Интересно, если Анонимность из Bitcoin адресов может создать риск неправильной идентификации владельцев адресов полиции, даже для людей, которые никогда не использовали биткойна.

Предположим, что "бандит" X генерирует новый адрес A1, депозиты груды "грязный" Bitcoins в нем.

X затем делает некоторую небольшую покупку у продавца Z, делая вид, что какой-то другой человек, Y, который не имеет ничего общего с этим вопросом. Он обеспечивает физический адрес на Y для доставки (если покупка физический элемент) и платит Bitcoins из адреса А1 адреса А2 ритейлера. Тогда X перемещает оставшуюся часть грязных монет от А1 до тумблера, или любой другой.

Следуя по следу "грязный" Bitcoins, полиция получает адрес А1, замечает небольшую операцию для решения A2, что они признают принадлежность к розничной Z. Из записи ритейлер покупки, они определяют Y и сделать вывод, что он должен быть владельцем адрес A1 и, следовательно, из "грязный" монеты.

Для бандитского X, цель этой этой уловки бы задержать преследование в полиции, или даже навсегда подорвать его. Он мог выбрать невинную приманку Y так, что подозрение может показаться правдоподобным, - например. кто-то не очень компьютерно-Сави и с криминальным прошлым, большие долги, наркомания и т.д. 

Многие варианты этого трюка представляется возможным. Bandit X может сделать то же самое с десятками приманок, чтобы получить полиция погрязла в проверке десятки ложных выводов. 

Является ли этот риск существенно? Если да, то как он может быть уменьшен?

Преступники уже используют этот трюк с банковскими счетами. Тем не менее, риск для бандитского X очень высок в банке версии, потому что он должен украсть личность Y и выдать себя за него при создании A1 банковского счета. С другой стороны, полиция обычно можно выяснить очень быстро, что Y не создает этот счет ни выдавать платежные и передачи заказов. (Здесь, в Бразилии, невинная жертва Y называется "апельсин" в мошенничестве жаргоне, и он, как правило, какой-то бедный малограмотный человек, который даже не имеет счета в банке и живет далеко от филиала, где открыт счет.)

С Bitcoin адресами, однако, риск X очень мал, так как он не должен получить документы Y, ни взаимодействовать с кем-то еще, чтобы тянуть трюк, кроме выдавать запросы Bitcoin сделки и фиктивный заказ на поставку в имени Y в; в то время как Y может быть любой человек в мире, и он не имеет возможности доказать полиции, что он не владелец адреса А1 и не сделать роковую покупку. Его единственная надежда состоит в том, что полиция может проследить путь заказа на поставку и / или запросы Bitcoin транзакций в Интернете, и определить, что они не могли быть выпущены с любого компьютера, Y мог бы получить доступ.