Я не уверен, что либо. Я жду ответа от secondstrade.

Во всяком случае, OP вышла из poloniex * и сделал 0,8BTC на secondstrade финансирующего горячий бумажник. Я не уверен, куда эти средства пошли на хотя.


Я бы игнорировать следующие операции, потому что они были сделаны на следующий день около 12 часов и OP говорит, что он не заметил недостающую 0,8 лол. Речь идет о 1-й минуте игры.




* Так что вы не можете связать адреса.


Я знаю большое количество казино, которые имели свои горячие бумажники опустел мошенниками. Обычно, когда они успешны, они просто исчезают, и когда они терпят неудачу и потерять то, что они начинают аферу обвинение, а в некоторых случаях они добиться успеха (Нет доказательств, чтобы поддержать это, просто мое мнение). Так что я просто буду стараться изо всех сил, чтобы быть нейтральным.


Я не обвиняю ОП, просто указывая на некоторые причины для подозрений и вероятных причин, почему О.П. был в черном списке. Конечно, есть хорошая вероятность, что ОП не имеет ничего общего с этим.