Привет всем, я хотел бы поделиться некоторыми советами и рекомендациями по продаже Bitcoin с использованием банковских депозитов, или внебиржевой (известный как OTC) торговли. Это не способ быстро разбогатеть, и это не способ бросить свой полный рабочий день. Кроме того, я не знаю-это все гуру, просто кто-то, кто узнал многое из проб и ошибок, мошенничества и афер, поэтому, пожалуйста, не принимайте это как профессиональные советы. Вы можете проверить мой профиль здесь: https://localbitcoins.com/accounts/profile/bestCoin/.

Только примечание: я не поощрять и не вызывают незаконные или сомнительные действия, такие как, но не ограничиваясь ими: продают Bitcoins жертвам выкупом-вещевых, отмывание денег, торговлю для наркотиков и других запрещенных предметов. Вы единственный участник несет ответственность за любые действия, которые вы принимаете.

Советы о Мошенничество
В прошлом я часто объяснял мои клиент после того, как их бумажники были протирать из-за фишинговые ссылки, отправленные на свою электронную почту, так вот некоторые быстрые подсказки, прежде чем мы начнем:

1. Если вы видите странное письмо, это, вероятно, афера. Если есть ссылка, что еще более подозрительным. Никогда не нажимайте на ссылку в электронном письме, если вы не имеете предыдущего общения с этим человеком. Есть такие вещи, как поддельные электронных писем (адрес электронной почты, который, кажется, от кого вы знаете. Например, "bob@gmail.com" на самом деле "scamprince@yahoo.com" но название было подделать или фальсифицировать.

2. Если кто-либо из любой компании никогда не просит вас ввести пароль, не отвечайте на них, и, очевидно, не дают его, что включает в себя ваши местные банки и ИТ-отдел даже вашей компании. Например, учетные данные для входа на вашем рабочем месте под управлением Windows Active Directory, который не показывает пароль, так что никто не должен быть в состоянии найти свой компьютер логин, даже из ИТ-отдела ваши окна.

3. Создайте два сообщения электронной почты. Это то, что я призываю многих людей сделать. Один электронной почты будет использоваться для регистрации на платформе и другая электронная почта для связи общего пользования. Причина этого заключается в том, что мошенники будут знать ваш публичный адрес электронной почты и будет предназначаться, что электронная почта с фишинговых ссылок, но они не знали, что ваш публичный адрес электронной почты не имеет ничего общего с вашей учетной записи входа в систему.

4. С помощью 2-фактора аутентификации. Хотя не каждая платформа имеет эту опцию, если они предлагают его, использовать его. Это по крайней мере даст вам душевное спокойствие в отношении вашей безопасности. Если вы хотите быть еще более безопасным, используйте службу аутентификации (например, Google Authenticator или Authy) на втором мобильном устройстве. Google Authenticator, например, не требует интернет-активности для работы и некоторые банки осуществляют подобную стратегию, как Citibank бизнес, который выдает маркер для входа в интернет-банк.

Что такое OTC?
OTC торговли или внебиржевой торговли, просто внесение наличных денежных средств на банковский счет лица в обмен на Bitcoin.

Как именно это работает?
Для ОТК на работу, я обнаружил, что это зависит от двух факторов: платформа, которая будет поддерживать права и защиту как покупателей, так и продавцов, а также доверия между покупателем и продавцом. Здесь я нашел эский на работу: условное депонирование просто сторонний взаимно доверенный объект, который будет содержать Bitcoin для продавца, а покупатель завершает сделку.
Шаг 1. Продавец создает рекламу с условиями
Шаг 2. Покупатель открывает эскроу и Bitcoin изымается из кошелька продавца, который состоится
Шаг 3. Продавец отправляет банковские счета и депозитные детали к покупателю
Шаг 4. Покупатель депозиты наличные деньги в банковский счет продавца
Шаг 5. Продавец подтверждает депозит и депозитное обслуживание высвобождает Bitcoin к покупателю

Это звучит просто, но как получить мошенническим?
MIM (человек-в-середине):
MIM афера включает в себя, как вы можете сказать, человек в середине. Я буду использовать следующий пример с B = Покупатель, S = Продавец, F = мошенничеству.
Шаг 1. F открывает объявление о продаже физических товаров (например, подержанный автомобиль, ноутбук и т.д.). B, невинный и наивный человек, то контакты F для покупки товаров.
Шаг 2. F открывает торговлю с S, и S дает свои депозитные детали к F.
Шаг 3. F затем дает банковский счет S, чтобы B депонировать в (следовательно, человек-в-середине).
Шаг 4. S подтверждает депозит, думая, что это был F, кто сделал это, и освобождает Bitcoin.
Шаг 5. F получает Bitcoin бесплатно, B теперь короткий несколько сотен (или тысяч) долларов, и S не имел ни малейшего представления о том, что было третье лицо в сделке.

Обратный (депозит разворота):
Это на самом деле виноваты банки не соблюдение их политиков, когда речь идет о денежных вкладах. В основном то, что происходит это доносчик делает законные денежные вклады на свой счет и даже посылает вам подтверждение депозита. Однако, после того, как Bitcoin отпущена, доносчик будет ввести тот же самый банк и просит реверсирование денежного депозита "потому что это был неправильный счет",

Покупки (или модифицированные изображения):
Это общая один высматривать, и один из наиболее трудно (или легко, в зависимости от того, как долго вы торгуете). В основном покупатель открывает торговлю и принимает депозит получение денежных средств и изменения номера счета, чтобы соответствовать с вашими и пересекает свои пальцы в надежде, что вы не обнаружили Photoshopped изображения.

Как защитить себя?
Мошенничество и жульничества огромные проблемы с любым моментом удаленной торговли в связи с тем, что она зависит исключительно от доверия между пользователями. Вы можете иметь повторяющийся покупатель, который бы один день превратить их назад и ударить вас (как это: https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-buyer-robbed-28000-knifepoint/).

Вот некоторые кровные советы от моих личных потерь, чтобы помочь вам в качестве продавца.

1. Будьте знакомы с тем, как ваш интернет-банк работает (быть в состоянии идентифицировать депозит в качестве денежного залога, или чек). Это важно, поскольку одно неосторожное шаг, и вы бы предположить, что это был денежный депозит, когда на самом деле это была проверка. Проверки подпрыгивать, смысл, нет денег на этот счет и банк заряжает, продавец, с НФС (не достаточных средств) плату. Различные банки онлайн / мобильного проявляется по-разному между наличными и проверить депозит. Кроме того, каждый банк должен иметь работающий баланс, так что если ваш Доступный остаток не равен ваш текущий баланс, то что-то не так, и это, скорее всего, проверка депозит.

2. Есть слова покупателя на запись о получении и даже разорвать его. Вот отрывок из моей старой рекламы:
Причина этого заключается в том, чтобы предотвратить разворот от происходящего. Картина работает, но видео еще лучше. Не принимайте сканы. Тем не менее, есть еще кассиры, которые позволили бы разворот без квитанции (действительно непрофессиональной как банк).

3. Ознакомьтесь с тем, что квитанция депозит выглядит. Например, квитанция депозит не должна иметь такие слова, как "теперь доступны: $ 100" когда ваша сделка была за $ 200. Это указывает на то, что это проверка и только часть доступна в данный момент. Убедитесь, что вы признаете водяные знаки с каждой банки. Например, Wells Fargo имеет специальный водяной знак с их конной упряжкой, и Банк Америки использует бумагу термочувствительной, которая имеет черные края.

4. Задержка вашего освобождения. Если покупатель слишком новый, и вы чувствуете себя неуютно, WARN покупателя, что Bitcoins не будет выпущена до следующего дня, прежде чем дать информацию об учетной записи и убедитесь, что они понимают условие продажи. Это отстой для многих покупателей, которые сразу же нуждается в Bitcoin, но это позволит депозит "после" на свой счет на следующий рабочий день, который также означает, что наличные деньги больше не могут быть отменены. Вы также можете сказать, если это наличные деньги или проверить депозит как чек будет (в зависимости от банка) имеет номер чека и изображение чека, когда он отправил на следующий день.

5. Не принимать чековые депозиты или онлайн переводы. Они могут быть отменены и подпрыгнул.

6. Составьте журнал транзакций каждого (имя, время, сумма в $ и сумма в BTC, и т.д.). Баланс вашего счета в банке должен быть уравновешен с личным журналом транзакциями. Я лично проверить каждую сделку в конце недели, и я сопрягать каждый депозит с каждой отдельной сделкой, которая была открыта (примечание: Я Protrader, так что вы можете себе представить, количество сделок, я должен был проверить ...). Это позволит сэкономить вам в долгосрочной перспективе, поскольку это поможет вам обнаружить мошенничество в течение этой недели, а не в конце месяца. Причина, почему это не может быть каждый день, потому что иногда это занимает 1-2 дня сделка полностью опубликовать, и в пятницу депозиты размещаются по понедельникам (а иногда даже и во вторник).

Будут ли банки закрыть свой счет (ы)?
К сожалению, да, есть потенциал этого, и они часто не дают предупреждение в рамках контракта вы подписали с ними (либо сторона может закрыть счет без предварительного уведомления). Большинство банки США, не дружественные к Bitcoin (Citibank, Chase, Банк Америки, Wells Fargo, чтобы назвать несколько крупных банки) и даже кредитные союзы имеют осторожные глаза. Я могу с уверенностью сказать, что из-за денежные вклады, которые собираются на всей территории Соединенных Штатов в последние года, было строже (и я думаю, что иногда слишком строгая) политику насильственной в банках в настоящее время.

Как я могу помочь предотвратить мой счет (ы) от закрытия?
Там не были методами безошибочной для этого, как указано выше в пункте. Тем не менее, есть способы, чтобы помочь свести к минимуму риск. Один метод должен был бы ограничить продажи в день, такие как продажа только 5 Bitcoin день, и распространять их, если это возможно среди счетов. Заманчиво продать много на первый, но если вы терпеливы, вы можете сделать достойную прибыль в качестве побочного дохода.

----------------------------------
Я буду редактировать этот пост более позднее время. Комментарии и отзывы поощряются, и вопросы будут даны ответы, как лучше всего, как я могу. Я также объединены все мои переживания в мобильный сервис депозитного называется Waterhole Посланник, который вы можете проверить на IOS App Store и Android Google Play (извините, не любовь к Windows Phone пока).