Re: Tradehill - требования идентичности для австралийских клиентов
Является ли это общее требование для обмена BTC? Я понятия не имею, что такое Австралийская политика AML есть, но я, конечно, считаю, что им было предложено это сделать их австралийским банком. Я не неприятен положению Tradehill здесь (хотя я сомнителен, что это фактическое юридическое требование для них, чтобы собрать эту информацию), но нет никакого способа, я посылаю любого из этой информации, что созрел для кражи личных данных (и, конечно, не в незашифрованном электронной почте в соответствии с просьбой), и я их по электронной почте, спрашивая, что будет с моим счетом / средств в результате.
Мысли?
котировка
TradeHill информация info@tradehill.com БЦК: мне
Уважаемый клиент,
ВАЖНО: Мы используем sendgrid для того, чтобы отправить это письмо сотни пользователей. Пожалуйста, не присылайте нам никакой информации на этот адрес электронной почты, поскольку он не будет принят нашей командой. Для справки, мы также разместили сообщение в блоге с обобщенной информацией здесь: www.TradeHillblog.com.
Мы работаем, чтобы улучшить наши процессы для выполнения правил Австралии, что привело к нескольким изменений, которые мы должны общаться, поэтому у нас есть два обновления для наших австралийских клиентов.
1-В целях соблюдения австралийской политики AML и политика предотвращения мошенничества нашего нового банка, мы должны проверить подлинность наших клиентов. Это будет простая процедура, и потребуется только один раз для каждой учетной записи. Мы приняли все меры предосторожности, чтобы сделать этот процесс максимально гибкой и безболезненно, насколько это возможно, не прерывая нашего сервиса.
Для того, чтобы начать этот процесс, нам понадобится ваше полное имя, любой счет службы с вашим именем на ней (или другой документ, чтобы обеспечить подтверждение адреса) и один из следующих пунктов:
а) отсканированная копия водительских прав
б) количество медицинской помощи и справочная
в) отсканированная копия паспорта
Пожалуйста, пришлите эту информацию info@TradeHill.com с адреса электронной почты вы использовали для регистрации с нами и не отвечайте на это письмо с информацией.
Кроме того, банковский счет (ы), который используется для пополнения и снятия, должен совпадать с именем зарегистрированным в счете TradeHill. В случае, если вам требуется, чтобы сделать вывод третьей стороны (либо платить за услуги или плату), пожалуйста, сообщите нам об этом заранее, так как мы должны проверить эту учетную запись.
2-Мы открыли новый банковский счет для наших клиентов и старый один в банке Содружества будет закрыт. Пожалуйста, смотрите подробности ниже:
Имя учетной записи: Бизнес Нулевых счета
BSB: 302-100
Номер счета: 1794808
Счет Почтовый адрес: 40 Daley Rd Актон, ACT, 2601
BIC (SWIFT): BKWAAU6P
Обратите внимание, что проверка счета является требованием от нашего банка. Несоблюдение этого может привести к нашему счету падение на риске быть заморожены или закрыт, которое заставит нас прервать обслуживание для наших клиентов. Таким образом, наша цель состоит в том, чтобы проверить, все австралийские счета TradeHill от 15 сентября 2011 года.
Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, пришлите нам по электронной почте info@tradehill.com.
С наилучшими пожеланиями,
TradeHill Team
Уважаемый клиент,
ВАЖНО: Мы используем sendgrid для того, чтобы отправить это письмо сотни пользователей. Пожалуйста, не присылайте нам никакой информации на этот адрес электронной почты, поскольку он не будет принят нашей командой. Для справки, мы также разместили сообщение в блоге с обобщенной информацией здесь: www.TradeHillblog.com.
Мы работаем, чтобы улучшить наши процессы для выполнения правил Австралии, что привело к нескольким изменений, которые мы должны общаться, поэтому у нас есть два обновления для наших австралийских клиентов.
1-В целях соблюдения австралийской политики AML и политика предотвращения мошенничества нашего нового банка, мы должны проверить подлинность наших клиентов. Это будет простая процедура, и потребуется только один раз для каждой учетной записи. Мы приняли все меры предосторожности, чтобы сделать этот процесс максимально гибкой и безболезненно, насколько это возможно, не прерывая нашего сервиса.
Для того, чтобы начать этот процесс, нам понадобится ваше полное имя, любой счет службы с вашим именем на ней (или другой документ, чтобы обеспечить подтверждение адреса) и один из следующих пунктов:
а) отсканированная копия водительских прав
б) количество медицинской помощи и справочная
в) отсканированная копия паспорта
Пожалуйста, пришлите эту информацию info@TradeHill.com с адреса электронной почты вы использовали для регистрации с нами и не отвечайте на это письмо с информацией.
Кроме того, банковский счет (ы), который используется для пополнения и снятия, должен совпадать с именем зарегистрированным в счете TradeHill. В случае, если вам требуется, чтобы сделать вывод третьей стороны (либо платить за услуги или плату), пожалуйста, сообщите нам об этом заранее, так как мы должны проверить эту учетную запись.
2-Мы открыли новый банковский счет для наших клиентов и старый один в банке Содружества будет закрыт. Пожалуйста, смотрите подробности ниже:
Имя учетной записи: Бизнес Нулевых счета
BSB: 302-100
Номер счета: 1794808
Счет Почтовый адрес: 40 Daley Rd Актон, ACT, 2601
BIC (SWIFT): BKWAAU6P
Обратите внимание, что проверка счета является требованием от нашего банка. Несоблюдение этого может привести к нашему счету падение на риске быть заморожены или закрыт, которое заставит нас прервать обслуживание для наших клиентов. Таким образом, наша цель состоит в том, чтобы проверить, все австралийские счета TradeHill от 15 сентября 2011 года.
Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, пришлите нам по электронной почте info@tradehill.com.
С наилучшими пожеланиями,
TradeHill Team
