Еще в 2015 году на 5 ноября, кто-то (или какая-то группа людей), имеющих доступ к 19 выходов сделки на сумму в общей сложности 52495.00095555 БТД решили, что они хотели сохранить 50000 BTC этого значения с одного адреса Bitcoin.

Они создали и транслировать сделки (TXID: a812f41ae7005e38f0873de0c5d3a5f5de855676a0019b96a9e941ebf4a253dd), где они провели всю 52495.00095555 BTC посылая 50000 его в 3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v, оплачиваемую плата за сделку с 0.0012 BTC и отправил оставшиеся 2494.99975555 BTC в 3AckDd1ot9rSiRUCfazd7yufVbCorerWjV.

Почему они это делают? Там нет никакого способа узнать, если они не говорят нам. Это их деньги, и они могут делать с ней все, что они хотят.

Тогда в начале этого месяца на 4 августа они создали новую транзакцию (TXID: 28bc5e359c32f51b9a977621d1ccc5861529a833179b27afb4152230b2ea4ad6) расходы, которые +50000 выхода BTC. По какой-то причине, они решили, что больше не хочет хранить всю 50000 BTC в один выход. Возможно, что один выход является холодным хранением, и они хотели, чтобы переместить часть холодного хранения на что-то более доступное? В конце концов, это невозможно знать, если они не говорят нам. Это их деньги, и они могут делать с ней все, что они хотят.

Эта новая сделка с 4 августа создала новый 44000 выхода BTC обратно в тот же адрес (3Nxwenay9Z8Lc9JBiywExpnEFiLp6Afp8v) выплачивающая BTC платы за сделку с 0,0006 и расширяющей оставшимися 5999.9994 BTC по 18 другим адресам с равным 333.3333 BTC послал каждый из 18 адресов.

Вот где BTC выход 44000, что вы спрашиваете пришли.

Теперь, почти через месяц, они решили сделать это снова (возможно, по той же причине, что они сделали это по 4 августа). Они решили создать новую транзакцию (тот, который вы просите о 447cb6623db32b5f28c94ac10551802075f053208fe995204a145197e2904bb9) расходах, 44000 BTC вывода. По какой-то причине, они решили, что больше не хочет хранить всю 44000 BTC в один выход. Возможно, что один выход является холодным хранением, и они хотели, чтобы переместить часть холодного хранения на что-то более доступное? В конце концов, это невозможно знать, если они не говорят нам. Это их деньги, и они могут делать с ней все, что они хотят.

Таким образом, сегодня они создали новый 38000 выхода BTC обратно в тот же адрес, заплатив гонорар 0,0008 сделки, а также распространение оставшейся 5999.9992 BTC одинаково по 18 другим адресам с равным 333.33328889 BTC послал каждый из 18 адресов (на самом деле один из 18 адресов только получил 333.33328887 BTC).

Возможно, это все Bitcoin принадлежит одной организации, которая управляет 18 человек? Может быть, эти люди теперь получают регулярные выплаты приблизительно 333,333 БТДА от организации?