Они не проверяют идентичность при покупке пополняемые карты, и, по сообщениям до $ 500 (за вычетом первоначальной суммы нагрузки) могут быть добавлены с помощью MoneyPak прежде, чем требуется регистрация. После регистрации, постоянная карта с более высоким пределом перегрузочного будет отправлена.
-
http://bitcointalk.org/index.php?topic=64805.msg1082874#msg1082874Это неправильно.
Во-первых, я никогда не говорил, что они проверяют удостоверение личности при покупке. При покупке пополняемых карт он действует как не-пополняемые карты до РЕЕСТРОВОГО. Вы не можете перезагрузить даже один доллар, пока не зарегистрировано. Без исключений. Нет пополняемые карты не позволяет перезаряжать любой суммы (даже один доллар) будет прямым нарушением правил FinCen.
Для перезагрузки требует регистрации карты. Любое ничего другого утверждая, что ошибается или запутаться. Правила (удивительно для ФинСЕН) ясно.без пополняемого - нет ID требуется ограничено максимум в $ 1000 (хотя большинство брендов ограничить до $ 500)
пополняемые - перезагрузить необходимую регистрацию и верификацию информации ЗСК / AML ОДНАКО карта все еще может выступать в качестве не пополняемые карты, пока не зарегистрировано.
В качестве примера здесь зеленый соглашение точки держателя карты:
https://www.greendot.com/greendot/cardholder-agreement-bank?issuingBank=GreenDotBankКак перезагрузить карту
Вы можете добавить ( «перезагрузить») больше денег на карту, когда мы успешно проверены
Ваша личная информация, в любом розничном продавец или следуя инструкции, поставляемые вместе с
Карта.
Вот Walmart MoneyCard держатель карты соглашение
5. Использование карты временной. Использование Временного card.if вы покупаете и получить временную карту в магазине, вы должны загрузить от $ 20 до $ 500 на вашу временную карту (или до $ 1000, если начальная нагрузка с чеком обналичить в Walmart).
...
Вы не можете загрузить дополнительные средства на временные картах, пока вы не активируете свою карту, и мы проверим вашу личность.
...
6. перегрузочных карт. После того как мы проверим вашу личность, вы можете перезагрузить карту в любом магазине Walmart (За исключение тахикардии и WY) или в любой розничной торговле, участвующей в сети пунктов мастики эксплуатируемых Green Dot. Вы также можете организовать прямой депозит вашей заработной платы, заработной платы или государственных пособий на карту путем заполнения и отправки вашего работодателя или соответствующего государственного органа форма, которую Вы можете получить по телефону 1-877-937-4098 или перейдя в Интернете, чтобы walmartmoneycard .com.
Все остальные пополняемые карты имеют похожий язык.
Для использования OP карты Walmart будет лучшие карты, если они позволили $ 1000 начальной загрузки должны быть оплачены наличными, но они этого не делают (>$ 500 требует проверки). AFAIK все остальные пополняемые карты ограничивают первоначальную нагрузку до $ 500.