Re: Средства «замороженные» в счет TyGrr-бота MtGox.
Мы здесь, чтобы сообщить, что значительное количество средств были заморожены в Mt GOx счет Tygrr-бота. Название счета «TyGrr-Bot». Счет TyGrr-Bot был создан женой Chaang-Ной, как она является ключевым участником операции TyGrr-Bot. Счет был AML проверен и одобрен Mt. GOx.
Magical Tux стало известно. Magical Tux лично дал разрешение на Chaang-Ной, чтобы его жену, чтобы настроить учетную запись и это AML проверены. AML был не только одобрен, но лимит на счете был поднят при запросе.
19 апреля жена Chaang-Ной послала международный провод к ее собственному банковскому счету в Таиланде. Имя на банковском счете совпадает с именем на документах AML проверки.
После того, как этот международный провод был отправлен Chaang-Noi связался персонал Mt GOx (не Magical Tux), чтобы выяснить, если AML проверить счета могут отправить деньги на свой супруг. Он неоднократно разъяснял членом персонала Mt GOx, что это не будет проблемой.
Два международных провода были отправлены на банковский счет Chaang-Ной в США.
жена Chaang-Ной открыл тикет Mt GOx на 27 и Марк Karpeles ответил на 28. Менее чем через 5 часов после его первого ответа Марка Karpeles сообщил, что эти попытки транзакция была незаконной и была сообщается в правоохранительные органы. Марк также отметил, что средства не могут быть возвращены на счет Mt GOx из-за «риска». Терроризм и отмывание денег были упомянуты, однако, как никто не видел копию полицейского отчета, мы не знаем, что на самом деле произошло. Информация об этом была запрошена в два раза, но еще не ответил на.
У нас есть основания подозревать, что Magical Tux Марк Karpeles но эта информация не была подтверждена. Если это правда, мы смущены действиями Mt GOx в. Тем не менее, мы готовы идти в любой суд, чтобы защитить обвинения, выдвинутые против нас.
Мы хотели бы предоставить подтверждающую информацию.
Все личные чатов Chaang-Ной с Magical Tux в #MtGox на Freenode на отредактирован и в полном объеме
Chaang-Noi> Здравствуйте, вы вокруг?
Мы хотели бы, чтобы добавить поддержку электронных писем от Mt. GOx.
2 апреля
Уважаемый TyGrr-Bot,
Мы рады сообщить Вам, что отождествление документации вы представили, была рассмотрена, и ваш счет был повышен до "проверенный" положение дел.
Если вы хотите, чтобы запросить увеличение лимита на снятие (до 10х текущех дневного лимита, и до 5x вашего текущего ежемесячного лимита), пожалуйста, ответьте на это письмо ниже.
Кошелек (BTC / USD / ETC):
Новый Дневной лимит:
Кошелек (USD / EUR / ETC):
Новый ежемесячный лимит:
Мы приносим извинения за задержку и любые неудобства, которые вы понесли в связи с процессом проверки счета. Если вы продолжаете испытывать какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Mt.Gox поддержки.
19 апреля
Здравствуйте,
Мы рады сообщить Вам о том, что ограничения, которые вы запрошенные теперь были применены к вашей учетной записи.
Если вы хотите, чтобы сделать дальнейшие запросы в связи с этим, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Mt.Gox поддержки.
С уважением,
Поддержка Mt.Gox
Эл. адрес: aml@mtgox.com
28 апреля
Здравствуй,
Мы подтвердили переводы собираются два разных людей, в двух разных странах. Из-за финансовых законов по борьбе с терроризмом и отмыванием денег, мы должны определить владельца каждого счета, открытого на MtGox, а также обеспечить операции осуществляются физическим лицом, зарегистрированного с нами.
Так как это было не так, мы исследуем проблему и может направить дело в соответствующие правоохранительные, если это необходимо.
В том же время нам потребуются нотариально заверенные физические копии идентификации как физические, так вы пытались перевести средства, в том числе оригинала или нотариально заверенной копии счета за коммунальные услуги. Если ваш нотариус предлагает его, пожалуйста, также попросить апостиль.
Благодаря,
отметка
MtGox.com Team
28 апреля
Здравствуй,
Пожалуйста, будьте уверены, что этот случай действительно сообщается в полицию. До тех пор пока мы не поймем, почему у вас есть несколько идентичностей в разных странах, мы не можем взять на себя риск выполнения операций запрошенных.
Благодаря,
отметка
MtGox.com Team
Мы очень смущены эта реакция, как фото на Chaang-Ной аватар имеет не только фотографию Chaang-Нои, но и его жена, которая проверяется AML.
Запрос был направлен на разъяснение относительно того, почему документы должны быть возмущает, как есть второй запрос на получение информации о проводимом расследовании полиции.
Мы также спутать, почему это было сообщено в правоохранительные органы, как то, что мы сделали, это не является преступлением в Таиланде, Японии или США. Если это нарушило политику МТ. GOx мы хотели бы знать, почему эта политика не была размещена на сайте Mt GOx или его точки зрения обслуживания.
Смысл этой темы не атаковать Mt GOx но информативные действий, которые уже имели место и получить разъяснение закона о БОДЕ и политике Mt GOx в.
Мы готовы работать с Mt GOx и правоохранительными органами, чтобы решить эту проблему как можно быстрее. Chaang-Нои и адвокат его жены в США были осведомлены о ситуации.
Мы уведомили Mt GOx этой темы и надеемся, что они будут принимать участие или, по крайней мере, сделать примечание полезных идей для улучшения жизни Bitcoin мира.
Местные правила.
Эта нить начала информировать TyGrr-Bot акционеров и общества в описанной выше ситуации. Я хотел бы просить, чтобы все вопросы или комментарии о TyGrr-Bot быть сделано в TyGrr-Bot потоке, как это не имеет прямого отношения. Я хотел бы просить, что нет троллинга или вне темы комментариев. Я хотел бы просить, что нет никаких личных выпадов в потоке на всех, кто занимается, в частности, сотрудников Mt GOx. Полезно и вежлива продуктивная критика политики приветствуется.
То, что мы надеемся достичь положительно обсуждение по разрешению конфликтов. Также положительное обсуждение связанных вопросов, таких как закон о БОД, если вы являетесь экспертом по этому вопросу, пожалуйста, информировать общественность.
