Что меня удивляет в потоках, как этот является предположение о том, что обмен в Австралии может каким-то образом избежать положения AML & Закон CTF. Даже если они не сообщают сущностей сами организации, через которую они обрабатывают пользователи средство от компаний и по закону обязаны принять меры в отношении подозрительной активности.  

Там не магическое освобождение, которое распространяется на биржи, потому что ... Bitcoin. Так же, как ваши личные банковские счета / счета PayPal / TECHNOCASH счета / переводов Western Union, их бизнес-счета которых средства пользователя процесс подлежат ПОД / ФТ законодательству и эти счета могут быть заморожены на неопределенный срок, без предварительного уведомления, если их финансовое поставщик услуг обнаруживает подозрительную активность. Люди также должны помнить, что "отмывание денег" включает в себя такие вещи, как мошенничество с кредитными картами, а также более традиционные обработки больших объемов наличности через несколько транзакций, чтобы скрыть свое происхождение.

Соблюдение ПОД / ФТ законодательства не является вопросом выбора для обменов - они буквально не могут обработать депозиты пользователей и снятие фактической валюты без использования услуг, которые отчетности субъектов. Угроза их счета были заморожены не мнимым. Это уже произошло со счетами TECHNOCASH MtGox в. Если бы большая часть средств пользователей MtGox были проведены в своих TECHNOCASH счетах в Австралии, было бы, очевидно, под угрозу их способность продолжать работать.

Административное бремя соблюдения ПОД / ФТ является существенным. Кто-нибудь действительно считает, что обмены делают это для дерьма и хихиканья?  

Если люди хотят обмены работать на рынках, где есть тяжелое регулирование AML, они собираются, чтобы признать, что деятельность этих бирж будет подвергаться этому правилу.


Я не вижу, что там будет огромная проблема с СИС. Они будут либо освобождены Bitcoin, или они будут более склонны классифицировать его под одним из многих существующих категорий, где они имеют юрисдикцию. Проблема, кажется, больше о биржах либо не желающие быть регулируются австралийскими поставщиками финансовых услуг (они, вероятно, будут классифицироваться как отчитывающиеся субъекты) или не желая перед стоимостью лицензирования (из памяти, производительность облигаций на депозитном берущие являются существенными).

ASIC нужно только определить, являются ли обмены предлагают финансовую услугу или продукт, который подлежит регулированию.  

АУСТРАК реальный подстановочные здесь. Если они продолжают получать отчеты о Bitcoin биржах используются для отмывания денег, то наступит момент, на котором они смотрят на регулирование Bitcoin себя и требуют определенных сделок Bitcoin быть сообщенные им, а также требующие людей открытия счета для торговли Bitcoins быть официально определены.

Стоит также отметить, что различные Bitcoin услуги могут регулироваться по-разному. Если биржи действуют исключительно в качестве депозитных услуг, а не покупать и продавать Bitcoins себя, то они, вероятно, будет лицензировано аналогичным образом PayPal - в качестве уполномоченных депозитных учреждений. Бизнес, который на самом деле покупка и продажа Bitcoins к широкой общественности и институциональных инвесторов, скорее всего, будет рассматриваться как дело в финансовых продуктов, а не предлагать финансовые услуги и, следовательно, регулируется несколько иначе (они, вероятно, должны выдать PDS аналогичные эмитированные на страхование, пенсионное страхование, средств управления и т.д.).