возвращает N / A
Внешний риск Страхование N / A
оборудование оборудование
Общественный Горнодобывающая Адрес Нет
Фотографии горного оборудования Да
Скрытного или сложного оборудования Пользователи покупают GH / s не хватает какого-либо существенного описание основного оборудования.
обслуживание
Сайт Доступен Да
Сайт Регистрация Детали Дата регистрации 9 марта 2014
Дизайн сайта Хороший
Грамматика на сайте Добра
Только Платежи Варианты Bitcoin
Услуги Перебои & Неделовая поведения N / A
Контактная информация Present (адрес и номер телефона)
Бизнес
Проверенный Адрес 46-48 East Smithfield
Тауэрский мост Бизнес-центр Люкс 313
E1W 1AW
Лондон, Великобритания
Проверенный Владелец Компания была основана известным мошенником (ранее вовлеченным в операции облака добычи жульничества) Esteban Амадор Soto Martinez (по-прежнему активен в качестве секретаря компании). В настоящее время принадлежит Gabriel Клейман, человек без какой-либо реальной истории до 2014 года, несмотря на якобы уже будучи 31 лет, в то время (LinkedIn профиль перечислены только расплывчатое название предпринимателя Bitcoin с 2011 года).
Регистрация бизнеса Зарегистрировано в Великобритании с номером предприятия 08935510.
не Независимый аудит Отсутствует
Обратите внимание, что элементы с предупреждением вместо флага указывают, что это может произойти в законной компании. Например, законные компании обычно пытаются убедить вас в покупке их продукции. Несколько предупреждений, однако, по-прежнему вызывают флаг. Описание для перечисленных элементов приводится ниже. Этот список предназначен для оказания помощи в выявлении явных афер, и, следовательно, не дают никаких гарантий, что компания действительно легитимная.

Фантомные Riches
Наиболее распространенная тактика, используемая мошенниками называется «фантомные богатство». По оборванной перспективе богатства, такие как «большие выигрыши», то мошенник пытается заставить вас перестать думать логически.

скудость
Используя страх упустить, мошенники создают ложное чувство срочности с таких заявлений, как «последний шанс» или «только так мало доступных». Это заставляет людей согласиться поспешно, прежде чем даже имея возможность думать о том, что они делают.

Источник Достоверность
Убеждение, более вероятно, когда источник представляет себя как заслуживающий доверия, эксперт и заслуживающим доверия. Общая тактика, используемая мошенниками, чтобы заставить себя выглядеть законно включают использование поддельных веб-сайтов или взломанные электронную почту и делая вид, что кто-то они не являются. Кроме того, источники также могут быть внешними по формуле, такие как «Уоррен Баффет уже вложили в это».

Социальная Proof
Мошенники воспользоваться стадным поведением, создавая иллюзию консенсуса или социального доказательства, что инвестиции являются законной с претензиями, что «все уже делают это», или программы направления, в которых участники поощряют свои друг и партнер инвестировать, а также. Это автоматически запускает что-то в голове, который говорит: «если все [или кто-то из внутреннего круга] хочет, это должно быть хорошо».

взаимность
Бизнес, вероятно, получит гораздо больше нашего доверия, когда она обеспечивает много свободного значения, из-за правила взаимности, которая заставляет нас, как правило, чувствуют себя обязанными вернуть благосклонность после того, как люди делают одолжения для нас

Гарантированный возврат
Все инвестиции несут определенную степень риска, поэтому гарантированный доход является ярко-красным флагом. Действительный вопрос, почему организация будет пытаться продать такую ​​схему вместо того, чтобы использовать его, чтобы разбогатеть сами.

Высокая рентабельность / Низкий риск
Как гарантированный возврат, высокий возврат / низкая возможность инвестиционного риска также бросает вызов общего риск обратного отношения. Лучший совет, который является старым: «если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это вероятно».

Чрезмерно Последовательные, положительные результаты
Криптовалюта рынки являются одними из самых нестабильных рынков, следовательно, производительность любого связанного с этим продуктом или услугой, также ожидается, будет колебаться.

Внешнее страхование рисков
Мошенник может представить некоторые внешние страхование рисков для инвестиций, чтобы добавить к его авторитету. В действительности, страхование только редко приобретается и гарантии, как правило, не хватает вещества. Фиктивные компании часто используются в качестве гаранта или страховщика.

Общественный Горнодобывающая Адрес
Облако добывающая компания должна иметь общедоступный адрес криптовалюта для того, чтобы принять участие в процессе добычи. Там нет причин для законной компании не разглашать это.

Фотографии горного оборудования
Облако Горнодобывающие компании должны быть в состоянии предоставить некоторые фотографии продуктов, которые они продают, кроме любых текстовых описаний.

Скрытный или комплекс оборудования
Даже в мире cryptocurrencies один должна быть скептически специальные конкурентные преимущества без надлежащего раскрытия, или если информация непонятна или неполная. Слишком часто только положительные элементы подчеркнуты.

Веб-сайт Доступного
Учитывая важность доменов и веб-сайтов в эпоху Интернета, нет почти никаких оснований для законная компания не один.

Подробнее Веб-сайт Регистрация
Очень немногие афера сайты живут дольше, чем один год, поэтому домены как правило, для всего один год, если иное не требуется для конкретного домена. По той же причине, веб-сайты созданы менее чем один год назад следует считать подозрительным.

Дизайн сайта
Любительские, суматоха и неорганизованные сайты могут указывать на мошенник, как многие афера сайты используют текст и изображения с законного веба-сайтов и других источников, которые не могут работать вместе очень хорошо.

Грамматика на веб-сайте
Многие мошенники имеют ограниченные знания английского языка.

Платежи Варианты
Несмотря на то, криптовалюта варианты оплаты логичны для криптовалюта компании, это также очень удобно для доносчиков, как получатель, по существу, остается неизвестным. То же самое касается услуг, таких как Western Union и MoneyGram. Следовательно, отсутствие альтернативных вариантов оплаты должна по-прежнему рассматриваться как предупредительный сигнал.

Услуги Перебои &  неделовая поведения
Особенно Понци схема промоторов будет поощрять участников «пролонгировать» свои инвестиции. Эти схемы не очень любят инвестор обналичивания, что может привести к трудностям, получающих платежи и не-отзывчивым или труднодоступные обслуживания клиентов.

Контактная информация
Законные компании имеют очень мало причин, чтобы не перечислять их контактную информацию.

Бизнес Верификация
Во-первых, вы никогда не должны передать свои с трудом заработанные деньги в течение, не зная, куда он идет. Во-вторых, вы должны сделать проверку, чтобы избежать передачи его известным мошенником. Будьте утомленными от людей без идентичности онлайн. Мошенники, как правило, пытаются скрыть свою личность или скрыть свою истинную идентичность, чтобы избежать легко обнаружить.

Независимый аудит
Ревизии, конечно, не искоренить каждый случай мошенничества, но аудиторы обязаны выявлять ошибки или мошенничества в финансовой отчетности компании.

 

Похожие сообщения
 5 Мошенничество Оценка риска: BitcoinMaker 0 Мошенничество Оценка риска: Cloudminr Оценка риска 0 Мошенничество: BTC Кусочек Оценка риска 4 Мошенничество: CoIntellect