Конечно, он может и используется для отмывания, но это не единственная цель. Кроме того, чем больше людей, которые присоединяются к Bitcoin, тем более, что используют эти услуги по более этическим причинам. 

фактическая истина заключается в том, что любые один, который имеет реальную потребность отмывать деньги и знает, что они делают, будет делать это самим, а не пользоваться услугами, как эти. вы проследили и отслеживаются в более чем просто адрес, и эти услуги, вероятно, получить больше людей, пойманных чем они защищают. большой случай отмывания, который получил шелковый путь прерванный был окутан некоторым смешиванием и акробатикой, но это не было достаточно. наиболее распространенный метод вторичного отслеживания отслеживания количества конечных точек. если ФБР знает, что я получил $ 10 000 за незаконную деятельность, и что я, скорее всего оплачен в течение этого календарной недели, то они могут найти точку, вы можете даже сделать это. просто искать TX-х из этой суммы в диапазоне дат. список будет довольно мал, и вы можете сузить ее с небольшим количеством исследований

так, что они видят оригинальный TX, а затем я бросить его в переворачивания и перемешивания. программное обеспечение ФБР занимает 16,38 BTC и печатает в форме пирамиды конуса, общая плата за TX на уровне 1 для 16,38 является 0,01638. TX сборы процент на основе, так что даже если это будет разделено между 10 TX той суммой такой же. программное обеспечение итеративно наружу за десять или около TX, печать результатов на каждом уровне и у вас есть простой график, который говорит вам, сколько осталось от базового числа после 1, 2, 3 ..... числа TX-х. 

таким образом, вы хотите, чтобы ваши деньги обратно в один или два счета после стирки. скажем, вы использовали службу акробатики, он принял в 16.38, прошел через несколько счетов и выплюнуть 16 на другой "чистый" Счет. ФБР программное обеспечение покажет, что после того, как скажем, "5" TX-й оригинальный 16,38 теперь 16,2, программа читает как это.

Уровень 5 16.2 оставил после TX платы TX, в 16 после сборов TX + общая акробатика платы

и там вы, один из, может быть, 50 адресов, которые получили 16 BTC через неделю после предполагаемого уплаченного преступления. Они смотрят на эту сумму и десять других сумм, основанных на программном обеспечении, а также суммы, которые одна половина и одна треть этих сумм. это все на одном листе бумаги, я видел его. вы в конечном итоге, как один из, может быть, 1000 TX встреча по этим критериям, но тогда другое программное обеспечение продувает связка на основе других факторов, общих адресов и тому подобное. то есть, как Интерпол закрыл это дело об отмывании денег и положить шелковый путь в извести свете. 

это как триангуляции положения, первый отмываются TX, и вы можете быть частью десяти подозреваемых, как только вы сделаете это во второй раз, все кончено. Есть гораздо более эффективные способы для достижения абсолютной анонимности и тамблинг помогает, но это только один инструмент в более крупную систему