Вот текст с Google Translate (он держал сброс и дает ошибку, что делает его трудно читать) ..



"Федеральное правительство имеет свои " Законопроект улучшить предотвращение отмывания денег, передаваемое "(PDF-файл) Федеральный совет. Это проект до 8 июля комментария. Помимо сокращения Bareinzahlungsgrenze от 15000 до 1000 Ђ и введения сотрудника в отмывании денег для всех предприятий с более девяти сотрудников, она включает в себя предоставление "электронные деньги": При обмене евро на электронные деньги должны продолжать вкладчик будет проверено. Такая конструкция исключает возможность предоплаченных карт как Paysafecard депозит денег можно оплатить анонимно, с некоторыми платными услугами анонимных в Интернете.

Anzeige

Оптимизация предотвращения отмывания денег, чтобы иметь сильное влияние в начале 2012 года это обязательство сообщать определенные финансовые операции, значительно расширен. Бухгалтеры, адвокаты и нотариусы обязаны сообщать о подозрительных операциях, а также, например, автосалоны, когда "политически значимые лица" и их семьи сделки. Например, покупает жена иностранного дипломата является автомобиль, дилер обязан сообщить об этом.

Определение покупателя, является ли частью периметра "политически значимые лица" холдинг, немецкие промышленности и торговли (DIHK) является необоснованным. "В отличие от банков, которые развивались здесь несколько отдельных баз данных и внутренних систем обмена, малый бизнес просто не в состоянии идентифицировать политически значимых лиц, на практике," рассказывает DIHK. Кроме того, иностранные заказчики или подрядчики не ставится под общим подозрением в будущем. Обязать компании с более девяти сотрудников назначить сотрудника по отмыванию денег и обучить всех сотрудников в связи с отмыванием денег, для многих из них будет дорогостоящим делом.

С "электронные деньги" платежные системы, такие как ЕС, развитая система научных фондов PaysafeCard покупать цифровые товары, как предполагалось. Этот кредит можно приобрести в розничном магазине, который заплатил за интернет, если розничный продавец принимает Paysafe. В дальнейшем, точки продаж, такие как дилеры взять на себя идентификацию клиента и провести для возможного аудита. В отличие от наличных денег на счета третьих лиц, которые от 1000 Ђ (ранее Ђ 15000) подлежат отчетности, не существует минимальный предел для электронных денег. Если бы, один не может быть больше не оплачены анонимно в Интернете. В дополнение к вышеупомянутым плату анонимайзеры это относится, например, пользователи, которые используют PaySafeCard в Sony Playstation Network, и, следовательно, наименее пострадавших от недавних потерь данных были.

Сам Paysafecard видит оптимизацию относительного слева Закон об отмывании денег: Компания активно участвует в законодательном процессе и готовится к осуществлению любых необходимых организационных и технических изменений продукта. Проект не будет происходить до начала в 2012 году, не было никакой необходимости для принятия мер в настоящее время. Heise "Теперь мы убедились, даже в 2012 году для управления бизнес-модель Paysafecard активной и успешной в Германии," Пресс-секретарь Daniela Paysafecard Kazmaier сказал онлайн. (Детлеф Борхерс) / (ANW)""