LocalBitcoins есть онлайны продажи руководство, где они заявляют некоторые основные методы снижения рисков при торговле биткойно онлайн. Независимо от налогов и регулирования и таким образом, вы всегда субъектом уголовного права и проведение похищенного имущества является преступлением в большинстве стран. Так что, если вы принимаете украденные деньги, которые всегда могут быть изъяты у вас.

https://localbitcoins.com/guides/how-to-sell-bitcoins-online#risk-mitigation

LocalBitcoins знает о риске и на этой неделе они начали вариант требования реального имени Bitcoin продавец может включить на их рекламе, чтобы снизить риск:

https://localbitcoins.com/forums/#!/ Торговля # реального имя-требуемый-вариант-I

Пожалуйста, обратите внимание, что еще до реального процесса имен наиболее активных трейдеров на LocalBitcoins сделал реальную проверку имен на недружественных методах мошенничества оплаты (национальные банковский перевод, SEPA). Однако мошенники, как правило, идут после того, как новичок Bitcoin продавцов, которые не знают о проблемах с наследием денег передачи системы, как и банковскими переводы могут быть возникли из украденных денег, и они отзываемые. Во многих странах банк-отправитель несет ответственность за очистку деньги (убедитесь, что он чист), но, к сожалению, некоторые банки не защищают своих клиентов должным образом с такими вещами как двухфакторной аутентификацией. Это приводит к ситуации, когда ваш компьютер находится под угрозой с Windows, вредоносные программы очень легко опустошить банковский счет жертвы, делая онлайн банковские переводы.