Я с трудом следующий, как торговец, который сдвигает карту и ОКС отправку средств со своего банковского счета на карт компании будут затем иметь возможность сказать в конце ночи, что некоторые плохие записи были точно связаны с этим транзакции и обратной его? Ммм Да, я мог определенно видеть, что они возникли проблемы с украденных дебетовых / кредитных карт, которые используются, чтобы загрузить их, но опять-таки это будет проблема merchnats. Позже быть намного проще для торговца, чтобы разыскать.

  Теперь вернемся к теме под рукой, это наиболее определенно не является проблемой коммерсант мошенничества и только террорист один, насколько это, что, будучи самой запоминающейся частью рассуждений федералы, чтобы использовать в качестве заголовка. Пожалуйста, просмотрите историю снова и попытаться прочитать мимо terroist частей.

  "В своих показаниях в Конгрессе в прошлом году, Директор ФБР Роберт Мюллер назвал использование предоплаченных карт в "Теневая банковская система" что было "влияет на нашу способность собирать в реальное время финансовой разведки."

Новые правила не только должны сделать его более легким для ФБР и другие агентства, чтобы отслеживать предоплаченные карты обратно к первоначальным покупателям; они также требуют от эмитентов предупредить правительство любых крупные или иначе подозрительные операции, как те множества $ 9900 покупок. Это все можно добавить до шаблона доказательств, которые могли бы опрокинуться от следователей больших планов, которые в работах.

Правила вступают в силу 27 сентября Они заполняют 69 страниц, составленную Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, филиал Департамент казначейства известный как ФинСНО, иллюстрирующий, насколько сложная отрасль, которая управляет предоплаченными картами на самом деле."

Congressional показания; http://www.fbi.gov/news/testimony/the-fbi-budget-for-fiscal-year-2011'
69 страниц новых правил; http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20110726b.html