Теория Peter R Rizun на крахе Mt. GOx


TL / DR: Молодой человек был секрет. Для того, чтобы держать его скрытым, он продолжал копать, пока отверстие не было в миллиард долларов в глубине. Это спекулятивный рассказ о большой кражи Bitcoin из MtGox в 2011 году, и усилия, которые этот человек предпринял, чтобы исправить это. Сказка объясняет Bitcoin медвежьего рынка 2011 года, взрывоопасное ралли 2013 года, отсроченный назначенное Изъятие malled сделок и боты по имени Вилли.


«К тому времени, вы понимаете, что настоящая жизнь началась, вы уже три движется в.«Авт неизвестно


Это было 19 июня 2011 года Марк, 26-летний молодой человек, мальчик действительно-был в восторге. Он недавно купил MtGox-маленький, онлайн обмен на торговлю виртуальных лексем-и бизнес процветал. Эти виртуальные жетоны назывались Bitcoins и Марк любил их.  

Bitcoins были неясными любопытство: а электронная система денежных равноправных узлов ЛВС, что позволяет пользователям хранить и обмениваться кредитов с любым другим пользователем в мире, почти мгновенно, и без помощи третьей стороны или разрешения какого-либо органа. Все, что нужно было 78-значный секретный номер-ключ, если вы будете.

Для того, чтобы его клиенты вывести свои биткойнов через Интернет, MtGox хранятся некоторые из этих клавиш на своем интернет-сервере. Остальные ключи хранятся на USB-накопителях и резервное копирование на бумаге, чтобы предотвратить кражу если сервер будет скомпрометирован.  

Но воровство вряд ли беспокойство. В октябре 2010 года Bitcoins торговался по цене $ 0,10 и на полмиллион биткойна, проведенной MtGox стоит всего $ 50000. Но все-таки Марк принял меры предосторожности, старательно двигаясь биткойна в автономном режиме хранения и оставив только то, что было необходимо для снятия клиентов в Интернете. Он действительно хотел как свой бизнес и Bitcoin для достижения успеха.  

В апреле, цена Bitcoin поднялась до $ 1 и к июню она взорвалась до $ 30. В период с 1 июня по 15 июня, дополнительно один миллион Bitcoins были отправлены в MtGox и сразу же продал, врезавшись цену обратно до $ 10. Это было неспокойное время, с сотнями клиентов, нуждающимися в помощь, посещение ФБР, связанное с черным рынком Шелкового пути, и стресс, связанное с недавней аварией на рынке. Молодой Марк стал жертвой своего собственного успеха: там просто не было достаточно времени, чтобы все было сделано. В этот же день в июне 2011 года, ключи к недавно депонированного 1,000,000 BTC еще сидел на своем сервере.  

Позже в этот день, группа хакеров получила доступ к серверам MtGox и казнила фальшивые сделки, что мир мог видеть, вождение номинальной стоимости Bitcoin около $ 0. Марк был в бешенстве. Он быстро восстановил контроль над серверами и узнал темную правду: миллион Bitcoins, которые недавно затопленный в начале этого месяца был. Марк признался публично в хак, перемотана ложные сделки, но сохранил истину отсутствующих монет в тайне.  

Как это 26-летний объяснить своим клиентам, что он потерял свои биткойнов? И если мир узнал, что это убить вещь, которую он любил так дорого? Он пошел бы в тюрьму? Или еще хуже, что кто-то убил его? Марк решил, что он будет делать то, что он считал правильным: он медленно получить обратно потерянную Bitcoin с MtGox торгов платы прибылью и в конечном итоге сделать его клиент все снова. Он еще более 500 тысяч BTC слева он переехал 424242.42424242 BTC между Bitcoin адресов и убедил сообщество, что MtGox был растворитель. Пока водозабор не превышают депозиты в течение длительного периода времени, никто никогда не узнает правду. Или он так думал.

Между тем, Bitcoin воры медленно смешивают свои монеты с другими монетами, запутываниями цепочки владения, а затем перепродавая эти монеты на MtGox с помощью носка кукольных счетов. Марк попытался остановить их, но не было никакого способа, которым он мог знать наверняка, какие аккаунты были мошенническими, он даже обвинил невинные человек в отмывании Bitcoin. Постоянная продажа этой украденной Bitcoins поехала цену до $ 2 в ноябре 2011 года Марк добросовестно использовал всю прибыль MtGox приобрести монеты обратно в течение этого спада. Но он никогда не будет использовать средства, которые клиент был линия, которую он поклялся не переступать.  

Продажи этой украденной Bitcoins продолжались более медленными темпами в течение 2012 года, и Марк постоянно приобрел монеты с использованием торговых сборов MtGox. Bitcoin экономика росла и новые обмены открывались по всему миру. Его Bitcoin резервы не строят достаточно быстро, но цена Bitcoin продолжал расти (наряду с долларовой стоимости недостающих Bitcoins). Он был обеспокоен тем, что другие биржи будут сосать монеты из GOx и раскрыть его тайну. Он решил, что ему нужно принять решительные меры: в первый раз, он использовал средства клиентов для покупки реальных биткойны. Эти крупные покупки Марка дальнейшего увеличения спроса и зажигаются большой митинг весны 2013 года, когда цена Bitcoin выстрел от $ 20 до $ 266. Марк сократил свою ответственность в Bitcoins, но в долларовом выражении монеты, которые до сих пор отсутствовали стоили больше, чем когда-либо прежде.  

С 15 мая 2013 года Департамент внутренней безопасности США изъяли миллионы долларов с банковского счета MtGox Dwolla. MtGox долларовые резервы были исчерпаны уже в данный момент, и с недавним захватом, Марк уже не мог сделать хороший на снятии клиентов в долларах США.  

Под видом «банковских проблем,» MtGox замедлилось снятие доллара США до минимума летом 2013 года клиенты становились все более обеспокоены и начали взвинчивают цену Bitcoin на MtGox, так как это был единственный способ избежать их средств , MtGox мало Фиат и очень мало биткойны, но он узнал одну вещь: по мере роста разница в цене между GOx и BitStamp, то наружу поток Bitcoin резко замедлилось.  

И так Вилли родился. Вилли был бот, обнаруженный Стеновые наблюдателей от bitcointalk.org и назван Опета на торговом шоу Bonavest, которому было последовательно купленного биткойнов через регулярные промежутки времени в период с ноября 2013 года по февраль 2014. Доказательства того, что Вилли принадлежал Марку было обнаружено, когда оба веб и API торги на GOx был отключен в течение короткого периода времени, подвергая Вилли, как только один левый покупки.  

Вилли служил двум целям: он водил цену Bitcoin на бирже высокого MtGox, тем самым замедляя и иногда реверсирования наружу поток реального БТД, и он сократил количество GoxBTC проводится клиентами. Конечно, это означало, что Вилли в конце концов стал обладателем огромного количества GoxBTC (которые были, конечно, уже не подкреплено реальным BTC).  

К декабрю ситуация в MtGox была мрачной. В отчаянной попытке привлечь больше средств, Марк предложил сниженные торговые сборы под видом празднования своего 1,000,000 клиента. Это частично работал, но Марк знал, что это было слишком поздно. Если MtGox разрушилась, она должна казаться, что он не знал о краже до сих пор, ибо не было лучше казаться некомпетентными, чем преступник.  

Это было время, чтобы замести свои следы.

Он намеренно смешан незрелые монеты в снятие Bitcoin, чтобы задержать внешний поток монет, а затем начал Malling свои собственные операции. Он добавил GOx податливости слабости не как ошибку, а как особенность, так что, казалось бы, вероятно, что аутсайдеры недавно украли монету без его осознания. Монеты не были на самом деле проиграли пластичность.  

Поставка монет MtGox сократилось до 2000 BTC и 7-го февраля 2014 года у него не было выбора, кроме как отключить Bitcoin снятия. Конец был близок.  

Проблема Марк столкнулся в том, что его клиенты имели $ 150000000 зачислена на их счета, но банковский счет MtGox содержал только $ 38000000. Он мог обвинить недостающее биткоен на сделки пластичности, но как он мог объяснить, где декретные деньги пошли?

Он переступил Вилли~d в обратное направление и коленчатый дроссель. Вилли безжалостно сбрасывали биткойны в открытых торгов. Цена упала дальше и дальше, в конце концов падает значительно ниже цены BitStamp. Но до сих пор не хватает людей покупали! Он нуждался в своих клиентов, чтобы купить GoxBTC. Вилли держал не демпинг монеты, пока, наконец, цена упала ниже $ 100. MtGox даже приобрела новые USD банковских провода от клиентов, желающих купить дешевые монеты. К этому времени большинство клиентов GOx конвертировали свои доллары в Bitcoins.  

28 февраля 2014, Mt GOx подала заявление о банкротстве в Токио, отчетность 6,5 млрд иен в обязательствах, 3,8 млрд иен в активах и 750000 из Bitcoins клиента отсутствует. Вилли не удалось полностью ликвидировать разрыв Фиат платежеспособностью и Марк, наконец, признался, что потерял монеты.

Сейчас мы наблюдаем, как остальная часть истории разворачиваются. История о том, как оплошность во время лихорадочного периода, несвоевременное воровство, и попытка прикрыть его, приводят к наибольшей потере в истории Bitcoin.