я не знаю, если это уже обсуждалось ранее, но я имел в виду несколько простых шагов, чтобы сделать Paypal транзакции более безопасными.
не стесняйтесь добавлять к нему.

1. потребовать от покупателя, чтобы отправить селфи с его / ее ид близко к его / ее лицо, и другое изображение с идентификатором, таким образом, видя, если имя на Paypal счет такой же, как покупателя.
2. потребовать от покупателя для отправки электронной почты с учетной записи электронной почты, связанной с Paypal счета, таким образом, проверив, что покупатель имеет доступ к учетной записи электронной почты, а не украден / взломал аккаунт в PayPal. этот шаг может оказаться бесполезным, если похищенный счет PayPal имеет тот же пароль, что и учетную запись электронной почты, но это стоит попробовать. (Посланная электронная почта может содержать рисунки в шаге 1).
3. потребовать от покупателя направить средства от баланса счета, а не с кредитной карты, связанной с учетной записью.
4а. потребовать от покупателя связаться с PayPal по электронной почте и сделать заявление, что-то вроде "я, настоящим заявляю, что, как владелец этого счета в PayPal, собираюсь отправить хую USD на счет ий и я не буду открывать претензии на возврат", покупатель должен поставить адрес продавца в ОЦК этой электронной почты.

или

4b. потребовать от покупателя связаться с PayPal, в то время как вошли в его / ее счет, здесь https://www.paypal.com/selfhelp/contact/email , сделать заявление в 4a. и записывать с его / ее Телефон или скайп это действие. Ссылка будет меняться соответствующим образом в зависимости от места был зарегистрирован PayPal счет (например, для США, ссылка будет https://www.paypal.com/нас/ Selfhelp / контакт / электронная почта для DE будет https://www.paypal.com/де/ Selfhelp / контакт / электронной почты и так далее).
4b». (По желанию), зная информацию выше, в отношении страны, где PayPal счет был зарегистрирован вы можете попросить покупателя, чтобы перейти к http://bgp.he.net/ (Это покажет IP-доступ к сайту, будет флаг страны рядом с IP, если флаг не отображается, вы можете пойти еще дальше и попросить покупателя нажать на ссылку, которая начинается с AS на том же сайт, который будет предоставлять информацию о его / ее интернет-провайдера, и вы можете получить представление о том, где находится интернет-провайдер). есть запись покупателя с его / ее Телефон/ Скайп этого действия (если это может быть сделано в том же сеансе с шагом 4бом даже лучше). Там должен быть красный флаг поднят, если страна, в которой он зарегистрирован счет отличается от страны, в которой он получает доступ к учетной записи.
а betudontbet сказал Примечание: Я ставлю акценты на запись видео с телефоном, потому что это труднее подделать, чем с программным обеспечением захвата экрана.

5. потребовать от покупателя для запуска TeamViewer QS и дать вам я бы и пароль, таким образом вы можете иметь его войти на свой счет PayPal (не волнуйтесь, вы не можете видеть его пароль), и вы можете перемещаться по его счет и посмотреть, если он сделал претензию до или если у него есть деньги, он говорит, что он имеет в своем балансе. Вы даже можете попросить его рассказать о каких-либо прошлых сделках, которые вы видите в списке есть (покупатель с украденным счетом не может знать подробности о прошлых сделках). И вы можете даже смотреть на него, как он пишет для поддержки клиентов, как на этапе 4а или 4b.

6. если покупатель хочет послать вам деньги как товар&услуги попросить его / ее за его / ее PAYPAL адрес и отправить по электронной почте, в котором вы говорите что-то вроде "пожалуйста сделайте компенсацию (отправить деньги и т.д. и т.п.), так что я могу отправить вам скрипт (или что-нибудь вы можете думать о том, что может быть отправлено по электронной почте, даже сеая. Вы можете увидеть позже, почему я выбираю "скрипт") как мы договаривались", после того, как покупатель отправляет денежные средства, вы пришлете его по электронной почте сценарий, любой сценарий, из https://stackoverflow.com/questions/tagged/php?sort=featured&PAGESIZE = 15 (Или другой источник) и попросить его ответить на вашу электронную почту и подтвердить, что это именно то, что он хотел. таким образом, если он открывает спор у вас есть доказательства того, что оплата за услуги, имеет место и служба доставки.
 
это шаги, будет по крайней мере, "тонкое стадо" мошенники

я знаю, что ненавистники, которые не имеют ничего лучше начнут критиковать то, что я написал выше, но, возможно, что-то хорошее может выйти из этого.