Я подписался на localbitcoins на пару месяцев, и у меня было несколько запросов для небольших сделок. Оба продажных сделок, которые я имел шло гладко, и люди были прохладными & законны. Но сегодня, я получил запрос, зачесть все виды тревог в моей голове, и я просто хочу, чтобы увидеть, что думали, что сообщество.

Я получил запрос от бренда нового члена на localbitcoins.com с просьбой приобрести $ 3200 USD на сумму BTC у меня на 10% по сравнению с Mt. GOx цена. Он сказал, что он хочет инвестировать в общей сложности $ 6400, если я мог бы заполнить заказ. Я спросил, был ли он знаком с Bitcoin, и он ответил, что у него "инвестировано в некоторых несколько месяцев назад и имел некоторый успех от него", Но из-за "новые правила в течение последних нескольких месяцев" он не хочет, чтобы пройти через обмен. Я сказал ему, что я не стал бы продавать больше, чем 2,00 BTC новому пользователю localbitcoins с 0 сделок, и его ответ был, что это не стоит его время, чтобы ехать, чтобы встретить меня на 2.00 BTC. Ему нужно больше, чем это.

В моем параноике / олово фольги ума, я вижу это как один из четырех различных сценариев:

• Кто-то ищет, чтобы отмывать деньги наркотиков или деньги из краденого.
• Кто-то ищет, чтобы отмыть некоторые фальшивые деньги.
• Кто-то ищет, чтобы сделать покупку на Шелковом пути.
• Кто-то хочет приобрести ASIC горно-шахтное оборудование.

Я не думаю, что этот парень покупает BTC продать. Я не думаю, что он "инвестирование" в BTC. Я не думаю, что он шахтер, потому что он никогда ничего подобного не говорил.

Я отошел от этой сделки вежливо, но что вы думаете, ребята?