Вы, наверное, слышали об этой истории: http://www.virtualcurrencyreport.com/2014/02/two-florida-users-of-localbitcoins-com-arrested-for-money-laundering-and-unlicensed-money-transmission/

Есть несколько вещей, чтобы забрать из этой статьи.

1) "Если продавец Bitcoin знает (или имеет основание полагать), что сделка включает в себя доходы, полученных от или для использования в целях содействия незаконной деятельности, это может привести к отдельно зарядам в рамках государственных законов по борьбе с отмыванием денег."

В тайные агенты по сообщениям, очень четко указано, что они предназначены для использования доходов продолжать незаконную деятельность. Помочь кому-либо совершить преступление, конечно, незаконно, которая является одной из причин, они были заряжены.

2) "...Флорида правоохранительные органы установили, что участие в бизнесе прямых продаж Bitcoin в Флорида или Флорида резиденты требуют Флорида финансовые услуги." (Курсив мой.)

Каждое государство имеет свои собственные законы передачи денег, и они не обязательно совпадают с любым другим государством. На конференции Texas Bitcoin, Рассел Reese, Директор Техасского департамента банковского, в частности, заявил, что Техас не имеет официального статуса на виртуальных валют, но это физическое лицо, от человека к человеку сделок, не является передачей денег. (Интересно, что это было в отношении вопроса о Bitcoin банкоматах и ​​он указал, что даже если использовать машину, чтобы облегчить продажу твой собственный Bitcoins, он по-прежнему считается "С глазу на глаз" обмен).