Coinbase должен быть зарегистрирован в качестве денежного передатчика в данном случае, не вы.

Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей:

(1) продавец валюты или теплообменник.
(2) банковские чеки.
(3) Эмитент дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение.
(4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение.
(5) Деньги передатчика.
(6) Почтовая служба США.

Порог активности больше, чем $ 1000 на человека в день в одной или нескольких сделок, относится к определениям: валютного дилера или обменнике; банковские чеки; эмитент дорожных чеков, денежных переводов или сохраненное значение; и продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. Порог применяется отдельно для каждого вида деятельности - если порог не выполняется для конкретной деятельности, человек занимается этой деятельностью, не является MSB на основе этой деятельности.

Пороговый уровень активности не относится к определению денег передатчика. Таким образом, человек, который участвует в бизнесе в передаче средств является MSB как денежный передатчик, независимо от количества активности передачи денег.

Несмотря на предыдущее обсуждение, термин "бизнес деньги услуги" не включает:

    Банк, как этот термин определен в 31 CFR 1010,100 (D) (ранее 31 CFR 103.11 (с)), или
    Лицо, зарегистрированное с, и регулируется или осмотрен, Комиссией по ценным бумагам и биржам или Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Для полного нормативного определения "бизнес деньги услуги"См 31 CFR 1010,100 (FF) (ранее 31 CFR 103.11 (уу)).

Примечание: Каждый бизнес денег услуг (MSB) является финансовым учреждением. Для определения нормативного "финансовое учреждение," см 31 CFR 1010,100 (T) (ранее 31 CFR 103.11 (п)).