Re: Re: Butterfly Labs CEO 25 миллионов долларов почты Мошенничество - сжатое изложение доказательств
BFL спрятал этот факт от своих клиентов. (Как они знали, как глупый интернет будет реагировать на эту информацию.)
Информация здесь представлены бы предсказуемо сделать это намного труднее от БФЛ приобретать огромные суммы денег через предварительные заказы.
(Да, они успешно приняты в огромный количество предоплаченных предварительных заказов на непроверенных, издававшиеся продукции, как это можно легко проверить.)
Это сообщение имеет целью обобщить соответствующую, общедоступную информацию и представить его в сжатом, удобном для чтения формате.
Краткое изложение доказательств:
(1) Крис Vleisides является президент / директор Butterfly Labs Inc:
котировка
ЛИЦО ДЕТАЛЬ Имя: BF Labs Inc.
...
Президент директор: CHRIS VLEISIDES 2507 JEFFERSON Канзас-Сити, Миссури 64108
https://wyobiz.wy.gov/Business/FilingDetails.aspx?eFNum=149144214231010201167112190255028042109060235081
(2) Г-н Vleisides и партнеры организовали массовую аферу по почте, что в период с 1990 по 2006 году, вызывая потерю по крайней мере, 19M USD из ~ 25M USD инвестированного в схеме:
Цитата: Почтовой инспекции США
Sonny Крис Vleisides, 39, ранее Канзас-Сити, штат Миссури, был арестован в 2007 году и провел два года в Италии, прежде чем он был экстрадирован в Соединенные Штаты.
Vleisides был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения с последующим три года контролируемого выпуска после умолял один отсчет почты мошенничества.
https://postalinspectors.uspis.gov/radDocs/PressRoom/nr110114.htm
(3) Было установлено, что г-н Vleisides замешан в афере посылочной и Vleisides из БФЛ тот же человек:
Цитата: Инаба
Сонни Vleisides связан с БФЛ и это тот же Сонни перечислены в случае документов.
(...)
Несмотря на то, что это может быть причиной для беспокойства для некоторых, тот факт, что мы надежная компания с 22 сотрудниками. Один из них имеет красочный фон в офшорной либертарианстве.
Если бы я думал, что даже возможность что-то сомнительное происходит в БФЛ, вы можете быть уверены, я бы а) не быть частью этого, и б) пусть бы все это знают.
Реальность такова, что мы законны, мы выпустили революционные продукты, и мы намерены выпустить более революционные продукты. Я был проинформирован этой предысторией до моей работы, и я оценил ее и пришел к выводу, что это несущественно для бизнеса под рукой, и, таким образом, присоединился к ОФЗ. Там ничего не было скрыто от меня и Сонни всегда отвечал на вопросы и были полностью открытыми о своем прошлом, но я думаю, что мы все можем согласиться, что это не то, что вы просто объявить миру.
Инаба является сотрудником Butterfly Labs Inc, кто сообщения на этих форумах под именами Инаба а также BFL_Josh.
Инаба / интерпретация BFL_Josh отличается несколько от Департамента юстиции, как мы увидим дальше.
(4) Механика аферы, на показания ЕГО Агента:
Цитата: присяга для экстрадиции Warrant - США против Vleisides
Совместное исследование с участием IRS-CID и Почтовую инспекционную службу США (USPIS), показали, что по крайней мере с 1990 по июль 2006 года, SONNY VLEISIDES, Джеймс Рэй Хьюстон, Деннис Эммет, Уильям Клауд, Генри Walther, Скотт Генри Walther, и другие совершили массовую международную лотерею аферу с использованием следующих названия компании: Shamrock агентство, немецкий Swiss Group, Всемирный фонд экспертов, Mutual медицинского страхования Co, Old Amsterdam Trust Co, Euro American Fax Co, Европейская комиссия Союза, ЕС Американского Co оплаты, Глобальный поиск Сеть, североамериканские Иностранные платежи, Услуги по проверке Wor'dwide, и другие. VLEISIDES запускали схему вместе с Хьюстоном и Эммета. VLEISIDES, Хьюстон и Эммет, которые были расположены в Коста-Рике, работали с рассылкой домов, которые, по указанию VLEISIDES, Хьюстон, и Эммета, посланных из десятков тысяч почтовых отправлений жертв в Соединенных Штатах, многие из которых были пожилыми люди , В рассылках содержатся ложные заявления, полуправда, и упущение, и индуцированные жертвам участвовать в различных международных лотереях, ложно утверждая, что если участвовали жертвы, они гарантированно выиграть или имели очень хорошие шансы на победу. В рассылках направлены жертвы, чтобы отправить деньги в Ирландию, в г Нидерланды, среди других мест, где Уильям Облако настроил адреса с коммерческим получением почты агентствами и частными лицами, направить деньги, в конце концов, обратно в Соединенных Штаты. После получения на коммерческую почте, получающее ведомство, деньги потерпевших были направлен Генри Walther, который вместе со своим сыном Скотт Генри Walther, осажденной деньги на различные банковские счета, а затем распространил его по указанию VLEISIDES, Хьюстон, и Эммет. Часть денег была потрачена на дальнейшее преступную деятельность. Часть денег была выплачена жертвам в небольших долларовые чеки, что со-махинаторы искаженных быть лотерейные выигрыши. Остальные деньги были выплачены со-махинаторов и другие для их собственного использования. VLEISIDES и другие обвиняемые не покупали никаких лотерейные билеты, и подавляющее большинство жертв потеряли деньги, которые они отправили. Общие потери от схемы составляет более $ 19 млн.
...
Анализ был сделан на около двадцати банковских счетов, созданных в Соединенных Штатах в направлении VLEISIDES и его коллеги интриганов. Анализ показал, в заключении, что деньги жертв были первым осаждаются на счета, установленных со-махинаторами в многочисленных банках на счетах с именами, которые звучат как официальные лотереи: SHAMROCK АГЕНТСТВО, МИР ЭКСПЕРТЫ, OLD АМСТЕРДАМ, НЕМЕЦКИЙ SWISS и EUC , (Здесь и далее, счета в этом первом слое будет называться "Депозитные счета.") Со-махинаторы получают более 19 $ миллионов от десятков тысяч жертв и хранения их на эти счета. После того, как со-махинаторы депонированы деньгами потерпевших в депозитных счета, они перевели деньги на следующий уровень счетов, далее "Оплата Счета." Эти счета были имена, которые включали североамериканскую компенсацию и СЛУЖБУ ЕС. Из счетов оплаты, со-махинаторы выписывал чеки, представленные в виде выигрышей и послал их обратно к жертвам. Сумма предполагаемого "выигрыши" было гораздо меньше, чем количество жертв присланных - за более чем $ 19 миллионов собираются на счета от жертв, только около 20% был отправлен обратно к жертвам в виде "выигрыш" чеки. Со-махинаторы перевели часть денег из депозитных счетов и счетов к оплате на следующий уровень счетов, который будет в дальнейшем именуемый "Сифон Accounts." Со-махинаторы выписывал чеки (или используемые переводы) от лотереи счетов и счетов оплаты к счетам сифона, которые были в именах, которые включали WESTERN ИНТЕРНЕТ, Баттерфилд, Carnegie и HENRY WALTHER АДВОКАТ WIRE СЧЕТ. Деньги со счетов сифона была использована для продолжения схемы путем оплаты расходов схемы, а также предоставлять льготы со-махинаторов. Со-махинаторы также брали деньги на каждом уровне в виде чеков наличные, чеки для себя, или чек на оплату личных или схемы расходов.
http://www.scribd.com/doc/106417808/Affidavit-for-Extradition-Warrant
(5) Г-н Vleisides, генеральный директор Butterfly Labs запрещено из вымогательство денежных средств в соответствии с условиями его условно-досрочного освобождения:
котировка
15 сентября 2010
Соединенные Штаты Америки против. SONNY VLEISIDES
...
Ответчик Настоящий помещен на контролируемом выпуске, в силе немедленно, в течение срока три года при следующих условиях:
...
Обвиняемый не должен заниматься, в целом или частичный владелец, работник или иные, в любом бизнесе с участием кредитных программ, играя в азартные игры или игровую деятельность, телемаркетинга деятельности, инвестиционные программы или любой другой бизнес, вовлекающие сбор денежных средств или холодные звонки-клиенты без явного согласия пробации до участия в такой занятости.
...
Все штрафы аннулируются, как было установлено, что ответчик не имеет возможности платить штраф.
...
По указанию пробации, ответчик должен представить к пробации: (1) подписанный релиз разрешающего запросов кредитных отчетов; (2) федеральные и государственные налоговые декларации или подписанный релиз санкционирования их раскрытия и (3) точная финансовая отчетность, с подтверждающей документацией относительно всех активов, доходов и расходов ответчика. Кроме того, ответчик не должен применяться для любого кредита или открыть любую кредитную линию без предварительного согласия пробации.
...
Ответчик не может передавать, продавать, отдавать или иным образом передавать любой актив с рыночной стоимостью более $ 500 без одобрения пробации до всех финансовых обязательств, наложенных судом были удовлетворены в полном объеме.
...
После нахождения нарушения испытательного срока или контролируемого высвобождения, я понимаю, что суд может (1) отменить контроль, (2) продлить срок наблюдения, и / или (3) изменить условие наблюдения.
http://ca.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20100915_0004129.CCA.htm/qx
Соединенные Штаты Америки против. SONNY VLEISIDES
...
Ответчик Настоящий помещен на контролируемом выпуске, в силе немедленно, в течение срока три года при следующих условиях:
...
Обвиняемый не должен заниматься, в целом или частичный владелец, работник или иные, в любом бизнесе с участием кредитных программ, играя в азартные игры или игровую деятельность, телемаркетинга деятельности, инвестиционные программы или любой другой бизнес, вовлекающие сбор денежных средств или холодные звонки-клиенты без явного согласия пробации до участия в такой занятости.
...
Все штрафы аннулируются, как было установлено, что ответчик не имеет возможности платить штраф.
...
По указанию пробации, ответчик должен представить к пробации: (1) подписанный релиз разрешающего запросов кредитных отчетов; (2) федеральные и государственные налоговые декларации или подписанный релиз санкционирования их раскрытия и (3) точная финансовая отчетность, с подтверждающей документацией относительно всех активов, доходов и расходов ответчика. Кроме того, ответчик не должен применяться для любого кредита или открыть любую кредитную линию без предварительного согласия пробации.
...
Ответчик не может передавать, продавать, отдавать или иным образом передавать любой актив с рыночной стоимостью более $ 500 без одобрения пробации до всех финансовых обязательств, наложенных судом были удовлетворены в полном объеме.
...
После нахождения нарушения испытательного срока или контролируемого высвобождения, я понимаю, что суд может (1) отменить контроль, (2) продлить срок наблюдения, и / или (3) изменить условие наблюдения.
http://ca.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20100915_0004129.CCA.htm/qx
Таким образом, можно видеть, генеральный директор Butterfly Labs, вероятно,* в нарушение его
* (Если не дано выразить предварительное одобрение от его пробации по ряду подсчетов.)
Для того, чтобы вернуться к первой точке, генеральный директор БФЛ является осужденным преступником и мошенником, как должно быть очевидно из сказанного выше.
я С уважением надеюсь, BFL не просто предпорядок аферы, и я надеюсь, что BFL делает все в их силах, чтобы показать, что они на самом деле не так.
Тем не менее, сигнал тревоги должен быть звонкий, и красные огни повсюду. Это может быть самым большим, и на сегодняшний день наиболее профессиональных мошенников еще.
В настоящее время, и под тяжестью государственного и бесспорного доказательства, представленные выше, представляется целесообразным, чтобы сказать:
Не заказывайте СИС "Суперкомпьютеры"или другие неизданные продукты от Butterfly Labs Inc.
Это сообщение суммирует то, что известно в настоящее время. Этот поток будет обновляться с новой информацией, как она станет доступной.
Вложения:
1: Скопировано из Page 3 в этой теме на 2013-05-12, в интересах видимости.
Более убийственные выдержки из: http://www.scribd.com/doc/106417808/Affidavit-for-Extradition-Warrant
Цитируется по версии публикуемую на базе оптического распознавания Вот по blakdawg. Благодаря blackdawg!
Цитируется по версии публикуемую на базе оптического распознавания Вот по blakdawg. Благодаря blackdawg!
Приложение D - под присягой от IRS Специальный агент Тимоти Нуджентом:
котировка
Жертва Заявления
8. Кларенс Энж
Эми фон Фрейман заявила, что ее дед, Кларенс Энг, который находится в его 80-х годах, получил письмо через почту США от компаний вымогательства своего участия в зарубежных лотереях.
С 1997 года Энж направил $ 600- $ 1200 / месяц таких компаний, в том числе OLD АМСТЕРДАМ и трилистник АГЕНТСТВА. Для того, чтобы продолжить свое участие он рефинансировал свой дом.
9. Пол Гревен
В письме на имя Гревен о том, что это "Официальный анонс Победы Билеты в 2003 году ирландского тотализатора Тройной Короны." Бланки указали, что она была из "Shamrock агентство" и утверждал, что это было "Сертифицирована служба с 1959 года." В письме говорилось: "Миллионеры по счету! Мы только что закончили раунд одного процесса проверки из Triple Crown 118 крупных джекпотов выигрышных билетов. Прилагается список выигрышных номеров. Поздравляем победителей джекпот ... ," Письме сообщалось Гревен, чтобы потерпеть "раунд 2 выигравшего процесс проверки" но призвал его не "... Задержка в получении «прыжок» на Тройной Короны миллионов в следующем году (форма заказа прилагается)." Он также заявил, что Тройная Корона была в отличии от любой другой лотереи, потому что игроки могут быть уверены, что нет ", , , «Внутри коррупции» или «секретный трюк». , , ," Письмо было подписано "Сэр Уильям Уинфилд, Нортуп Manor, Шеннон Ирландия."
10. Пол Вуд
Во время интервью, Пол Вуд заявил, что он был связан с мировым экспертом в течение пяти лет. Он играл розыгрыши с ними и получил форму страхования жизни от мирового эксперта. Вудс заявил, страхование от Всемирного фонда ЭКСПЕРТ был известен как "Золотой Резервный фонд." Для этого он послал $ 29 в месяц в Нидерланды, чтобы платить за страховку на пенсию / жизни. Заявления, которые он получил показали, что у него был около $ 4000 на его счете.
котировка
13. В целях содействия схеме с целью обмана, следующие почтовые рассылки, среди многих других, были отправлены компании работают Сонни VLEISIDES и его сотрудниками махинаторов, жертвам схеме:
Доходы описать мошеннические письма; [А, б, в, г, д, е, ж, з, I, J, K]
Письма явно мошенническим, как некоторые улитка почты 419 жульничества, что нет, не старческий человек не должен падать на. Экспонаты датируются от года 2002 по 2006 год.
котировка
18. Во время интервью, PJ и Майкл Swink заявил следующее:
а. PJ Swink заявила, что ее компания Western Интернет, работал Сонни VLEISIDES. Работа PJ Swink сделал для VLEISIDES включена печать, а также начинку и почтовые конверты. VLEISIDES дал ей указания, касающиеся подготовки, печати и рассылки лотерейных домогательствах. Western Интернет сделал эту работу для VLEISIDES, или его отца, "Рекс Роджерс," с 1993 года С 2000 года все работы PJ Swink сделал для VLEiSIDES и "Рекс Роджерс" были связаны с лотереей.
б. PJ Swink было известно точное название компании VLEISIDES», потому что он имел несколько имен на протяжении многих лет. На основании бесед и других коммуникаций с VLEISIDES на протяжении многих лет, она считает, "Shamrock агентство" а также "Мировой эксперт" были компании, связанные с VLEISIDES. Она полагала VLEISIDES также используется название "Atlas INFORMATICOS." Майкл Swink заявил, что VLEISIDES сказал ему, что VLEISIDES был лицензированным брокером для этих компаний в Европе. PJ Swink и Майкл Swink встретились VLEISIDES лично.
с. PJ Swink предоставил визитную карточку с контактной информацией для VLEISIDES. Информация о карточке сказала "SONNY VLEISIDES." Адрес был в Коста-Рике. Адрес электронной почты был sonnv [-Bad-OCR-] City.com. Однако, PJ Swink позже определил дальнейший адрес электронной почты для VLEISIDES из sonnv@atlasinformaticos.com.
котировка
20. Генри Walther, который признал себя виновным по одному пункту мошенничества с использованием почты и одним отсчетом отмывания денег и сотрудничает с правительством Соединенных Штатов, заявил следующее в интервью:
а. Генри Walther пояснила, что основные люди, участвующие в лотерее были Хьюстон, VLEISIDES, и Деннис Эммет. Бизнес начался с Хьюстон и Эммета. Хьюстон был главным позади него. Облако брат Хьюстон или сводный брат, и живет в Амстердаме. Около пяти лет назад, Хьюстон и Деннис Эммет попали в спор и разделить свой бизнес. Затем, Хьюстон и VLEISIDES попал в спор, и VLEISIDES взял на себя бизнес.
б. За последние пять-десять лет, Генри Walther работает бухгалтер / банкир и поверенный для VLEISIDES и Хьюстона, который он также знает, как "Rex Vieisides" а также "Рекс Роджерс." Генри Walther объяснил, что VLEISIDES и Хьюстон жили в Коста-Рике. Генри Walther объяснила, что Хьюстон и VLEISIDES управляли почты тендерного бизнесом с участием иностранных лотерей и скачки. Две из компаний, которые они используют были трилистник агентство и Всемирный фонд экспертов. Хьюстон и VLEISIDES поручил Генри вальтер открывать и вести банковские счета в Соединенных Штатах, потому что банковская система была слишком медленной в Коста-Рике.
21. Гленда Эммет, когда интервью, заявил следующее:
а. Эмметт был владельцем Astro Computer, который работал в список рассылки электронной почты бизнес. Это включает ведение списков и подготовка писем, которые будут отправлены по почте по почте дом.
б. В течение пяти или шести лет, ее единственный клиент был Global Search Network, которая управляла ее бывший муж, Деннис Эммета. Деннис Эмметт сейчас находится в тюрьме в Коста-Рике за убийство, но по-прежнему выдавать инструкции к ней из тюрьмы. Перед тем как она работала в глобальной поисковой сети, она работала на Всемирный фонд экспертов. Эта компания принадлежала VLEISIDES. Ее бывший муж, Деннис Эммет, работал с Всемирным фондом экспертов в течение некоторого времени в Коста-Рике.
котировка
Поиск ордере Evidence
26. 6 июля 2006 года несколько ордеров на обыск были казнены по адресам в Калифорнии, Джорджии и Миссури. Поиски дали следующие доказательства, а также другую информацию:
а. Компьютер, принадлежащий совместно интриган Скотт Вальтер содержится документы и сообщения электронной почты с участием схемы. Письма были между VLEISIDES и со-интриган Генри Walther и Скотт Вальтер. Некоторые из писем были адресованы "Сынок" с эл.адрес Sonny@atlasinformaticos.com (Идентифицированный как VLEISIDES»адрес электронной почты другими участниками в схеме, в то время как другие были адресованы "Сонни Vleisides" с тем же адресом электронной почты. Конкретные примеры документов и электронных писем являются следующими:
я. Процессинговый слово документ с указанием: Это мошенничество, которое уже на протяжении многих лет. Миллионы долларов были украдены у людей, которые не могут себе это позволить. В рассылках происходят от Little Rock, AR-отменен 722. Почта затем идет. , , Амстердам в Нидерландах. Оттуда он послал DHL к. , , Коста-Рика. Атлас INFORMATICOS будет проводится забрать в офисе DHL ... Мастер ум за этой аферы является Джеймс Рэй Хьюстон APX. 60 лет. Он получил известность в 1974 году, когда он баллотировался на пост губернатора в штате Невада. Его соучастник Сонни Vleisides APX. 30 лет. Оба из Канзас-Сити изначально .... Тем не менее, эти ребята очень скользкий и очень стараться не ставить свои имена на что-нибудь. Русский по имени Mikhstl Larguine был использован в качестве фронтмена Хьюстон на протяжении большей части 10 лет плюс, что Хьюстон была в Коста-Рике. Хьюстон использовал множество псевдонимов на протяжении многих лет. Рекс Роджерс был самым длинным прочным.
II. По электронной почте от 1 ноября 2002 г., от Генри Walther Сонни на адрес электронной почты sonny@atlasinformaticos.com с "куб.см" Скотт Вальтер, показывает нить дискуссии относительно создания нового банковского счета и компаний на шельфе, так как счета были закрыты в Соединенных Штатах. Однажды Генри Walther спрашивает VLEISIDES "Какие цели вы хотите достичь, получив счета от берега. Я думаю, что это держать аккаунт может быть закрыт в банковской системе США. Любые другие цели?" VLEISIDES отвечает говоря "Единственная цель состоит в том, чтобы иметь счет меньшей уязвимости от любой власти США. Также в зависимости от того, как счет работает на мексиканский банк-это может быть более трудным для банка, чтобы иметь дело с отменой счета, который совместно смешались со всеми другими счетами в США, потому что это все на самом деле просто один счет для них." В более ранней нити, Генри Walther написал: "Дорогой Sonny: Сегодня Скотт создал новый американский взнос ЕС Расчетно-кассовое обслуживание в Union Bank. Я буду получать информацию к вам завтра, но так как PJ [Swink, участник в схеме, как описано выше] имеют факсимильную подпись Скотта, а также Союз Банк был обработки североамериканского счета, он должен быть легко настроить один раз она имеет номер счета."
с. При обращении в Грузии, который находился под контролем со-интриган William Cloud через женщину по имени Мэри МакРей, соответствующие доказательства, включая следующее было обнаружено:
я. Тысячи кредитных карт "Mail Order Forms" что перечисленные имена и номера кредитных карт. На дне многих форм было "Евро Америки."
II. Western Union квитанции за деньги проводных от McRae, Грузия, США, в "Сонни Velisides" в Коста-Рике. Даты и суммы были следующими: 11 августа 2004 - $ 2200, 5 августа 2004 - $ 1200, 9 июля 2004 - $ 3300, 2 июля 2004 - $ 2000, а 24 июня 2004 - $ 2000.
котировка
27. SONNY VLEISIDES является гражданином Соединенных Штатов родился 21 февраля 1971 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Он представляет собой белый мужчина, который составляет 1,8 м тали и последний, как известно, весят около 70 килограммов. У него черные волосы и карие глаза. Он был выдан США паспорт, номер 701797046, 23 мая 1989 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Фотография VLEISIDES прилагается в Приложении 1 к моей присяге.
28. Генри Walther определила фотографии прилагаются в Приложении 1 к настоящему присяги как фотография того же SONNY VLEISIDES, который управлял мошеннической схемой лотереи, описанной в этой присяге.
Тимоти Нуджент, специальный агент
Внутренняя налоговая служба -
Уголовная Отдел расследований
Подписка на присяжный передо мной это 9 день мая 2007 года
ПОЧЕТНЫЙ SUZANNE H. СЕГАЛ
Судья США магистрат
Фото прилагаются к документу о выдаче:
2: "Привет, меня зовут Сонни Vleisides"
Цитата: Сонни Vleisides
Моя роль была в основном в качестве программного обеспечения & лицензии поставщика, однако, я стал более активно участвовать в течение долгого времени ... настолько, что мое имя было включено в обвинительный акт.
Все было прекрасно, пока в один прекрасный день я не был подобран во время путешествия во Флоренции. Это был запечатанный обвинительный акт, так что я понятия не имел, что происходит. Я провел следующие два года борьба с экстрадицией. Дело дошло вплоть до Верховного суда Италии. В конце концов, я был выдан после того, как США заставили упасть половину обвинений. Это все, что они могли бы сделать для меня, но они действительно помогли. Я всегда буду благодарен Италии за это.
В США, я готовился к моему делу. Это был длинный сильный удар. Мои финансы сократилась до нуля, оставив меня со свободным судом назначен юрист из юридического пула. Он показал мне, что федеральная система США имели 97% ставку осуждения ... выше, чем в российских судах при Сталине. Он спокойно сообщил мне, что Я столкнулся полной жизнью без возможности условно-досрочного освобождения как первый раз белого воротника ответчик.
Да, действительно. Это не шутка. Это называется федеральных руководящих принципов вынесения приговоров, реализованных в 1984 году Это балльная система, которая определяет предложение, а не судьи. Мои пункты составили 43. Жизнь в тюрьме. Посмотрите его и подготовиться к поражены.
После того, как два с половиной года подготовки, мы приближались суда. Прокурор требует встреч и предлагает мне сделку. Я могу пойти домой, если я принимаю один счетчик почты мошенничества и пропустить процесс. Они сбросят 23 обвинения и оставить меня с простым почтовым нарушением (меньшее кол почтового мошенничества). Я думал об этом, и это не займет много времени для меня, чтобы согласиться, чтобы получить кандалы прочь. Я подписал и пошел домой в дом моей матери в Канзас-Сити. Я сидел там, глядя на стену в течение длительного времени.
Я не чувствую, выходя из дома много. Это было трудно получить более эмоциональную потерю. Моя жизнь была разрушена. Мама у меня аккаунт на Match.com и вдохновила меня на сегодняшний день. Я встретил прекрасную девушку, и у нас был маленький мальчик. Мы назвали его Indy. Моя жизнь продолжалась и Я начал искать новый проект, чтобы начать снова. Новое начало. Я на правильном пути в настоящее время, пытаясь оставить прошлое позади меня.
Где-то по пути, я связался с проектом BFL. (Не один из обвинительного заключения не участвуют в этой компании, на самом деле два из них уже умерли, включая мой отец.)
Что касается БФЛ, Я горжусь тем, что сыграла роль в его запуске и сосредоточиться на текущих продуктах, но я не являюсь большинство владелец.
Компания имеет 22 сотрудников, которые все посвященные и направлены на достижение поистине удивительный лучший в своем классе продукт.
NB: Обратите внимание, что в приведенном выше, Сонни Vleisides подтверждает, что он является одновременно основатель и владелец Бабочка Labs.
3: Когда появились новости, это сообщество составило список вопросов для Sonny Vleisides.
Г-н Vleisides (А) пообещал ответить на эти вопросы, (Б) не, а также (С) запер нить.
Похоже, Сонни запер нить, размещения на это вина конкурса (в недвусмысленных выражениях). Чтобы быть справедливыми, он сделал состояние, что третий пост предстоящий. Я предполагаю, что это будет долго, обращаясь к самым все вопросы и озабоченность на сегодняшний день.
Цитата: BFL_Sonny
Спасибо всем за ваши комментарии ... как положительные, так и отрицательные. Я вижу, многие из наших конкурентов в этой теме толкающих их повестку день, которая не удивительно, но до сих пор, есть некоторые очень разумные сообщения с заслуживающими вопросами. В целом, я ценю разум общественности для беспокойства, и я вернусь, и дать ответы.
jjiimm_64:
4: Что касается своеобразной тайны, "нет фамилии" политики и другие необычные тактики:
Стоит процитировать здесь:
Джош сказал мне, что владелец Butterflylabs имеет историю buissness держать вещи в тайне и молчать.
И он уверен, оленья кожа имеет опыт работы с размещения на форуме или поддержания веб-сайтов.
Вот почему (недо сейчас) вещи уже кажутся настолько тенистом и все, что я думаю.
И он уверен, оленья кожа имеет опыт работы с размещения на форуме или поддержания веб-сайтов.
Вот почему (недо сейчас) вещи уже кажутся настолько тенистом и все, что я думаю.
5: Реституция не заказывали, потому что ...
Просто выстраиваться больше частей:
http://www.scribd.com/doc/106409576/Indictment-USA-v-Vleisides-Houston-Emmett-Cloud-Walther
Это одна интересно:
http://www.scribd.com/doc/106409553/Judgment-probation-order
Также:
http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/pr2007/065.html
http://www.scribd.com/doc/106409576/Indictment-USA-v-Vleisides-Houston-Emmett-Cloud-Walther
Это одна интересно:
котировка
ВОЗВРАЩЕНИЕ: В соответствии с 18 U.S.C. § 3663A (с) (3), реституция не заказывали, потому что (1) число идентифицируемых жертв настолько велика, чтобы сделать реституцию невыполнимо [3663A (с) (3) (А)]; и (2) определение сложных вопросов факта, связанный с причиной или суммами убытков потерпевшего бы осложнить или продлевают процесс вынесения приговора до такой степени, что необходимо обеспечить реституцию любой жертвы перевешивает бремя на процессе вынесения приговора [3663A ( с) (3) (В)].
http://www.scribd.com/doc/106409553/Judgment-probation-order
Также:
Цитата: Офис Центрального округа Соединенных Штатов прокурора Калифорнии
Благодаря компании, расположенных в Коста-Рике, Нидерландах и других местах, обвиняемые якобы отправили более 1 миллиона ходатайств, которые обманным путем, предлагаемые людям повышенный шанс на победу зарубежных и отечественных лотерей, таких как «The Australian лотереи», «Международный ирландский Sweepstakes» и «Нью-Йорк супер 7.» ходатайства утверждали, что люди могли бы приобрести «позицию» в лотереях, которые будут сгруппированы вместе, или объединенными, чтобы купить большие блоки билетов в данной лотерее или скачках. В ходатайствах ложно указано, что участники пула имели почти гарантированный шанс выиграть миллионы долларов, и что предыдущие участники пула уже выиграли миллионы долларов. Согласно обвинительному заключению, что ходатайства вта, что компании были поддержаны правительственными или законными лотерейными лицами. В рамках этой схемы, то ходатайства утверждали, что выигрыши были инвестированы в целевые или пенсионные счета, которые не будут платить ежемесячные пенсионные чеки до конца жизни жертвы, а затем будет платить пособие по случаю потери кормильца, как если бы деньги были полис страхования жизни.
котировка
Жертвы схем были направлены, чтобы отправить деньги на почтовые капель в Ирландии, Нидерландах и других местах, где участники в схеме возвращенных денег в Соединенных Штаты. Из отечественных банковских счетов, контролируемого Генри Walther и другие, часть денег была отправлена обратно к жертвам, которые сказали, что они получали «выигрыш», даже несмотря на то, «выигрыш» было гораздо меньше, чем количество денег, присланным в жертвах. Остальные деньги были либо потрачены на дальнейшее схему или обогащать ответчиков. Следователи считают, что жертвы потеряли около $ 20 млн в ходе схемы, которая продолжалась более 15 лет, пока не была закрыта федеральными агентами в июле 2006 года.
«Это исследование положило конец сложной схеме, в которой преступники опиралась на доверие общественности в Почте США для виктимизации некоторых из наших наиболее уязвимых граждан, наших старших,» сказал исполняющий обязанности инспектора в обязанности Роберта Malaby. «Является ли это схема пенсионного мошенничества или незаконной иностранной лотереи, когда почта США используется для совершения мошенничества, почтовые инспекторы призваны расследовать и привлечь виновных к ответственности. США Почтовая инспекционная служба стремится к поддержанию почтовой системы нашей страны свободной от преступного использования."
Дебра Д. Кинг, Специальный агент в обязанности уголовного розыска отдела внутренних доходов службы в Лос-Анджелесе, заявил: «мошенничество, совершенное этими лицами против невинных инвесторов в работе своих иностранных лотерей и пенсионных схем является преступлением, которое IRS-Уголовная Исследование серьезно относится. Это обвинительное заключение, и аресты лиц, совершивших это мошенничество, это свидетельствует о нашей решимости привлечь тех, кто охотятся на невинных инвесторов, для их собственной финансовой выгоды, к справедливости «.
В 23 пунктов обвинений несут максимальный закон штрафа в размере 460 лет в федеральной тюрьме и штрафа в размере до $ 8,75 миллиона людей.
Обвинительное заключение содержит утверждение о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
«Это исследование положило конец сложной схеме, в которой преступники опиралась на доверие общественности в Почте США для виктимизации некоторых из наших наиболее уязвимых граждан, наших старших,» сказал исполняющий обязанности инспектора в обязанности Роберта Malaby. «Является ли это схема пенсионного мошенничества или незаконной иностранной лотереи, когда почта США используется для совершения мошенничества, почтовые инспекторы призваны расследовать и привлечь виновных к ответственности. США Почтовая инспекционная служба стремится к поддержанию почтовой системы нашей страны свободной от преступного использования."
Дебра Д. Кинг, Специальный агент в обязанности уголовного розыска отдела внутренних доходов службы в Лос-Анджелесе, заявил: «мошенничество, совершенное этими лицами против невинных инвесторов в работе своих иностранных лотерей и пенсионных схем является преступлением, которое IRS-Уголовная Исследование серьезно относится. Это обвинительное заключение, и аресты лиц, совершивших это мошенничество, это свидетельствует о нашей решимости привлечь тех, кто охотятся на невинных инвесторов, для их собственной финансовой выгоды, к справедливости «.
В 23 пунктов обвинений несут максимальный закон штрафа в размере 460 лет в федеральной тюрьме и штрафа в размере до $ 8,75 миллиона людей.
Обвинительное заключение содержит утверждение о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/pr2007/065.html
6: Убийство Бенджамина Дэниел Вуд:
Ребята, я думаю, что мы должны перестать задавать вопросы. Это может быть .... нездоровым. Для нашего здоровья.
...
Из этого логически вытекает, что его истоки находятся в Калабрии, Италия.
Комбинируя эту информацию и тот факт, что он работает стиль 1930-х годов бандита номера ракетку это следует, что это «операция Ндрангета.
...
Из этого логически вытекает, что его истоки находятся в Калабрии, Италия.
Комбинируя эту информацию и тот факт, что он работает стиль 1930-х годов бандита номера ракетку это следует, что это «операция Ндрангета.
Не следует вообще. Еще есть это:
я чувствую довольно беспокойство по поводу размещения следующих частей, но это все в открытом доступе, проверяемая информация, и, возможно, какой-то интерес.
Деннис Эммет, который работал на Vleisides убил Бенджамин Даниэль Вуд, который работал на Эммет.
Можно, конечно, не следует делать никаких выводов, или делать какие-либо предположения, или последствия из следующих, но это то, что это ...
котировка
21. Гленда Эммет, когда интервью, заявил следующее:
а. Эмметт был владельцем Astro Computer, который работал в список рассылки электронной почты бизнес. Это включает ведение списков и подготовка писем, которые будут отправлены по почте по почте дом.
б. В течение пяти или шести лет, ее единственный клиент был Global Search Network, которая управляла ее бывший муж, Деннис Эммета. Деннис Эмметт сейчас находится в тюрьме в Коста-Рике за убийство, но по-прежнему выдавать инструкции к ней из тюрьмы. Перед тем как она работала в глобальной поисковой сети, она работала Всемирный фонд экспертов. Эта компания принадлежала VLEISIDES. Ее бывший муж, Деннис Эммет, работал с Всемирным фондом экспертов в течение некоторого времени в Коста-Рике.
а. Эмметт был владельцем Astro Computer, который работал в список рассылки электронной почты бизнес. Это включает ведение списков и подготовка писем, которые будут отправлены по почте по почте дом.
б. В течение пяти или шести лет, ее единственный клиент был Global Search Network, которая управляла ее бывший муж, Деннис Эммета. Деннис Эмметт сейчас находится в тюрьме в Коста-Рике за убийство, но по-прежнему выдавать инструкции к ней из тюрьмы. Перед тем как она работала в глобальной поисковой сети, она работала Всемирный фонд экспертов. Эта компания принадлежала VLEISIDES. Ее бывший муж, Деннис Эммет, работал с Всемирным фондом экспертов в течение некоторого времени в Коста-Рике.
Убийство не кажется, очевидно, "работа, связанная", Судя по сообщениям СМИ. Я также не могу легко сказать, работал ли Эммет для Vleisides в момент убийства.
За Коста-Рики СМИ:
котировка
Гражданин США Связанного Murder
Гражданин США определили только его фамилию, Эммет, 67, проводится подозреваемый в убийстве своего соотечественника , 33, тело которого было обнаружено с пулей в глаз около Turrucares, Алахуэле.
Это был Коста-Рика подруга Вуда, который вызвал полицию о возможности участия Эммета в убийстве.
Древесина, используемая для работы Эммета в доме и коммерческой собственности старшего человека.
http://insidecostarica.com/dailynews/2005/may/01/nac04.htm
Гражданин США определили только его фамилию, Эммет, 67, проводится подозреваемый в убийстве своего соотечественника , 33, тело которого было обнаружено с пулей в глаз около Turrucares, Алахуэле.
Это был Коста-Рика подруга Вуда, который вызвал полицию о возможности участия Эммета в убийстве.
Древесина, используемая для работы Эммета в доме и коммерческой собственности старшего человека.
http://insidecostarica.com/dailynews/2005/may/01/nac04.htm
котировка
Тело гражданина США N был сбрасывали
Гвардейская услышал спор, а затем выстрелил в Кинта
По А.М. персонал Коста-Рика
Громкий спор о 10 часов вечера Четверг была прервана выстрелом, и исследователи считают, что, когда Бенджамин Даниэль Вуд, 33-летний гражданин США умер.
Сцена была в Кинта двух людей, в настоящее время проводятся в смерти, по данным следствия. Аргументы и выстрел услышали охранники снаружи.
Полный масштаб преступления не стал очевидным до около 9 часов утра пятницы, когда прохожие обнаружили тело человека, рядом с смотровым в сообществе Сана-Мигель-де-Turrъcares.
http://www.amcostarica.com/041905.htm
Гвардейская услышал спор, а затем выстрелил в Кинта
По А.М. персонал Коста-Рика
Громкий спор о 10 часов вечера Четверг была прервана выстрелом, и исследователи считают, что, когда Бенджамин Даниэль Вуд, 33-летний гражданин США умер.
Сцена была в Кинта двух людей, в настоящее время проводятся в смерти, по данным следствия. Аргументы и выстрел услышали охранники снаружи.
Полный масштаб преступления не стал очевидным до около 9 часов утра пятницы, когда прохожие обнаружили тело человека, рядом с смотровым в сообществе Сана-Мигель-де-Turrъcares.
http://www.amcostarica.com/041905.htm
котировка
Это на прошлой неделе не была «хорошая новость» неделей для американцев в Коста-Рике.
Американский идентифицированный только по его фамилии, Emmett, 67, был проведен подозреваемый в убийстве своего 33-летнего земляка Benjamin Daniel Wood, 33, чье тело было найдено с пулей в глаз около Turrucares, Алахуэле. Это был Коста-Рика подруга Вуда, который вызвал полицию о возможности участия Эммета в убийстве.
По данным следствия Вуд работал на Эммет в доме и бизнес имуществе пожилого человека.
Убийство Вуда, предположительно произошло после того, как Эммет в возрасте 67 был взрывоопасный спор с его 24-летней подругой Южной Америки.
http://www.welovecostarica.com/public/210.cfm
Американский идентифицированный только по его фамилии, Emmett, 67, был проведен подозреваемый в убийстве своего 33-летнего земляка Benjamin Daniel Wood, 33, чье тело было найдено с пулей в глаз около Turrucares, Алахуэле. Это был Коста-Рика подруга Вуда, который вызвал полицию о возможности участия Эммета в убийстве.
По данным следствия Вуд работал на Эммет в доме и бизнес имуществе пожилого человека.
Убийство Вуда, предположительно произошло после того, как Эммет в возрасте 67 был взрывоопасный спор с его 24-летней подругой Южной Америки.
http://www.welovecostarica.com/public/210.cfm
Также:
котировка
Лотерея афера Обвинительного отклонил против калифорнийского человека
По А.М. персонал Коста-Рика
Прокуроры отклонил обвинение против Скотта Генри Walther, который был обвинен в 2007 году, вытекающие из его ассоциации с Коста-Рики на основе лотереи мошенничества, в соответствии с документами и помощник адвоката США в Центральном районе Калифорнии.
...
По словам г-жи Линдсей, дело Вальтера был задержан, когда его адвокат заболел и умер. При отсутствии представителя, чтобы встретиться с обвинителями были не уверены в роли Вальтера, если таковой имеется, в схеме.
Когда адвокат умер, должностные лица США N помешали не получить историю Walther, пока после того, как обвинительное заключение г-жа
Линдсей сказал: «Как прокурор вы хотели бы услышать обе стороны на основании всех доказательств, возможно, вы можете получить, и Скотт Вальтером мы чувствовали двойственными, потому что улики против него выглядели очень, очень плохо»в первый.
Walther, который привел увольнение до сведения журналистов, был один из шести людей, обвиняемых по делу о мошенничестве. Генри Walther, отец Скотта Вальтера, признал себя виновным в мошенничестве почты и международного отмывания денег 6 марта 2007 года Генри Walther время в настоящее время отбывает.
Обвинения против Дениса Эммета, Уильям Клауд, Джеймс Рэй Хьюстон и Сонни Vleisides остаются. Эммет экстрадируют в США из Коста-Рики, говорит г-жа Линдсей, и Vleisides в настоящее время выдан из Италии. Облако также экстрадирует из Амстердама, и Хьюстон не был задержан, по словам г-жи Линдсей.
http://amcostarica.com/061008.htm
По А.М. персонал Коста-Рика
Прокуроры отклонил обвинение против Скотта Генри Walther, который был обвинен в 2007 году, вытекающие из его ассоциации с Коста-Рики на основе лотереи мошенничества, в соответствии с документами и помощник адвоката США в Центральном районе Калифорнии.
...
По словам г-жи Линдсей, дело Вальтера был задержан, когда его адвокат заболел и умер. При отсутствии представителя, чтобы встретиться с обвинителями были не уверены в роли Вальтера, если таковой имеется, в схеме.
Когда адвокат умер, должностные лица США N помешали не получить историю Walther, пока после того, как обвинительное заключение г-жа
Линдсей сказал: «Как прокурор вы хотели бы услышать обе стороны на основании всех доказательств, возможно, вы можете получить, и Скотт Вальтером мы чувствовали двойственными, потому что улики против него выглядели очень, очень плохо»в первый.
Walther, который привел увольнение до сведения журналистов, был один из шести людей, обвиняемых по делу о мошенничестве. Генри Walther, отец Скотта Вальтера, признал себя виновным в мошенничестве почты и международного отмывания денег 6 марта 2007 года Генри Walther время в настоящее время отбывает.
Обвинения против Дениса Эммета, Уильям Клауд, Джеймс Рэй Хьюстон и Сонни Vleisides остаются. Эммет экстрадируют в США из Коста-Рики, говорит г-жа Линдсей, и Vleisides в настоящее время выдан из Италии. Облако также экстрадирует из Амстердама, и Хьюстон не был задержан, по словам г-жи Линдсей.
http://amcostarica.com/061008.htm
Эммет был, возможно, запивая перед Сонни взял на себя семейный бизнес, после ссоры с отцом:
котировка
Генри Walther пояснила, что основные люди, участвующие в лотерее были Хьюстон, VLEISIDES, и Деннис Эммет.
Бизнес начался с Хьюстон и Эммета. Хьюстон был главным позади него. Облако брат Хьюстон или сводный брат, и живет в Амстердаме.
Около пяти лет назад, Хьюстон и Деннис Эммет попали в спор и разделить свой бизнес. Затем, Хьюстон и VLEISIDES попал в спор, и VLEISIDES взял на себя бизнес.
Бизнес начался с Хьюстон и Эммета. Хьюстон был главным позади него. Облако брат Хьюстон или сводный брат, и живет в Амстердаме.
Около пяти лет назад, Хьюстон и Деннис Эммет попали в спор и разделить свой бизнес. Затем, Хьюстон и VLEISIDES попал в спор, и VLEISIDES взял на себя бизнес.
Тем не менее, Деннис Эммет продолжал работать на Соння по словам жены Эммет, в соответствии с первыми показаниями выше.
7: Нарушение правил FTC ...
Не давая возможность для возврата к клиенту, когда пересылка была задержана против некоторого правила FTC:
Цитируется в пользу ленивых:
котировка
Продажа в Интернете: выдаваемые доставки
[...]
По закону, вы должны иметь достаточные основания для того о том, что продукт может быть отправлен в течение определенного времени. Если ваша реклама не ясно и четко указать период отгрузки, вы должны иметь разумные основания полагать, что вы можете отправить в течение 30 дней.
Если вы не можете отправить в обещанное время (или в течение 30 дней, если вы не сделали никаких обещаний), вы должны уведомить клиента о задержке, обеспечить новую дату отгрузки и объяснить его право отменить и получить полный и быстрый возврат.
Для определенных задержек до 30 дней, вы можете относиться молчание клиента как согласие с задержкой. Но в течение более или задержек - и вторые и последующие задержек - вы должны получить письменное, электронное или устное согласие клиента на задержку. Если клиент не дает вам его хорошо, вы должны немедленно вернуть все деньги клиент заплатил вам без запроса от клиента.
Наконец, вы имеете право отменять заказы, которые вы не можете заполнить своевременно, но вы должны немедленно уведомить клиента о своем решении и сделать быстрое возмещение.
[...]
[...]
По закону, вы должны иметь достаточные основания для того о том, что продукт может быть отправлен в течение определенного времени. Если ваша реклама не ясно и четко указать период отгрузки, вы должны иметь разумные основания полагать, что вы можете отправить в течение 30 дней.
Если вы не можете отправить в обещанное время (или в течение 30 дней, если вы не сделали никаких обещаний), вы должны уведомить клиента о задержке, обеспечить новую дату отгрузки и объяснить его право отменить и получить полный и быстрый возврат.
Для определенных задержек до 30 дней, вы можете относиться молчание клиента как согласие с задержкой. Но в течение более или задержек - и вторые и последующие задержек - вы должны получить письменное, электронное или устное согласие клиента на задержку. Если клиент не дает вам его хорошо, вы должны немедленно вернуть все деньги клиент заплатил вам без запроса от клиента.
Наконец, вы имеете право отменять заказы, которые вы не можете заполнить своевременно, но вы должны немедленно уведомить клиента о своем решении и сделать быстрое возмещение.
[...]
Из-за нарушения БФЛИ в этих нормах, большинство из тысяч клиентов-жертв уже потеряло более 90% от Bitcoin значение деноминированных
их покупки, если BFL хочет вернуть их покупку в долларах. (Который, согласно закону, они могут сделать в любое время.)
Если BFL решили сохранить какую-либо часть средств предварительного заказа в BTC они могли бы, вероятно, на законных основаниях, карман разницу. (несколько десятков тысяч до сотен тысяч Bitcoins.)
Официальное заявление от платежной системы о том, как средства предварительного заказа были выделены бы желательными. (Это значит Ваше слово для этого не резать, Джош.)
