Лучший шанс поймать его от отпечатков пальцев на чеки, которые он депонированных на счетах трейдеров.

Я действительно не знаю, почему он повторно использовать один адрес так много раз. Дело в том, что он использует один и тот же адрес, собираются сделать это очень легко отслеживать его и его альты через blockchain. Кто-то даже был в состоянии найти одну из своих альтов уже в кредитной теме