По-видимому, они в настоящее время осторожничать.

Вот что говорит руководство Соблюдение AML от Moneygram:


Так что, если ваш перевод был под $ 900, они не требуют Moneygram, чтобы проверить удостоверение личности.

Вы можете распечатать страницы 1 и 7 руководства, чтобы показать, может быть, поможет человеку WalMart "запомнить" случаи, когда они не должны собирать ID.

 - http://www.moneygram.com/WCM/groups/mgicorp_content/documents/content/mgicorp_moneylegal_region1_209.pdf



Нет, это проще объяснение. Видеть это?



Это отель, где они держат Спринг БОД конференции:

 - http://www.bitcoinmoney.com/post/19526528411

Это место, где банкиры посылают свои человек соответствия. Это те люди, которые должны беспокоиться о том, как их банк в настоящее время используется в PFG Best к побегу с сотнями millioins долларов или для обеспечения того, когда MF Global утверждает, деньги просто "испаряться" что на самом деле, есть трасса для каждой миллионной сделки, которые произошли.

Вместо этого, эти люди соответствия придумали способами, чтобы выяснить, как существующие правила AML может быть использовано для отпугнуть бизнес, как Wal-Mart, заставляя платить большие деньги за программное обеспечение соблюдения БОДА и программу соответствия, чтобы защитить их.

Но если программа просто показывает предупреждение только на нечетном случае, что кто-то перевёло $ 3K или больше, то, что хорошо это программное обеспечение? Вместо этого программное обеспечение повышается в видимости и важности путем запроса идентификации для каждой сделки - даже в $ 87 Moneygram от кого-то, кто, очевидно, ins't финансирования бен Ладена или кто бы ни # 1 в списке сейчас,

Так что некоторый банк хочет продать некоторое программное обеспечение и заработать бонусы для команды продаж продукта соответствия и получить их другие отпуск конференции в Майами в следующем году, люди, как вы и я получить тяготят при использовании услуги денежных переводов. WalMart подыгрывает, потому что это не их борьба. Они просто передать вам стоимость дополнительного времени для проверки ID, даже если это не требуется.