термины "сделка" а также "финансовая транзакция" определены в п 1956 (с) (3) и (4). Короче говоря, практически все, что может быть сделано с деньгами является финансовая операция, будь это включает в себя финансовое учреждение, другой вид бизнеса, или даже частные лица. Таким образом, простая передача денежных средств от одного лица к другому может представлять собой преступление отмывания денег. См Соединенных Штатов v. Отис, 127 F.3d +829 (девятая Cir. 1997) (доставка наркодилера наличных денег в отмывание денег является финансовой операцией). Другие примеры имеются в большом количестве в прецедентном праве. См Соединенные Штаты против Херрон, 97 F.3d 234, 237 (восьмая Cir 1996). (Банковский перевод через Western Union является финансовая операция). . США v Rounsavall, 115 F.3d 561 (. Восьмой Cir 1997) (письмо чеки на покупку кассира проверяет, финансовые сделки); США v. Браун, 31 F.3d 484, 489 n.4 (седьмой Cir. 1994) (обработка сборы кредитных карт включают в себя "оплата, перевод, или доставка через или в финансовое учреждение").

Обратите внимание, что сделка не нужно привлекать деньги или другие денежные инструменты. Просто передача права собственности на определенные виды имущества, такие, как земля или транспортных средств, падает в пределах установленного законом определения финансовой операции. См США против Hall, 434 F.3d 42, 52 (запись ипотеки является финансовой сделкой). (Первый Cir 2006.); . США против Карелл, 252 F.3d 1193, 1207 N.14 (. 11 Cir 2001) (передача права собственности на недвижимое имущество является финансовой операцией в соответствии с разделом 1956 (с) (4)); . США против Уэстбрук, 119 F.3d 1176 (. Пятые Cir 1997) (покупка автомобиля является финансовой операцией, так как она включает в себя передачу права собственности); 18 Кодекса законов США § 1956 (с) (4) (А) (III)

Соединенные Штаты Америки поверенного ВЕСТНИК сентябрь 2007