Прибыль идет по цене, известной как риск.


Федералы (вероятно, FinCEN) может прийти после того как вы за то, чтобы подать SAR, они могут прийти после вас за сбоя в регистрации в качестве MSB, и если вы не будете осторожны, они могут попытаться воротнике вы для борьбы с отмыванием денег.

Многие государства также имеют правила, требующие, чтобы Вы получили лицензию от государства либо как денег обслуживания бизнеса или, возможно, денег передатчик. Вы должны проверить с вашим собственным состоянием, чтобы определить, если это будет необходимо.


Они могли бы, но даже если они этого не делают, они могли бы заметить необычное количество денежных вкладов, а также тот факт, что денежные вклады со всех концов страны. Внутреннее расследование может привести их поверить, что ваши действия считаются "высокий риск", Даже если они не понимают, что вы заняты в Bitcoin бизнеса, они могут решить, что все, что вы делаете, это более рискован, чем их команда оценки риски готова принять. Таким образом, они могут отменить все свои счета с ними, и это может быть трудно убедить другие банки рассмотреть вопрос о вас.


Легкий способ решить эту проблему. Сообщить прибыль и платить налоги.


Если вы внимательны, и вы убедитесь, что вы знаете, что вы делаете, мошенничество не должно быть проблемой. Тем не менее, это, конечно, возможно. Другая возможность состоит в том, что localbitcoins может отключиться и бежать со всеми Bitcoins вы хранящимися на их сайте (или быть взломан и все ваши биткойны украденные из них). Это было известно, что произойдет в прошлом с другими хорошо известными и уважаемыми сайтами.


Есть несколько других рисков, но, вероятно, один из наиболее важно, что вы еще не упомянул возможность того, что вы покупаете биткойны от Coinbase, и прежде чем вы получите возможность продавать их, рынок падает в результате продажи биткойны менее чем вы заплатили за них.