Уведомление для людей, использующих Bitcoin для незаконных целей: вы можете работать, но это становится намного труднее скрыть. Сотрудники правоохранительных органов используют общественный гроссбух Bitcoin, назвал blockchain, следить за цифровые деньги и выследить преступников, подозреваемых в ее использовании.

В качестве наиболее популярных криптовалюта, Bitcoin помогает подпитывать рост вымогателей схем атаки-вымогателей, как недавно WannaCry кибератаки, в котором хакеры держать содержимое компьютера заложника жертвы, пока они не платят. Преступники могут использовать Bitcoin для сбора выкупов легко и без того, чтобы раскрыть свою личность. Валюта также была связана с интернет-продаж наркотиков, отмывание денег, и секс-торговли.

Но в то время как пользователи Bitcoin могут удержать свою идентичность, они не могут избежать раскрывающей другой информации, которая может оказаться полезной для исследователей. Каждая сделка Bitcoin записывается на его blockchain, общедоступная запись всех операций, совершенные с использованием валюты. Blockchains «обеспечить действительно полезный источник истины,» говорит Джонатан Левин, один из основателей компании Chainalysis, которая разрабатывает программные инструменты для анализа blockchain данных. Ее продукция может помочь интересующимся сделать выводы о том, как люди используют валюту.

Chainalysis сочетает в себе анализ с другой общедоступной информацией для идентификации пользователей с помощью уникальных строк чисел, которые они используют на blockchain, называемых адресами, а затем карты, как они двигаются вокруг средств. Этот метод может быть использован, чтобы сделать такие вещи, как определить Bitcoin обмены, где пользователи игорного сайта преобразовывая их биткойны в доллары (см «Картирование Bitcoin экономики может Reveal идентификаторов доступа пользователей»).

инструменты Chainalysis являются явно ценными для криминалистов. С 2015 года компания поддерживает проведение расследований внутренней налоговой службы США, Федерального бюро расследований, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Управления по борьбе с наркотиками, иммиграции и таможенного контроля, а также Европола. В большинстве случаев, говорит Левин, исследователи обращаются к Chainalysis, когда у них уже есть какое-то ведет, как Bitcoin адрес они нашли среди вещей подозреваемых. Если они могут определить, что подозреваемый использует конкретный обмен, они могут использовать постановление суда получить больше информации от этого обмена.

Правительство также заинтересовано отслеживать движение средств на blockchain, чтобы определить, является ли торговцы, которые принимают Bitcoin сообщают его и платить соответствующие налоги, говорит Дэнни Янг, основатель BlockSeer, который также развивает Blockchain аналитических инструментов и поддерживает правоохранительные органы

Криптовалюта обмены становятся заказчиками аналитических фирм тоже. Во многих местах, неясно, в какой степени обмены по закону обязаны знать своих клиентов и убедиться, что они не отмывание денег, как это требуется от традиционных банков. Но это трудно для обмена, чтобы открыть банковские счета, если они не понимают, кто их клиенты. И если правительство в состоянии видеть, что преступники используют определенные обмены, обмены хотят, чтобы иметь возможность видеть, что тоже говорит Ян.

Новости не все хороши для правоохранительных органов, хотя. Есть способы, чтобы запутать следователей, например, с помощью так называемых смесительных услуг, которые принимают биткойнов от многих пользователей и смешивать их перед отправкой их обратно по разным адресам в разное время. Что более важно, некоторые новые cryptocurrencies, заметно Zcash и Monero, предназначены для сокрытия информации, которая Chainalysis, BlockSeer, и другие используют, чтобы следовать за деньгами.

Знающие преступники уже мигрируют в этих безвестны системы. В прошлом месяце, Chainalysis подтвердил, что WannaCry хакеры смогли конвертировать часть их выкупа выплат от Bitcoin на Monero до службы, которые они использовали в черный список их адресов.