http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_GREECE_MONEY_LAUNDERING?SITE=MYPSP
https://uk.reuters.com/article/us-greece-russia-arrest-idUKKBN1AB1OP
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/russian-wanted-us-caught-greece-money-laundering-48858196
https://www.nytimes.com/reuters/2017/07/26/technology/26reuters-greece-russia-arrest-suspect.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&сл = авто&TL = еп&и = HTTP% 3A% 2F% 2Fwww.dailythess.gr% 2Fh-МЕГАЛИ-klopi-Bitcoins темно-веб-KE-chlidati-Zoi-тоу-rosou-пу-entopise-FBI-STI-Chalkidiki% 2F
https://www.usatoday.com/story/tech/2017/07/25/google-ransomware-tracking-bitcoin/506560001/
Обсудить.
26 июля, 6:37 утра EDT
России разыскивается в США поймали в Греции за отмывание денег
Салоники, Греция (AP) - греческие власти говорят, что они арестовали русский человек разыскивается в США по подозрению в организации операции по отмыванию денег с участием по крайней мере $ 4 миллиардов в Bitcoin сделок.
Полиция сообщила в среду они арестовали 38-летний мужчина, который не был официально назван, накануне утром на севере Греции в сотрудничестве с американскими властями, и изъяли электронное оборудование из своего гостиничного номера.
Человек был обвинен в отмывании примерно $ 4 млрд с 2011 года с использованием онлайн-валюты Bitcoin. Греческая полиция говорит, что он был направления преступной организации, которая владеет, управляет и управляет "один из крупнейших киберпреступности сайтов в мире."
.
.
.
источники в полиции определил человека как Александр Винник, 38. После наводки, он был арестован в небольшом прибрежном поселке в северной части Греции, на предписании США, и полиция заявила, что Соединенные Штаты будут стремиться к его выдаче.
"С 2011 года 38-летний уже работает преступная организация, которая администрирует один из самых важных сайтов электронной преступности в мире," полиции говорится в заявлении, описывая операцию предполагаемого отмывания денег, которые "легализует доходы от незаконной деятельности",
Считалось, что «по крайней мере» $ 4 млрд наличными были отмыты через Bitcoin платформы с 2011 года; платформа была 7 млн биткойнов осажденных, и 5,5 млн биткойнов в снятии.
"... это трудно отслеживать, где деньги собирается и, таким образом, найти преступников, получающих его. Исследовательская группа обнаружила, что 95% от выкупов они наблюдали выплачиваются прошли через BTC-E, обмена Bitcoin платформы.
«Это трудно для правоохранительных органов, чтобы оказать давление на BTC-E, потому что это русский управляемый Bitcoin обмен," сказала Макка."