Сообщение государственной службы: http://wiki.bitcoin-otc.com/wiki/Using_bitcoin-otc#Risk_of_fraud

"При торговле OTC вы участвуете в сделке с людьми, вы, возможно, ничего не знаете о. Вы можете отправить BTC к человеку, и никогда не получить ничего взамен. Или вы можете отправить $ валюту на человек ожидающего БТД, и ничего не получить взамен. Это крайне нежелательный результат для вас, и вы должны сделать все возможное, чтобы защититься от этого. Если вы не имеете историю предыдущих сделок с этим человеком, или иным образом не доверяете своему контрагенту, существует несколько механизмов, которые можно использовать для снижения риска мошенничества:"