Практически все обмены обрабатывать это следующим образом: Для каждого депозита свежий адрес или может быть сформирован пользователем. Там должно быть по крайней мере один конкретным пользователем Bitcoin адреса, в противном случае депозит не может быть назначен на счет пользователя.

Вы можете идентифицировать холодные и горячие бумажник обмена и контролировать операции, идущие там. Но это не пользователи адреса депонировать свои биткойны непосредственно. Таким образом, вы должны были бы узнать, если ваша цель обмен пересылает осажденные биткоен свои собственные кошельки мгновенно (или, по крайней мере, очень быстро).

При условии, что вы в состоянии идентифицировать сделку пересылки в обменном бумажник, прежде чем депозит зачисляются на счет пользователя, вы могли бы использовать эти знания. Но вы бы сделать много предположений там: Месторождение производится сбрасывать монеты (не своп), экспедиторская депозите биржи работает предсказуемым образом, это фактический депозит (не внутренний перевод между кошельками) и т.д.

Как уже отмечалось, это не совершенная наука. Не за что.