Не видел эту просьбу, но если они запрашивающие личную информацию, есть несколько моментов, они должны прояснить первым:

1. Если информация в целях БОД, то какой AML супервизор они зарегистрированы? В великобритании есть около 8 различных контролеров, в зависимости от характера вашего бизнеса (если ваш бизнес является одним предметом законодательства AML). Очевидные один для них был бы FSA (которая охватывает поставщик финансовых услуг), но есть и другие (например, казино имеют игорную / игровую комиссию). Если они запрашивают информацию для AML целей, то они должны быть зарегистрированы в одном из назначенных контрольных органов.

2. Если это в целях БОД то ссылку пожалуйста на их политику по соблюдению AML.

3. Если не в целях БОД тогда, что будет использоваться для этой информации? И как долго он будет храниться в течение? Это информация, они обязаны предоставлять в соответствии с Законом о защите данных.

4. Независимо от приведенных выше ответов, пожалуйста, ссылку на их соответствие политики DPA / заявление?

5. Может GLBSE пожалуйста, убедитесь, что они имеют страховку профессиональной ответственности, охватывающие их от потери или неправильного использования данных клиентов.

6. Что их намерение в отношении тех, кто отказывается предоставить документы, но запросы возвращаются их средства? Будут ли они просто держать деньги? Сообщить о них как подозреваемых в отмывании денег? Включите их BTC в полицию?

Как только я получаю запрос, упомянутый в ОП, я буду по электронной почте с просьбой вышеуказанной информации (не может проверить свою электронную почту прямо сейчас - предположит, что там есть). Если они отказываются отвечать на вопросы, но сохраняются в запросе информации, то я буду рядом отправить официальный запрос о моих средств (при условии, мое имя / адрес, но не дает каких-либо документов, которые позволили бы кражи личных данных).