Re: Пользователи обнаружили, по крайней мере 300k BTC в Mt GOx в «пропавших без вести» монеты
Извините за неформатированное содержание
В центре внимания этого анализа являются два адреса. Первый адрес: https://blockchain.info/address/1AYtnRppWM7tWQaVLpm7TvcHKrjKxgCRvX[1]
Я буду называть это в 400K адрес или просто 400k
Второй адрес: https://blockchain.info/address/1KLahQtqDNAXvrjNyfvgSBtAhwco5ZxLp4[2]
Я буду называть это в 432K адрес или просто 432K
Если снятие с 432K адреса даже краткий анализ можно увидеть, что оно разбивается на куски 50к, которые затем идут на финансирование доказательства сделки по 424k. Там нет сомнений в том, что поэтому 432K адрес принадлежит MT GOx.
Адрес 400k имеет две сделки по 27 января 2011 года, один за 250k, а другой для 150k. 85k, выведено из 250k, заканчивает финансирование 432K адреса. Около 50к от 250k адреса, фрагментированное, конечно, все еще там.
Существует более прямое доказательство, однако, что 400k адрес принадлежит Mt GOx: http://web.archive.org/web/20101007203437/http://mtgox.com/users/addFunds[3]
Адрес пожертвования, указанный на этом сайте продолжает финансировать 150K адрес глубоко в его CHUNKING. Кроме того, он соединяется непосредственно со многими из адресов перемещаемых.
С 27 января 2011 года 150k был снят с 400k адреса. Это 150k делится на куски Ј5k, то 2k. Это произошло между 1-й и 2-го марта 2011 года Разделенные куски никогда не двигался дальше. Они остались по адресу они были отправлены в марте 2011 года, пока они не были перемещены, часть из них на 21 декабря 2013 года, а часть из них на 5-6 февраля 2014 г. Всем, то есть за последний 5k, который идет на кроме финансировать 432K.
Все это 150k, хотя и разделены на более мелкие куски, был перемещен, будь то владелец или вора, просто до официального анонса М.Т. GOx, что изымаемые были прекращены.
Вполне возможно, что этот 150k был сохранен Джед МакКалеб, предыдущий владелец Mt GOx, когда он продал компанию или около шестого марта 2011 года Если это так, то почему он переместить эти древние монеты в одно и тоже время ?
Существует доказательство того, что эти монеты не были сохранены в собственности на Джеда. Существует один интересный адрес, который приходит снова и снова: 1LXc28hWx1t8np5sCAb2EaNFqPwqJCuERD
Финансирование по этому адресу поступает главным образом из 150k, или связан в этом замкнутом цикле адресов, которые можно ясно видеть из двух или трех 5k адресов. Тем не менее, некоторые из адресов, которые непосредственно финансируют 1LX созданы после того, как право собственности на Mt GOx изменилось на марте 2011 года шестые Это не исключает сам Джед создания этих адресов позднее, чем 2-го марта. Представляется, однако, более вероятно, что Mt GOx принадлежат эти адреса как когда-то собственность была изменена, то все депозиты пришлось бы быть переданы Mt GOx для того, чтобы Mt GOx продолжать функционировать в обычном режиме.
В любом случае, будь то переехал вор их или Джед, это 150k - и есть больше адресов, созданных на 28 февраля 2011 года и перешел на 21 декабря 2013 года - принадлежат к Mt GOx.
не Edit: Но никаких доказательств того, что бы ни от сделки податливости ("TM") На blockchain. Кроме того, мне кажется, что Марк был осведомлен о ТМЕ в октябре 2011 года, и, по-видимому либо потерял или потратил Btc дохода на неделе по этой проблеме:
[4]
Что наводит на мысль, что он мог бы решить эту проблему, учитывая, сколько она ему стоила.
[-] SirNeptune [+3] 63 очков 11 часов назад * (72 | 8)
Я отправил этот комментарий самостоятельно в теме, но хотел бы ответить вам, чтобы вы могли смотреть на них, как представляется, дополнительные 30к монет.
Просто нажав на все эти кошельки и после операции, какова эти кошельки:
https://blockchain.info/address/18BgWxZRdoCc21tdDPTNuEqREAofBnwG7M https://blockchain.info/address/16qBQ6cs4R76gwAF85XF8tdxscz8fGjoJr https://blockchain.info/address/1NN2bPz6gLYx7cquCscw918npUVBdD9Lmu
Я не видел, как они упоминались в другом месте.
Вы также можете следить за другой учетной записи.
Она начинается большой, разделив кучу около ~ 50 / ~ 50 на два счета этих счета разделив его ~ 50 / ~ 50 раз, и эти счета затем разделив его ~ 50 / ~ 50 раз, то эти счета имеют 6 сделок, 1 маленький, 4 точно равен размеру, 1 маленький (например: https://blockchain.info/address/1HtGckJEZ1Cov2J7JiP9CQffm6QnXzQFfr и здесь https://blockchain.info/address/1CPbCUW2F9c8LsrNLoyen318jTZTB8VSzT и другой https://blockchain.info/address/167ve5ZVH76ZD7DSQCcU7DbWx5Cu2SXguz) ... это происходит еще несколько раз, и он работает сам вниз в около 1000 бумажников каждый из которых содержит около 10 биткойнов каждых. WTF?
Похоже, длинный грязный след счетов пытаются скрыть что-то и быть спрятано в тысячи кошельков с шагом 10-100 BTC. Некоторые из них затем кормить обратно на этот счет: https://blockchain.info/address/16ZbpCEyVVdqu8VycWR8thUL2Rd9JnjzHt
Вот еще один счет, который подозревает: https://blockchain.info/address/1Facb8QnikfPUoo8WVFnyai3e1Hcov9y8T и другой https://blockchain.info/address/13HuWUkzqK53EopX4Cs8QLdTe1k3agkLzy
Все эти счета являются весьма подозрительным, не много основных средств, перемещаемых вокруг на 2-24-2014. Равномерное распределение счетов, сидя вокруг.
Изменить 2: Еще один большой кошелек, который имеет ту же технику расщепления и затем заканчивается на большой бумажник на 2-22 с 40k Bitcoins. https://blockchain.info/address/1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa
permalinksourcesaveparentreportsave-RESgive goldreply
[-] SirNeptune [+3] 40 очков 10 часов назад * (48 | 8)
Я оставляю оригинальный пост, но вот в основном то, что я вижу. После некоторых сомнительных счетов. Я обнаружил, ранее неиспользованные бумажник.
https://blockchain.info/address/18BgWxZRdoCc21tdDPTNuEqREAofBnwG7M https://blockchain.info/address/16qBQ6cs4R76gwAF85XF8tdxscz8fGjoJr https://blockchain.info/address/1NN2bPz6gLYx7cquCscw918npUVBdD9Lmu
Каждый из них с 10к монет в общей сложности, на общую сумму 30к монет.
Эти два имеют немного больше: https://blockchain.info/address/1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa https://blockchain.info/address/16ZbpCEyVVdqu8VycWR8thUL2Rd9JnjzHt
С около 40к монет каждая, на общую сумму 80к монет. Все они в 3-х недель до. Все они приходят существовать через шаблон, который расщепляет деньги от основного большого счета через буквально сотни различных кошельков, и обратно в супер счет.
Я нашел еще несколько мега-счета, я улажу их в группы.
(40k + BTC): https://blockchain.info/address/1KiVwxEuGBYavyKrxkLncJt2pQ5YUUQX7f https://blockchain.info/address/18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp https://blockchain.info/address/1PnMfRF2enSZnR6JSexxBHuQnxG8Vo5FVK https://blockchain.info/address/14e7XAZbepQp9MXXzjNG3fNLoAUpaBAXHW https://blockchain.info/address/1PnMfRF2enSZnR6JSexxBHuQnxG8Vo5FVK https://blockchain.info/address/194DnvmLR2HULRvxUsVag8mn2fm7dA3U2B https://blockchain.info/address/1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa https://blockchain.info/address/16ZbpCEyVVdqu8VycWR8thUL2Rd9JnjzHt https://blockchain.info/address/1P3S1grZYmcqYDuaEDVDYobJ5Fx85E9fE9 https://blockchain.info/address/1PB4xXUFyy4kSNqroCBVaQuCuw9VcN3be4 https://blockchain.info/address/1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX
(~ 10k BTC):
https://blockchain.info/address/1M39YivicDwfXfv8ocStsoMpHsxKX5TmLZ https://blockchain.info/address/18BgWxZRdoCc21tdDPTNuEqREAofBnwG7M https://blockchain.info/address/16qBQ6cs4R76gwAF85XF8tdxscz8fGjoJr https://blockchain.info/address/1NN2bPz6gLYx7cquCscw918npUVBdD9Lmu https://blockchain.info/address/1M39YivicDwfXfv8ocStsoMpHsxKX5TmLZ https://blockchain.info/address/1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR https://blockchain.info/address/1G1AndHMczVQYLGfYJzqkDjXrFifpMsTaZ https://blockchain.info/address/1BySf6Lv39Vdn1NKRqcQU94CrnWv56VAa4 https://blockchain.info/address/1Gg9GGQWmRk1pp4vNkMqLaEiPVNdiNvz7E
(Меньше, но из той же ссылки интересных счетов): https://blockchain.info/address/1JVigWgue5hrMNb8RSYF98FmkoGX2ENjna
(Меньше и лишь слабо связаны с подозрительной активностью): https://blockchain.info/address/1BbHL19AgND8QxeitDZvjoUbP9hL9uyGeE https://blockchain.info/address/1HGTyJL7kWC4XoH7mKhiMGDAV3gcDGJd2C https://blockchain.info/address/1KvytPs2RrXWkV2xhgg3P8sLtxxYHUNtzk https://blockchain.info/address/1AFuQVMmoH7YwW8frGVfqS7ioxz8H2jnd https://blockchain.info/address/1AEegvjqn5K263Vo7r75wYKzaHefVkgM7S https://blockchain.info/address/14TDhQp2o2tfGS1YrKjKqV9KmFwERHnkFB https://blockchain.info/address/19H6RH9g3XBh2KFytUvYPFXGJyykQXJ7XS https://blockchain.info/address/1qFf82tpkAd1QvUBHoUYBi99pUWapWAL5
Edit: еще один подозрительный со связями последних краж и азартных игр ... В настоящее время около 86K монеты: https://blockchain.info/address/17ewBhK712mY2E4uPAbinThibdY2LRyabd
EDIT: Я сделал то, что я думаю, это наконец-то обновить. Этот список кажется довольно исчерпывающим, я нашел десятки счетов, что тупиковая с 10-50k, сотни с 1-9k, и тысячи суб <1k. Я также нашел несколько сделок, которые кажутся "кувыркаясь в ходе" что я буду следить.
Что это значит? Не слишком убедительны, действительно, но они, кажется, были упали с https://blockchain.info/address/1Drt3c8pSdrkyjuBiwVcSSixZwQtMZ3Tew картина, кажется, упали их, используя формулу с несколькими "ГСЧ ж / диапазон" переменные, чтобы сделать его более трудно обнаружить. Некоторые потоки упали столько, сколько 7 раз, некоторые всего лишь 3. Если какой-либо из этого что-нибудь значит, это может помочь выяснить, кто владеет этим: https://blockchain.info/address/1G9BpYzPsDfVTRk3SjqqK97oVk5MSZ52p6
permalinksourcesaveparentreportsave-RESgive goldreply
[-] SirNeptune [+3] 24 баллов 8 часов назад * (21 | 2)
Еще один комментарий сломать стену текста, около 450k монет от того, что мы, предположительно, был украденный бумажник расположены выше. У меня есть дополнительные 90k, что я следующий, что я еще не вывешивать, а также о 50k, кажется, было продано (тысячи мелких сделок на общую сумму в миллионы на одном из "кувыркаться" потоки) между 2-14-14 и 2-19-14.
Другой тупик бумажник: https://blockchain.info/address/1K3UzbJNy2iFXgvjK6zscuG7BHbfyBYe6A
