Отмывание денег является обработка преступных доходов, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

Скажем, я должен был дать вам пачку денег, и просил вас не депонировать не более $ 800 в день на несколько учетных записей, которые я контролирую. Для предоставления этой услуги я даю вам разрешение держать 5% от любой суммы депозита.

Будет ли это мыть? Может быть. Будет ли это быть незаконным?

Если бы эти средства были получены законным путем, то нет, это не было бы незаконным. (Из того, что я знаю. IANAL)

Есть законные основания для смешивания монет. Если мой клиент, который заплатил мне может сказать, сколько Bitcoins в моем бумажнике, я мог бы затем оказаться в невыгодном положении на переговорах, если я плачу плохой рот пока он обнаружил, что мой кошелек жира, например. Или, возможно, я не хочу, чтобы стать мишенью хакер должен мой размер бумажника или идентичность определяется из данных blockchain. Смешение помогает мне сохранить финансовую конфиденциальность.