1 - Я не юрист, и что еще более важно, я не ваш адвокат, так что я не могу дать вам юридическую консультацию. Однако я думаю, что вы мог бы нужна лицензия MSB (я предполагаю, что вы находитесь в США), если вы покупаете мой Bitcoin, а затем продавать аналогичную сумму на бирже, то вам май быть деньги передатчик. Я хотел бы предложить консультирование адвоката, который знаком с законами ПОД / правил.

Я лично, как правило, используют coinbase купить Bitcoin (и продавать Bitcoin, когда это применимо), когда я нуждаюсь в Bitcoin. Некоторые люди имели неудачный опыт работы с ними отменой заказов, однако, если вы можете внести деньги на свой кошелек USD, а затем купить Bitcoin с фондами в вашем бумажнике USD, то большинство ваших проблем должно быть решено. Однако я считаю, что они неодобрительно с помощью Bitcoin, которые покупают у них для азартных игр.

Я думаю, что люди на LBC и на здесь, вероятно, использовать обмен хеджировать риск обменного курса и, как правило, покупают от обмена в любое время они продают Bitcoin. (И наоборот, когда они покупают Bitcoin)

3 - WU, по-видимому, как известно, в суд людей, получающих денежные средства от них, когда отправитель позже оспаривает его, хотя я не уверен, о том, сколько доверие это утверждение. Если вы собираетесь принять БОА денежные средства депозит, то я хотел бы предложить открытие счета в других крупных банках, а также и принимать депозиты в этих банках BOA не имеет филиалов по всей стране. При приеме наличных денежных средств, вы должны проверить с онлайн-банкингом, что это было на самом деле денежный депозит (тем фактом, что вся сумма депозита сразу же доступна), и проверить квитанцию, чтобы гарантировать, что он показывает денежный депозит ( если часть квитанции написано, затеняя части, которые указывали бы это или не денежный депозит, то вы должны предположить, что это не так).
4 - я понимаю, что денежный депозит, как правило, больше не обратимы после того, как банк закрывается в течение дня, так что вы можете снизить этот риск, не выпуская эскроу / монеты, пока банк не закрыл за день
5 - Вы можете отправить мне ПМ и я могу ходить вам, как использовать холодное хранение в зависимости от того, что настройки вы хотите использовать, и какое программное обеспечение бумажник вы хотите использовать.

Что электронный кошелек вы используете в настоящее время? blockchain.info? Использование Tor хорошо для личной жизни, но плохо для доступа ваш Bitcoin, потому что возможно, что выходные узлы могут перехватывать связь со службой онлайн кошелька и потенциально украсть вашу Bitcoin.