Отмывание денег | Биткоин форум

Я продолжаю слышать, как BTC используются для отмывания денег, но не отмывание денег, где вы узаконить нелегальные деньги? Я имею в виду, что вы должны купить монеты, а затем преобразовать его обратно в наличные деньги. Если вы делаете крупные покупки, которые являются подозрительными к IRS, то как BTC объяснить это или сделать его законным.

также ... иногда чистые деньги получается грязно, когда вы имеете дело с некоторыми людьми, непосредственно ...

Bitcoin позволяет вашей транзакция должна быть скрыта, так что вы не будете подключены к лицу вашей платежеспособности (то есть ваши чистые деньги остаются чистыми)

Я думаю, но я не думаю, что большинство людей достаточно умны, чтобы действительно сделать их деньги выглядят законным путем отмывания. Даже с БТД. Я всегда думал, что если вы сделаете достаточно нелегальные деньги вы могли бы открыть небольшой бизнес, как маникюрный салон или что-то, а потом просто готовить книги или что-то.

Для того, чтобы сделать переходы провода подальше от MtGox, вы должны пройти проверку на обменник первую (копию удостоверения личности, коммунальные платежи, штамп банки вещи, и т.д.). Так что это не так просто, чтобы скрыть связь между вами и деньгами, если вы используете сервис обмена.

Кстати, я верифицированный пользователь в MtGox, OKPAY и других, я обычно беру 15% комиссию, если вы хотите что-то абстинентного через мой счет / с. обратитесь в пм.

*сарказм.

droledabin вы уверены? Я никогда не использовал mtgox, но я уверен, что я прочитал в их разделе «счета статусами», что за $ 1000 / день $ 10000 / месяц была не требуется никакой проверки, если вы не используете dwolla?

Это для снятия только в электронных валютах. Если вы хотите сделать проволочную или dwolla вывод, что вам придется пройти проверку.

Я предполагаю, что они должны обновить это тогда https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses !!

Хорошо, только, кажется, относятся к Европе:

https://support.mtgox.com/entries/20490576-withdrawals-and-deposits

котировка

Трансферы Европа / SEPA (EUR)
[...]
Для того, чтобы Евро депозитов Вы должны иметь "проверенный" или "доверенный" Статус аккаунта. Пожалуйста, посетите https://mtgox.com/forms/verification применять.
[...]
Для того, чтобы сделать снятие евро необходимо иметь "проверенный" или "доверенный" Статус аккаунта. Пожалуйста, посетите https://mtgox.com/forms/verification применять.

Цитата: Shagnasty 27 августа 2012, 11:39:32 AM

кроме вас, не обязательно должны купить монеты, потому что Bitcoin является Деньги.

кто-то может принять биткойно непосредственно контрабандные товары вместо других видов денег.

Цитата: payb.tc 27 августа 2012, 12:45:05 PM

Да, но это действительно Отмывание?

Да, я полагаю, вы могли бы, как и с любой валютной системы или банковской системы, в которой деньги получает толкали и тянут в область, где эти банки, трудно отследить, куда он пошел. Он может работать на некоторое время, но, учитывая достаточно времени, не сомневаюсь, что это прослеживается в то время как ваш оставляя след позади.
Вы можете остановиться в тихом Anom в Bitcoin, но я бы не сказал, вы не можете иметь вы сделка прослежена, в конце концов, эта часть очень заметна.

Цитата: Shagnasty 27 августа 2012, 11:39:32 AM

то как BTC будет объяснить это или сделать его законным.

Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить?

Bitcoin это не компания, это не банк, это не организация. Это протокол. Существует клиент Bitcoin.org, что переговоры по этому протоколу. Есть другие, которые делают это, а также.

Если есть сделки, агентство желает смотреть на все Bitcoin транзакция, которые пересекают сеть собрана в каждом узле. Таким образом, данные есть, он просто не дает много информации. А некоторые операции происходят от размещенных (общих) кошельков, поэтому меньше информации. И даже лучше конфиденциальность, есть смешивают услуги, которые стирают след еще дальше.

Но наличные деньги также имеют характеристику не обнажив всю массу информации. Когда вы получаете наличные деньги от кого-то, как это агентство знать об этом? Они этого не делают. У вас есть возможность совершать сделки в частной жизни с наличными деньгами. И жизнь продолжается, даже с этой ситуацией.

Для того, чтобы отмывать деньги, создать оффшорную компанию или корпорацию, создать корпорацию в своей собственной стране, то ваш АМФ заимствует или получает инвестиции от других АМФА (который у вас нет намерения платить) ... Тогда вы сделать себе высокооплачиваемый исполнительной власти в вашей собственной корпорации и вы получаете зарплату. Ваши деньги сейчас "чистый."

Нет необходимости, чтобы пройти через Bitcoin или любую другую валюту.

Для малого времени людей, просто магазин обычно с помощью кредитных карт и платить эти карты с грязными наличными.

Вы можете также регулярно (ежедневно) депозит небольшие денежные суммы на свой банковский счет в одном отделении, а затем вывести деньги из другого филиала или ATM. Ежедневные лимиты этих банкоматов достаточно высоки.

Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM

Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , ,

Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал.

Цитата: DannyHamilton от 28 августа 2012 года, 2:18:44 AM

Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM

Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , ,

Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал.

Я перечитал его и до сих пор не думаю, что я делаю. Можете ли вы указать мне в правильном направлении?

Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012 года, 7:26:33 AM

Цитата: DannyHamilton от 28 августа 2012 года, 2:18:44 AM

Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM

Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , ,

Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал.

Я перечитал его и до сих пор не думаю, что я делаю. Можете ли вы указать мне в правильном направлении?

Он не спрашивает, как протокол будет что-то объяснить.

Он слышал от других, что люди используют Bitcoin для "отмывать" Деньги. Другими словами, он слышал, что можно скрыть первоначальный источник суммы денег с помощью какой-то процесс с участием Bitcoin. Таким образом, вопрос, который задают не так, как протокол объясняет что-то, а то, как протокол может быть использован для создания объяснения чего-то.

Вопрос "как будет BTC объяснить это или сделать его законным", Кажется, что-то вдоль линий:

Какой процесс с участием Bitcoin может быть использован для создания ложного объяснения для получения большой суммы наличных денег? Если первоначальный источник денежных средств было незаконным, как может этот процесс с участием Bitcoin скрыть незаконный источник и создать юридическое объяснение средств?

Цитата: DannyHamilton 28 августа 2012, 12:52:32 PM

Какой процесс с участием Bitcoin может быть использован для создания ложного объяснения для получения большой суммы наличных денег? Если первоначальный источник денежных средств было незаконным, как может этот процесс с участием Bitcoin скрыть незаконный источник и создать юридическое объяснение средств?

Хорошо, теперь я вижу.

Bitcoin не был построен с целью отмывания денег. Он обладает свойствами, которые ставят его в невыгодном положении для использования в отмывании денег (например, все операции в blockchain прослеживаемы публикой).

Но если кто-то использовать свойство Bitcoin в свою пользу, и это тоже, скорее всего, это возможно. Скажем, заказывает партии показывают художественные работы, которая была продана за $ 10K наличных денег. Однако значение произведения действительно только $ 2K и покупатель получил биткойны от продавца, как часть сделки, стоят $ 8K. Было бы трудна для любой внешней стороны знать реальную стоимость произведения искусства, и сделка $ 10K может затем быть оставлена без ответа - тем более, что Bitcoins могла быть отправлена анонимно.

Но так же, как и с наличными деньгами, есть две или более сторон, а также есть ключи, которые раскрывают намерение - особенно, когда большие суммы участвуют. Bitcoin, вероятно, не изменить положение вещей много. Тот факт, что ни Bitcoins не украден во время hackings или бумажник краж до сих пор, вероятно, из-за отсутствия концентрации усилий, возникающих на самом деле поймать преступников.

Там не хватает Bitcoins, чтобы удовлетворить 1% от ежедневного отмывания денег, которая идет по всему миру. Если кто-то это отмывание денег с Bitcoins они малое время и избежать нескольких K налога, а не как HSBC Мексика отмывание миллиарды в картельных прибыли в течение многих лет, прежде чем кто-нибудь замеченного

Спасибо за все ответы. Я спрашивал о том, как БТД может узаконить незаконные действия, и это не делает. Я просто смущен, потому что вы всегда здесь, как она может быть использована для отмывания денег, которые я думал, что делал грязные деньги чистыми для целей налогообложения. Я предполагаю, что это можно было бы использовать, чтобы сделать грязные покупки анонимно, но это не объясняет дополнительные 20 штук у вас в банке.

Цитата: Shagnasty от 29 августа 2012 года, 3:48:27 AM

Вы можете использовать биткойны отмыть небольшое преступное предприятие, если вы были творческими. Создайте свой собственный p2p наличные деньги в почте или в лице, чтобы избежать обмен банков, покупать золото с BTC, или начать поддельный хостинг компании и утверждают, грязные биткойна в качестве средств клиентов и очистить их на свой банковский счет. Не нравится, что есть центральная власть, они могут вызвать в суд, чтобы найти, где ваши так называемые средства клиентов возникли из. Особенно, если вы упали их и заплатили себя с задержкой по времени для дальнейшего размытия линий

27 августа 2012, 11:39:32 AM	# 1
Shagnasty Сообщений: 60 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Взлом Биткоин адресов. 500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru Я продолжаю слышать, как BTC используются для отмывания денег, но не отмывание денег, где вы узаконить нелегальные деньги? Я имею в виду, что вы должны купить монеты, а затем преобразовать его обратно в наличные деньги. Если вы делаете крупные покупки, которые являются подозрительными к IRS, то как BTC объяснить это или сделать его законным.

27 августа 2012, 11:48:45 AM	# 2
fairgo Сообщений: 14 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Получил 1806 Биткоинов Реальная история. также ... иногда чистые деньги получается грязно, когда вы имеете дело с некоторыми людьми, непосредственно ... Bitcoin позволяет вашей транзакция должна быть скрыта, так что вы не будете подключены к лицу вашей платежеспособности (то есть ваши чистые деньги остаются чистыми)

27 августа 2012, 11:50:59 AM	# 3
Shagnasty Сообщений: 60 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Я думаю, но я не думаю, что большинство людей достаточно умны, чтобы действительно сделать их деньги выглядят законным путем отмывания. Даже с БТД. Я всегда думал, что если вы сделаете достаточно нелегальные деньги вы могли бы открыть небольшой бизнес, как маникюрный салон или что-то, а потом просто готовить книги или что-то.

27 августа 2012, 12:00:08 PM	# 4
droledabin Сообщений: 14 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Для того, чтобы сделать переходы провода подальше от MtGox, вы должны пройти проверку на обменник первую (копию удостоверения личности, коммунальные платежи, штамп банки вещи, и т.д.). Так что это не так просто, чтобы скрыть связь между вами и деньгами, если вы используете сервис обмена. Кстати, я верифицированный пользователь в MtGox, OKPAY и других, я обычно беру 15% комиссию, если вы хотите что-то абстинентного через мой счет / с. обратитесь в пм. *сарказм.

27 августа 2012, 12:07:02 PM	# 5
fuzzymuffin Сообщений: 5 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег droledabin вы уверены? Я никогда не использовал mtgox, но я уверен, что я прочитал в их разделе «счета статусами», что за $ 1000 / день $ 10000 / месяц была не требуется никакой проверки, если вы не используете dwolla?

27 августа 2012, 12:16:42 PM	# 6
droledabin Сообщений: 14 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Это для снятия только в электронных валютах. Если вы хотите сделать проволочную или dwolla вывод, что вам придется пройти проверку.

27 августа 2012, 12:25:09 PM	# 7
fuzzymuffin Сообщений: 5 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Я предполагаю, что они должны обновить это тогда https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses !!

27 августа 2012, 12:35:39 PM	# 8
droledabin Сообщений: 14 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Хорошо, только, кажется, относятся к Европе: https://support.mtgox.com/entries/20490576-withdrawals-and-deposits котировка Трансферы Европа / SEPA (EUR) [...] Для того, чтобы Евро депозитов Вы должны иметь "проверенный" или "доверенный" Статус аккаунта. Пожалуйста, посетите https://mtgox.com/forms/verification применять. [...] Для того, чтобы сделать снятие евро необходимо иметь "проверенный" или "доверенный" Статус аккаунта. Пожалуйста, посетите https://mtgox.com/forms/verification применять.

27 августа 2012, 12:45:05 PM	# 9
payb.tc Сообщения: 812 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: Shagnasty 27 августа 2012, 11:39:32 AM Я продолжаю слышать, как BTC используются для отмывания денег, но не отмывание денег, где вы узаконить нелегальные деньги? Я имею в виду, что вы должны купить монеты, а затем преобразовать его обратно в наличные деньги. Если вы делаете крупные покупки, которые являются подозрительными к IRS, то как BTC объяснить это или сделать его законным. кроме вас, не обязательно должны купить монеты, потому что Bitcoin является Деньги. кто-то может принять биткойно непосредственно контрабандные товары вместо других видов денег.

27 августа 2012, 1:21:09 PM	# 10
Shagnasty Сообщений: 60 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: payb.tc 27 августа 2012, 12:45:05 PM кроме вас, не обязательно должны купить монеты, потому что Bitcoin является Деньги. кто-то может принять биткойно непосредственно контрабандные товары вместо других видов денег. Да, но это действительно Отмывание?

27 августа 2012, 1:21:30 PM	# 11
Lethos Сообщения: 476 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Да, я полагаю, вы могли бы, как и с любой валютной системы или банковской системы, в которой деньги получает толкали и тянут в область, где эти банки, трудно отследить, куда он пошел. Он может работать на некоторое время, но, учитывая достаточно времени, не сомневаюсь, что это прослеживается в то время как ваш оставляя след позади. Вы можете остановиться в тихом Anom в Bitcoin, но я бы не сказал, вы не можете иметь вы сделка прослежена, в конце концов, эта часть очень заметна.

28 августа 2012, 12:01:29 AM	# 12
Стивен Gornick Сообщения: 2352 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: Shagnasty 27 августа 2012, 11:39:32 AM то как BTC будет объяснить это или сделать его законным. Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? Bitcoin это не компания, это не банк, это не организация. Это протокол. Существует клиент Bitcoin.org, что переговоры по этому протоколу. Есть другие, которые делают это, а также. Если есть сделки, агентство желает смотреть на все Bitcoin транзакция, которые пересекают сеть собрана в каждом узле. Таким образом, данные есть, он просто не дает много информации. А некоторые операции происходят от размещенных (общих) кошельков, поэтому меньше информации. И даже лучше конфиденциальность, есть смешивают услуги, которые стирают след еще дальше. Но наличные деньги также имеют характеристику не обнажив всю массу информации. Когда вы получаете наличные деньги от кого-то, как это агентство знать об этом? Они этого не делают. У вас есть возможность совершать сделки в частной жизни с наличными деньгами. И жизнь продолжается, даже с этой ситуацией.

28 августа 2012, 1:35:15 AM	# 13
отпечатки пальцев Сообщения: 1904 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Для того, чтобы отмывать деньги, создать оффшорную компанию или корпорацию, создать корпорацию в своей собственной стране, то ваш АМФ заимствует или получает инвестиции от других АМФА (который у вас нет намерения платить) ... Тогда вы сделать себе высокооплачиваемый исполнительной власти в вашей собственной корпорации и вы получаете зарплату. Ваши деньги сейчас "чистый." Нет необходимости, чтобы пройти через Bitcoin или любую другую валюту. Для малого времени людей, просто магазин обычно с помощью кредитных карт и платить эти карты с грязными наличными. Вы можете также регулярно (ежедневно) депозит небольшие денежные суммы на свой банковский счет в одном отделении, а затем вывести деньги из другого филиала или ATM. Ежедневные лимиты этих банкоматов достаточно высоки.

28 августа 2012, 2:18:44 AM	# 14
DannyHamilton Сообщения: 2016 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , , Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал.

28 августа 2012, 7:26:33 AM	# 15
Стивен Gornick Сообщения: 2352 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: DannyHamilton от 28 августа 2012 года, 2:18:44 AM Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , , Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал. Я перечитал его и до сих пор не думаю, что я делаю. Можете ли вы указать мне в правильном направлении?

28 августа 2012, 12:52:32 PM	# 16
DannyHamilton Сообщения: 2016 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012 года, 7:26:33 AM Цитата: DannyHamilton от 28 августа 2012 года, 2:18:44 AM Цитата: Стивен Gornick 28 августа 2012, 12:01:29 AM Вы спрашиваете, как протокол технология будет что-то объяснить? , , , Я не думаю, что вы поняли, что ОП спрашивал. Я перечитал его и до сих пор не думаю, что я делаю. Можете ли вы указать мне в правильном направлении? Он не спрашивает, как протокол будет что-то объяснить. Он слышал от других, что люди используют Bitcoin для "отмывать" Деньги. Другими словами, он слышал, что можно скрыть первоначальный источник суммы денег с помощью какой-то процесс с участием Bitcoin. Таким образом, вопрос, который задают не так, как протокол объясняет что-то, а то, как протокол может быть использован для создания объяснения чего-то. Вопрос "как будет BTC объяснить это или сделать его законным", Кажется, что-то вдоль линий: Какой процесс с участием Bitcoin может быть использован для создания ложного объяснения для получения большой суммы наличных денег? Если первоначальный источник денежных средств было незаконным, как может этот процесс с участием Bitcoin скрыть незаконный источник и создать юридическое объяснение средств?

28 августа 2012, 9:05:40 PM	# 17
Стивен Gornick Сообщения: 2352 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: DannyHamilton 28 августа 2012, 12:52:32 PM Какой процесс с участием Bitcoin может быть использован для создания ложного объяснения для получения большой суммы наличных денег? Если первоначальный источник денежных средств было незаконным, как может этот процесс с участием Bitcoin скрыть незаконный источник и создать юридическое объяснение средств? Хорошо, теперь я вижу. Bitcoin не был построен с целью отмывания денег. Он обладает свойствами, которые ставят его в невыгодном положении для использования в отмывании денег (например, все операции в blockchain прослеживаемы публикой). Но если кто-то использовать свойство Bitcoin в свою пользу, и это тоже, скорее всего, это возможно. Скажем, заказывает партии показывают художественные работы, которая была продана за $ 10K наличных денег. Однако значение произведения действительно только $ 2K и покупатель получил биткойны от продавца, как часть сделки, стоят $ 8K. Было бы трудна для любой внешней стороны знать реальную стоимость произведения искусства, и сделка $ 10K может затем быть оставлена без ответа - тем более, что Bitcoins могла быть отправлена анонимно. Но так же, как и с наличными деньгами, есть две или более сторон, а также есть ключи, которые раскрывают намерение - особенно, когда большие суммы участвуют. Bitcoin, вероятно, не изменить положение вещей много. Тот факт, что ни Bitcoins не украден во время hackings или бумажник краж до сих пор, вероятно, из-за отсутствия концентрации усилий, возникающих на самом деле поймать преступников.

29 августа 2012, 2:39:27 AM	# 18
moni3z Сообщения: 887 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Там не хватает Bitcoins, чтобы удовлетворить 1% от ежедневного отмывания денег, которая идет по всему миру. Если кто-то это отмывание денег с Bitcoins они малое время и избежать нескольких K налога, а не как HSBC Мексика отмывание миллиарды в картельных прибыли в течение многих лет, прежде чем кто-нибудь замеченного

29 августа 2012, 3:48:27 AM	# 19
Shagnasty Сообщений: 60 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Спасибо за все ответы. Я спрашивал о том, как БТД может узаконить незаконные действия, и это не делает. Я просто смущен, потому что вы всегда здесь, как она может быть использована для отмывания денег, которые я думал, что делал грязные деньги чистыми для целей налогообложения. Я предполагаю, что это можно было бы использовать, чтобы сделать грязные покупки анонимно, но это не объясняет дополнительные 20 штук у вас в банке.

29 августа 2012, 4:23:38 AM	# 20
moni3z Сообщения: 887 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: борьба с отмыванием денег Цитата: Shagnasty от 29 августа 2012 года, 3:48:27 AM Спасибо за все ответы. Я спрашивал о том, как БТД может узаконить незаконные действия, и это не делает. Я просто смущен, потому что вы всегда здесь, как она может быть использована для отмывания денег, которые я думал, что делал грязные деньги чистыми для целей налогообложения. Я предполагаю, что это можно было бы использовать, чтобы сделать грязные покупки анонимно, но это не объясняет дополнительные 20 штук у вас в банке. Вы можете использовать биткойны отмыть небольшое преступное предприятие, если вы были творческими. Создайте свой собственный p2p наличные деньги в почте или в лице, чтобы избежать обмен банков, покупать золото с BTC, или начать поддельный хостинг компании и утверждают, грязные биткойна в качестве средств клиентов и очистить их на свой банковский счет. Не нравится, что есть центральная власть, они могут вызвать в суд, чтобы найти, где ваши так называемые средства клиентов возникли из. Особенно, если вы упали их и заплатили себя с задержкой по времени для дальнейшего размытия линий

Заголовок