Как вы знаете адрес принадлежит к обмену? Или, может быть, азартные игры сайты / миксеры? Или просто личное?

Если обмен не продолжайте использовать адрес снова и снова, чтобы обработать платеж, мы никогда не узнаем.
В самом деле, если вы зарегистрировать новую учетную запись, скажем, bitstamp, ваш адрес депозит будет полностью новый адрес, принадлежащий bitstamp.