Было бы проще приступить к созданию базы данных по известным адресам. Люди имеют адреса в их Sigs. Они публикуют адреса и т.д.

Когда эти адреса тратить монеты, вы знаете, что они потратили их, так что вы можете отслеживать, куда они пошли. Если бы они пошли на известный адрес в базе данных, вы можете начать строить модели сделок.

Например, я только что объявил в другом месте на форуме, что я послал пожертвование разработчика. Это получает адрес хорошо известен, и я даже упомянул сумму. Поэтому было бы тривиально, чтобы найти адрес, который послал монеты. Если у меня не было достаточно монет в адрес выбранного, он будет иметь несколько входов, чтобы восполнить этот адрес, так что будет просачиваться другой адрес или набор адресов. Эти адреса получили монеты в какой-то момент, так что теперь вы знаете, дополнительные адреса шахты и может перепроектировать дополнительные поступления. Кроме того, если входы больше, чем выход, то клиент будет раскручивать новый адрес, чтобы принять изменения, и теперь вы знаете другой адрес моего, и может следить за ним позже.

ИТОГО адресное пространство используется в настоящее время является пренебрежимо мало по сравнению с общим адресным пространством, доступным. 

Не был бы слишком трудно построить систему, которая наблюдала блок исследователя, записанную каждый адрес видел, чтобы затем использовать паук, чтобы начать индексные адреса, которые просочились публично. После сборки, вы можете начать отслеживать транзакции с известными просочились учетными данными.

Указанная база данных также может быть написана, чтобы позволить "догадок", Многие люди комментировали перед Mt. GOx взломать, что 400K BTC, которые были перемещены должен был их перемещения в выходном бумажник сайта. Таким образом, отмечают, что адрес как принадлежащий Mt. GOx, то смотреть на каждый адрес, который послал на этот адрес, скорее всего, они все Mt. GOx адрес. Вы не знаете, что, но вы можете догадаться. Так что, есть какая-то "определенность" значение в базе данных, которые могут быть изменены, как вы узнаете новые факты. Вроде как небольшой карандаш помечает люди используют в Suduko.

Хм, теперь это звучит как интересный проект.