Это только что произошло со мной, когда думал использовать LocalBitcoins.

Допустим, кто-то ищет цели в любой кон, вымогать или просто откровенная грабят. Они идут на LocalBitcoins и найти людей, желающих торговать большие объемы BTC. Они делают небольшие первоначальные торговли последовали несколько других небольших сделок. Они делают это с несколькими разными лицами.

Они смотрят на блок-цепи, чтобы увидеть баланс адреса отправки им деньги. Делая несколько сделок они могут смотреть дальше вверх по blockchain, чтобы увидеть, если трансфер из того же места. Если это же место "имеет высокий баланс, они нашли потенциальную мишень для мошенника, вымогательства или кражи.

Аналогичным образом правительство может также установить лицо на укус, как это.

Это сложно, потому что если вы не используете какое-то службу неясного происхождения платежей, это не так трудно определить, является ли человек, вы имеете дело с имеет много денег, или немного денег. Когда зная этого человека в реальной жизни, это делает удобным способ определить реальную жизнь высокоценных лиц.

Все больше оснований использовать смешивание услуг, хотя якобы лишь несколько услуг сделать это достаточно хорошо, чтобы быть эффективными.

Какие другие мысли народов по этому поводу?