Re: Нужна помощь, чтобы найти эту мошеннику
Итак, вот вся история.
Я получил мошенническим в прошлом году этого пользователя https://localbitcoins.com/accounts/profile/TanishaRoy/ когда я продавал BTC на LBC.
Теперь я знаю, что он является мошенничеством и продажи собак на Quickr и прошу те покупатель собак депонировать средства на свой банковский счет.
Этот индийский парень по имени Ravindra Кумар Tanisha (подробнее об афере можно найти здесь http://www.livelifeandexpress.com/2016/09/online-scam-behind-adoption-beware.html).
Я получил деньги от 10-12 разных людей со всей Индии и дал ему BTC каждый раз. Я был очень честным и никогда не задавали вопросы о происхождении средств (это была моя самая большая ошибка, и я заплатил много денег за него)
Через 3 недели моего банковский счет был заморожен и вопросил я узнал, что один из этих покупателей собак открыла полицейскую жалобу против меня и полиции попросил мой банк заморозить мой счет (это худший этап моей жизни до сих пор).
Я был в другом городе, и этот порядок полицейские пришли в мой банк из другого города. В самом последний день, когда я собирался посетить этот конкретный полицейский участок, чтобы узнать больше об этом случае и решить эту проблему, я, к счастью, получил звонок от девушки, открывшая этой полицейской жалобу. После разговора с ней я нашел о том, что происходит, и она попросила меня вернуть ей деньги, которые я сделал.
Несколько дней спустя еще два покупателя связался со мной и сказал то же самое и попросил выдать их возврат, который я сделал.
До сих пор это была потеря INR 70k для меня.
Итак, мне нужна помощь, чтобы найти больше об этом парне, и попросить его вернуть мой БТД. Он не поднимая мои телефонные звонки. Я не имею его адрес и LBC и полиция не помогла мне на всех.
Любая помощь приветствуется.
Несколько дней назад я получил это письмо на мой электронный идентификатор работы и попросил меня позвонить на мобильный номер + 91-8610443520 и попросил вернуть ему 50% суммы, что в соответствии с ним, он послал на мой банковский счет.
От: Ravi Kumar [электронная почта: ravi.accenture1@gmail.com]
Отправлено: 14 июля 2017 15:27
Для того, чтобы:
Тема: RE: Информация, рег
Уважаемые
Я потерял количество Rs.3 лакхам на этот счет. С помощью моего друга я CBI отслеживаются детали вас. Я поднял жалобу там. Я пошлю вам почту с моим официальным ид в понедельник.
Спасибо и уважением,
Ravi
Я также обнаружил, что банковский счет был также вовлечен в мошенничестве:
Ось Банк
Имя учетной записи: Kamal Singh
Номер счета: 916010024209918
IFSC код: UTIB0002531
Edit: Это два адреса, по которым я послал его BTC.
3FDe6JQ6av7xoDWNL6xmSogDysrt8UUsex
3BtEAeNFUdM5gfFnTAVWu8jCEAWxNNSmCy
Вот идентификатор транзакции, который я послал.
692cde1b544235695934aff063f9d9a2d8e4e4d75e8528b6698ca960ade424f9
24cb3091e375a2a685b90a29b7382039eeea329b7bb7ccbb6f812143dde0ca5b
3a44624a5886d7d62195e0407191b45a1fac89c20a534bfc72cdc296cc19dcc9
0fed26c595711897d9dc946172afa18a0d2b8783a1d7c943e854022477c2f27c
d642d4bb52cbf3dfd8725f8e34295185bd2553e8301e00dfb99af0bb0d1184a3
7716506aed02b4e5053f763167e9b31f63772b02e92ed3f8fb42167e1c83aa99
3ce30f5cb527f322dd9cbcf9aa50d521dd83dcfb84b7999c874d4a99b69d5a0c
519360d4b776ea9a7cf35447c9035f647482ffd0d4f3bc1fa28d5987c3799911
1dc722b11b307b4114ccc8e36200afe760bb27fa7052ce66d22261874efa41f6
24d89cb2d288f0cc9446459f22355d9375af6462de7b54465297f6d7d11dadd5
25b0f5230478184f6bf72654573d12f98f209f1483dfb0e293189e2a03631862
44628d28a96e952810a4c552ab44f4a5694994834bbd8e7ff19c849dd2526658
ea49bb6b8fcea97d347db8d8c9291a0e2ac2ec3adc921afb9bf764b6f7d39b80
0f4325260ffc3fcecff213a4263170f099f3043f0790ceb86bbd9451f61e7ece
33c880dfb7a4809e75d00d7fd2911faecf3132caa654a8d1d5d4bc216c1fde69
7514203a076715e3171dcdd552af7612f6e97073615603996576a0355a30703c
fb62b7d41a8f6623574ac1e8818e354ab0ae2b4fadf0f3be3920b28c8b777a48
c13b4df736bda0333fad61c70d1174c2201455df5cd2b858dd70fdb35f879022
81a1ec5975599ab1034f6c5575ee2fff61ed271fa3932ebf877f1d8d27e4eb9e
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это ниже PM, что кто-то на форуме послал меня относительно двух вышеуказанных адресов.
Всем привет,
Можете ли вы помочь мне идентифицировать эти 2 адреса. Я хотел бы знать имя человека, к которому они принадлежат. Если это не представляется возможным, то каждая информация, связанная с этими 2 адресов будет приветствоваться.
3FDe6JQ6av7xoDWNL6xmSogDysrt8UUsex
3BtEAeNFUdM5gfFnTAVWu8jCEAWxNNSmCy
Большое спасибо заранее, ребята!
Всем привет,
Видел ваш пост, вы, кажется, своего рода прохладным (не участвует в шсе) надеюсь, что эта информация может помочь вам.
Я ненавижу кого-то обманывают: с умом: Я не несу никакой ответственности за эту информацию:
3FDe6JQ6av7xoDWNL6xmSogDysrt8UUsex теплообменник Vilkov.com +380 (63) 363-44-44 Киев, Дарницкий район, vulytsia Архитектора Verbytskoho, 32А, оф. 311
3BtEAeNFUdM5gfFnTAVWu8jCEAWxNNSmCy Easy Crypto Монета добывающий совместно которая выглядит scammy как черт Но, независимо от ECC был вызван прежде чего начать (жаль, что я не могу тратить время на более Diggin)
Если это поможет вам ........ я прошу сделать то же самое для кого-то другого
Мир!
MB2U
Вы сказали, что 3FDe6JQ6av7xoDWNL6xmSogDysrt8UUsex принадлежит Вилков и 3BtEAeNFUdM5gfFnTAVWu8jCEAWxNNSmCy до некоторой ECC, но это, кажется, неправильно, потому что https://www.walletexplorer.com утверждает, что они принадлежат одному и тому же кошельку и, судя по виду деятельности, это кошелек некоторой службы, которая непосредственно не связана с Вилками.
Это должно быть бумажник Вилков: https://www.walletexplorer.com/wallet/008d0b1404070b5c?from_address=12345678932gNZNABzjRy99XyzVR3yhQ34
Но я никогда не делал ни одной сделки трассировки, так что я мог бы быть неправильно с этой частью.
Можете ли вы сказать мне источник вашей информации?
На самом деле, да, вы не правы только немного.
Я дал вам информацию, чтобы начать Вас на пути к выяснить, где ваши деньги / пошли. Оттуда вы должны понять это. Опять же, я только поставил вас на пути.
Я ловлю мошенник, если вы можете сказать из моих прошлых проводок. Я не могу дать вам мой источник в противном случае, это будет труднее поймать следующий мошенника.
В любом случае, я надеюсь, что вы в конечном итоге решить вашу проблему. Я сделал все возможное, чтобы помочь вам.
С наилучшими пожеланиями
MB2U
Ваша информация должна сделать какой-то логический смысл также. Вот когда я могу сделать некоторые исследования.
Тогда, пожалуйста, игнорировать информацию, которую я дал. Мои извинения за то, чтобы тратить свое время.