Думал взвешивается здесь. Работа в Великобритании не просто - на всех. Есть два основных вопроса здесь:

Правила оплаты услуг 2009 - законы Правьте большинство денег предприятий Великобритании (включая банки) выкладывают четкие указания по требованиям любого бизнеса, работающих в этом секторе. Теперь вот где она становится сложнее. PSR 2009-х применяться к предприятиям, которые, как правило, регулируются в Великобритании Financial Services Authority, FSA, но ничего официально не признают БТД в качестве операции денег службы - так что вы не можете достичь регулирования, даже если вся ваша операция полностью соответствует. Это представляет собой проблему; когда банк делает бизнес с вами и ваш счет злоупотребляют (с или без вашего ведома), потому что вы * не * имеет номер FSA - комплаенс банка несет ответственность. Эффективно банк обязан продемонстрировать, что они не были замешаны в незаконной деятельности. Большинство банки не хотят стычки или риск, и поэтому они не подпишут вас.

      В дополнение к этому есть еще один замечательный набор правил, которые применяются к любому делу, которые могут быть использованы для отмывания денег, финансирования терроризма или какой-либо незаконной деятельности, которая происходит от передачи денег; Положение 2007 года Отмывание денег Любой бизнес работает в BTC / GBP пространства также необходимо будет поставить многочисленные гарантии на месте, включая полный аудит, ЗСК проверки, обучение персонала и т.д., чтобы гарантировать, что - если пресловутый фекалии действительно ударил вентилятора - они могут доказать, что они сделали все, что разумно в их силах, чтобы предотвратить это происходит.

Теперь усилия, такие как Intersango удалось бы (это был большой обмен), если бы они соблюдали эти законы - даже если они технически не подпадают под них. Проблема была в том, что они не сделали. Там не было никаких реальных проверок ЗСК - по крайней мере, изначально не - клиенты могут переводить деньги с одного счета и немедленно вывести его через Intersango; заставляя их действовать в качестве денег отмывает. К тому же; кто-нибудь может подписать с почти нет информации, нет никаких ограничений реального переноса не навязывали или другие ограничения, и, конечно же, как следствие, они привлекли только вид людей, которые банки покрывают красные флаги и хотят ничего общего с.

Его обременительное требование любого бизнеса, работающий в финансовом пространстве Великобритании спросить информацию о людях, это делает бизнес. Это стоит (много) денег и требует тщательного анализа для системы проектирования, процессов и процедур с самого начала. Никто не хочет * * сделать это, но закон требует, чтобы все * был *, чтобы сделать это. Если выйти за пределы BTC пространства на секунду, и проверить любые другие деньги бизнеса (первый Контакт Форекс, валюты ярмарка, Tradewise и т.д.) - каждый из них регулируется. Каждый из них требует всей истории жизни, прежде чем они будут делать любой бизнес с вами - это норма. BTC является лишь временным исключением и даже тогда - лишь формальность. К сожалению, технические детали не будут держать ваши банковские счета, открытые или ваш бизнес идет.

Если вы готовы рассмотреть вопрос о входе в пространстве в качестве собственного бизнеса, пытаясь расставить все точки над I, и пересечь все T, - конечно, такая возможность есть. Но это не выходные работа Twitter Bootstrap, WordPress. По крайней мере, если вы не хотите, чтобы быть вокруг в течение месяца.