Я просто spitballing здесь, выбрасывая идею я металась в моей голове.

Может быть, кто-то может создать Bitcoin сайт регистрации, где люди могли бы связать их Bitcoin адрес и свою кредитную карту, и подтвердить их как-то. Im не уверен точно, как это будет работать, но в основном вы бы иметь учетную запись на сайте. Сайт будет придумать какой-то процесс регистрации, где они бы подтвердить свою кредитную карту и адрес Bitcoin.

Тогда, когда люди хотели торговать друг с другом, они могли торговать с другими людьми на сайте. Таким образом, они будут знать, что они были благополучно торговать биткойны & номера кредитных карт с людьми, которые были проверены в процессе регистрации.

Теперь, так как все сделки являются публичными, они смогут убедиться, что лицо, посланным биткойна к человеку B, в случае возникновения спора или платежа.

Человек покупает биткойна не сможет утверждать, что это мошенничество, потому что будет запись о передаче между продавцом Bitcoin счет покупателя. Никто не мог сказать, что их кредитная карта была украдена и вор послал биткоен на Bitcoin счета жертвы!

Теперь, возможно, этот сайт также может позволить торговцам настроить учетные записи, и сайт может затем обрабатывать платежи по кредитным картам клиента в Bitcoins или Bitcoin платежей в наличные деньги в банковском счете продавца.

Что касается PayPal, я думаю, что они, вероятно, безнадежны. По их TOS, они не допускают эти виды сделок, прямо сейчас они, вероятно, считают Bitcoin в качестве потенциального конкурента. Может быть, если кто-то выше в PAYPAL корпоративной структуры была возможность напрямую работать с Bitcoin сообщества, это изменило бы, но в остальном, кажется, как BTC / PayPal транзакции будет слишком рискованным, с точки зрения мошенничества.

Любые мысли по этому поводу? Очевидно, что это займет совсем немного программирования, и, безусловно, некоторые правовые вопросы, насколько лицензирование в качестве денег перенося бизнеса и т.д. 

Тот факт, что эти виды сделок не являются анонимными, безусловно, поможет предотвратить "сговор с целью участия в отмывании денег" типа зарядов.