Это мошенническая претендовать вы аккредитованный инвестор, когда у вас нет, но компании не имеют стимулов к активному Breech приватности пользователей пытаться отрицать службу, и правительство не имеет особый стимула попробовать соблюдение этих правил на физическом лице уровень, когда нет никаких признаков незаконной деятельности. Единственное исключение, когда есть потенциал для "терроризм," который, вероятно, является причиной для фоновой проверки С.М.. (Это, вероятно, не полный финансовый аудит определения того, потенциальный член является аккредитованным инвестором, - но так как они точно не говорят, что чек или что это для, это трудно сказать наверняка)

Больший, подобный-в-принцип пример лазейки в этих видах правил бы политические правила вклада ПИО в. Вы можете пожертвовать до $ 50 анонимно. До тех пор пока это не куча $ 50 законопроектов вместе в одном конверте, политическая кампания или организация не имеет никаких оснований, чтобы копаться в кучу $ 50 содержащих конверты (или БТК сделок), если не что-то очень подозрительно об этом. Если кто-то это указывает на что они в конфликте с законом, люди, как правило, разрешается брать слово чужое добросовестно.

Костюм GOx-Coinlab имеет подобную проблему. CL якобы сказал GOx они были должным образом лицензированы (или же получить лицензию - заявление GOx, кажется, утверждает оба, но, возможно, я неправильно понял). GOx принял это добросовестно, что они имеют право делать. GOx не было и не требуется по закону США, чтобы проверить все CL говорит абсолютно верно. GOx не должен требовать лицензий MSB CL для всех 50 государств. Когда GOx решил отступить от сделки, одна из основных причин, которые они дали в том, что они смотрели на нее и нашли CL не было полностью лицензирован, так что сделка уже была бы незаконной, и, таким образом, аннулируется. Трудно поверить GOx уже не знаю, CL не был полностью лицензирован, но они подписали контракт в любом случае, вероятно, думая, что это повод, чтобы отступить был актив, который может оказаться.

США все больше и больше подступают к обществу, где каждый утверждение должно быть факты проверены государственным надзор, с законами о ПОД / ЗСК / БС толкали в осведомленности благодаря в среднем Джоса на зарегистрированных BTC бирж - но мы не полностью там же. (ETA: Я пытался косвенно намекают, что СМ не должен нести ответственность за то, лежит в духе доброй воли, когда нет никаких признаков того, что это ложь, но именно так это явно ... - и так как я пошел так далеко с ней - раскрытие IANAL, Я просто искал бесплатную юридическую консультацию оспаривая меня, если я бьющий от тонны misinfo)

Там нет документов подделать. Есть коробки, чтобы войти в ваших доходов, инвестиций и чистой стоимости активов, подобно тому, как "лжец кредиты" работал.