Соответствие является большой неизвестно прямо сейчас. Это также зависит от того, что вы считаете, что требуется для соблюдения и нет двух людей, не имеют такого же мнения. Это не поможет, что ФинСНО руководство о столь же ясно, как грязи (и противоречит предварительному руководству). Он также не помогает, что в США у вас также есть пятьдесят штатов. Он также не помогает, что регулирующие органы в целом не являются новаторами и Bitcoin что-то радикально новое, не вписывается в существующую коробку.

Тем не менее давайте посмотрим на то, что вы могли бы означать, по жалобе.

Что касается зарегистрирован ФинСЕН?  Все
AFAIK все биржи США (рыночные и прямые) прописали, даже закрытие bitfloor был регистр.

Что же касается совместимых с процедурами BSA? неизвестный
 MSB обязаны (и это краткая Неюридическая версия):
* Проверить идентификацию клиента (ЗСК).
* экран клиентов против УКИА, SDN и других "плохие списки",
* Разработка, внедрение и аудит программы по борьбе с отмыванием денег (БОД).
* Вести учет сделок.
* Отчет наличные ТХ более $ 10K (наличные деньги в данном случае означает физические деньги), supicious операции (SAR), переводы средств американцев в иностранные банки.
* Предотвратить / блок, если это возможно АЯ, которые нарушают процедуры БОДА, включают терроризм / наркотики / незаконную деятельность (если известно).
* Работа с другими финансовыми учреждениями для оказания помощи общей системы ЗСК / БОД (MSB считаются "финансовое учреждение" как и банки).
На самом деле единственное, что посторонний человек может знать наверняка, если предприятие проверять клиентов, потому что они могут видеть то, что организация требует от них. Честно говоря, остальное все внутреннее и вы действительно не имеете ни малейшего представления, если они совместимы или нет. Вы будете знать, что они не тогда, когда федералы принимать правовые / действия правоохранительных органов.

Что касается регистрации в качестве денежного передатчика во всех странах?  Никто
Существует некоторая неопределенность относительно того, если Bitcoin обмены соответствует определению МТ на государственном уровне, и если они делают, для которых говорится. Например, в большинстве штатов Фиат валютный обменник (продает USD за евро) не является денежным передатчиком, ни является золотым дилер, товарный дилер, брокер дилер (акция), FOREX дилер и т.д. Для того, чтобы сделать его более сложным, каждые государства имеют разное язык. В качестве примера более одного состояния в частности, использует формулировку "валюта Соединенных Штатов или иностранного правительства" который по определению исключает Bitcoin. Даже если лицензия МТ требуется во всех других государствах это, вероятно, не в состоянии с языка, как, что (отказ от ответственности это не является юридической консультацией только мое личное мнение). Некоторые государства являются более открытыми концами языка, и некоторые государства используют такие неопределенные формулировки, которые по существу любая финансовая операция может быть рассмотреть вопрос о передаче денег. Даже если закон ясно, что не всегда означает, что государства будут следовать за ним. В В.А. & CA они предприняли действия (уведомления только) вопреки их собственному регулированию. "государственный вопрос" собираемся быть большой и, вероятно, потребуются года, чтобы решить.  Однако, если вы считаете, что лицензия MT требуется во всех штатах для обмена должны быть уступчивым ответ прост. Там нет Bitcoin биржи в любой точке мира с лицензией MT во всех пятидесяти штатах.   

Обратите внимание, эти requriements будут применяться для любой иностранной валюты, принимающей ОЙ от жителей США тоже.  IIRC нет иностранной валюты не даже зарегистрирована ФинСНА поэтому ответ на эти вопросы не будет ни, ни и один.