Гораздо легче сказать, чем сделать. Большинство рутинных транзакций электронной коммерции будут связывать адрес Bitcoin с другой идентифицирующей информацией, а также определенные злоумышленники могут преодолеть приватность даже крайне осторожные Bitcoin пользователей:

(1) Если вы не используете Tor, купец (или кто ваш платеж контрагент может быть) будет иметь журнал или запись кэша, связывающую свой IP-адрес в Bitcoin адрес.

(2) Если вы используете Tor, но информация от конца до конца не зашифрована, выход узел Tor может (и вы должны взять на себя будут) иметь журнал или запись кэша ссылки адреса Bitcoin, любая идентифицирующую информацию Вы послали к продавцу , и купец.

(3) Если вы используете Tor, но забывают или не могут отключить веб-куки, ваш Bitcoin адрес может быть связан с веб-куки, которые, в свою очередь, часто связан с вашим IP-адрес с помощью рекламного агрегатора, как Google / DoubleClick.

(4) Если вы заказываете товары, отправленные на ваш адрес, продавец будет иметь журнал или запись кэша, связывающую свое имя, улитка почту, а также любую другую идентифицирующую информацию, которую вы дали, даже если вы использовали Tor.

(5) Каждый Bitcoin запись связывает ваш Bitcoin адрес с тем, из всех контрагентов, адрес транзакционных с. В зависимости от длины и разнообразие записи может раскрыть свой торговый паттерн, который часто однозначно отличается от других моделей магазинов, так же, как отпечатки пальцев или ДНК являются уникальными. 

(6) Волевые исследователи или программное обеспечение системы кто-то может написать (по аналогии с программным обеспечением рекламодателя используется для отслеживания предпочтений пользователей через продавцов) могут собирать и интегрировать информацию из различных узлов Bitcoin, продавцов и т.д. программное обеспечение пользователя Bitcoin в пообщалась с. Даже если один журнал сам по себе не говорит много информации, агрегацию журналы из нескольких различных торговцев и сделок может говорить о многом.

(7) и т.д., несомненно, есть много других способов связать Bitcoin адрес с другой идентифицирующей информацией, вызванных Bitcoin себя, сторонние организациями для сбора информации и обмен характером которых большинство пользователей не будут знать, или их комбинацией.

Безопасная анонимность в Интернете довольно трудно сделать.