Bitcoin Обмен Делает Кажущиеся Переместить играть по США об отмывании денег Правил
Компания Отмечен как Mt. GOx регистры казначейства
Джефри SPARSHOTT
Крупнейший в Вашингтоне в мире Bitcoin торгового обмен, как представляется, принял важный шаг для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, США и, возможно, избежать дополнительных стычек с властями.

Компания перечислен как Mt. GOx на этой неделе зарегистрирована как бизнес финансовых услуг, с Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов, по данным сайта FinCen в. Токийская Mt. GOx, который говорит, что он обрабатывает около 80% всей торговли в виртуальной валюте, не может сразу быть достигнуто за комментарий.

FinCen в марте начали применять традиционные правила по отмыванию денег в "виртуальные валюты" на фоне растущего беспокойства, что новые формы цифровой наличности используются для незаконной деятельности. Эти правила мандат, который обменивается с регистрации FinCen, следовать более строгие требования бухгалтерского учета и отчетов сделок более чем на $ 10000.

Примерно через месяц после эдикта, Департамент внутренней безопасности захватил счет, привязанный к Mt. GOx, утверждая, что компания и дочерняя вели операции "как часть нелицензионного бизнеса денег услуг."

По данным сайта FinCen, агентство получило Mt. регистрация GOx в четверг. Форма онлайн перечислена улица в Довере, Del., В качестве адреса компании.

Представитель FinCen не имел никаких замечаний по развитию. Ранее в этом месяце, директор FinCen, в Дженнифер Shasky Calvery, говорит, что "те, которые предлагают виртуальные валюты должны соответствовать нормативным требованиям ..., и если они делают это, они не имеют ничего бояться казначейства."

Mt. шаг GOx может принести компании в соответствии с правилами казначейства, но может также открыть обмен с увеличением регуляторного внимания.
"Это дает им цвет легитимности," Said Mercedes Kelley Танстолы, партнер юридической фирмы ТОО Ballard Spahr, который работает по вопросам банковского соблюдения. "Это говорит о том, что они получают его, что они должны быть осторожны в этих областях. Это также означает, что теперь они поставили себя на экране радара, и они должны иметь политику и процедуры, чтобы следить за мошенническую деятельность и незаконной деятельность."

Mt. GOx уже были приняты меры по усилению своих процедур идентификации для пользователей, которые отложиться или аннулируют традиционные валюты, центральный догмат процедур по борьбе с отмыванием денег. В мае компания говорит, что все учетные записи должны быть проверена для выполнения каких-либо Фиат валютных депозитов или снятия средств. Проверка включает в себя представление действительного удостоверения личности с фотографией и доказательства проживания, таких как счета за коммунальные услуги или налоговой декларации, в соответствии с веб-сайта.

В то время, Mt. GOx сказал, что это было более чем в два раза вспомогательного персонала проверки.

Совсем недавно, Mt. GOx остановил доллар снятие США. Компания заявила, что необходимо сделать системы улучшения на фоне увеличения объема торгов.

Недавнее регуляторное внимание уделяется Bitcoin связанных компании, скорее всего, вызвали некоторые банки, чтобы стать подозрительным ведением бизнеса с такими компаниями, адвокаты сказали.

Но став зарегистрированных в органах FinCen или государственные, которые имеют требования к переводу денег не могут сделать финансовые институты более комфортно работать с такими фирмами, говорит г-жа Танстол.

"Я думаю, что валюта отрасли виртуальной еще нужно созреть, прежде чем банки будут чувствовать себя комфортно с ними," она сказала.
Растущая популярность виртуальных валют, в то время как не более чем капля в море глобальной ликвидности, подпитывается интернет-торговцев, а также проблем пользователей о конфиденциальности и испуг по поводу традиционных валют в Европе.

-Эндрю Р. Джонсон вклад в эту статью.