Это из-за способа, что платежные системы маршрутизации платежей, с тем чтобы попытаться обойти онлайн законы азартных игр. Были миллионы долларов, замороженных на счетах офшорных обработки платежа, когда США DoJ расправляется азартных игр онлайн.


Это может быть трудной задачей. Многие страны имеют законы о ПОД / ФТ, которые предотвращают "уведомлять" который по существу означает, что вы не позволили сказать клиенту, что вы расцениваете сделку как подозрительные или, что было сообщено в качестве подозрительного вещества. Вы можете спросить их о происхождении и назначении средств, но это об этом. Это становится сложным, если вы идете к переводу денег, а затем банк хочет расширенную информацию ЗСКА на клиенте. 

Банк вполне в пределах своих прав отказаться от какой-либо сделки по какой-либо причине, но это, конечно, может отказаться от обработки транзакций до адекватной информации ЗСКА не предусмотрено - но из-за законы против разглашения, когда возникает такая ситуация, инициировавший FSP / MSB должен быть предельно осторожными о том, что информация, которую они раскрывают заказчику.

Сделки, которые имеют вид структурирования или которые поднимают эти деньги направляются на поддельные держатели счетов создать еще один бюрократический кошмар - поставщики услуг в очередной раз должны попытаться определить законность сделок без оповещения клиента какого-либо расследования (нет никакого фактического закона против разделения операций, но они должны исследовать его возможную деятельность по борьбе с отмыванием денег и сообщать об этом, если они не могут установить законность).

Если вы почитаете случаи, когда поставщики финансовых услуг, которые были оштрафованы в миллионах долларов за несоблюдение ПОД / правила CTF / ЗСКА, это разоблачение только сколько ПФ необходим контролировать операции клиентов на постоянной основе и степень, в которой они будут выяснять что-либо даже отдаленно "подозрительный",

Mt GOx застрял с несколькими требованиями ПОД / ЗСК. Они должны создавать свои собственные рамки в соответствии с японским законодательством и соответствуют этим. Они также должны соответствовать требованиям Dwolla и других платежных систем и, кроме того, они должны соответствовать требованиям своих банков. Это не всегда легко, как сетка широких принципов правил ПОД / ЗСК / CTF похожи в FATF стран, но каждый отдельный поставщик финансовых услуг разрабатывает свой собственный способ их реализации.

В дополнение к любым ПОД / ЗСК / CTF требований, любой FPS также необходимо иметь алгоритмы, которые идентифицируют возможно мошеннические операции. Это не трудно понять, почему 5% сделок может в конечном итоге попадает в той или иной причине, и когда вы двигаетесь миллионы долларов каждый месяц, что означает, что сотни тысяч могут увязают в течение различных периодов времени.

Это не является уникальным для Bitcoin обменов. Хранится значение любого рода стала главным магнитом для мошенничества и отмывания денег и платежных систем начинают замораживать счета, через которые люди движутся большие суммы, чем было бы разумно ожидать.