USD Обмен ФинСЕН Отчет о соблюдении
Обновлено: 28 апреля 2014
Предисловие:
Это часть исследования, проведенного для наступающего монет Cadence Обзор Bitcoin Exchange, мы планируем запустить в этом квартале. Мы разделяем эти данные сегодня в надежде и демонстрируют нашу приверженность к показателю качества, и получать обратную связь о фактах, собранных и их презентации. В качестве члена сообщества Bitcoin, ваша обратная связь как оценивается и ценится.
Почему мы изучали соответствие FinCEN:
18 марта 2013 года Департамент США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства (ФинСНО) выпустил руководство для виртуальных валют, в том числе Bitcoin.
Обобщить; все обмены Bitcoin и некоторые шахтеры Bitcoin обязаны регистрироваться как Бизнес Деньги службы (СЗБ) с ФинСЕНом и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Некоторые шахтеры Bitcoin, и все «обычные» пользователи Bitcoin не должно регистрироваться в качестве СЗБА, если они используют только Bitcoin для покупки товаров и услуг.
Кто этот отчет включает в себя:
Мы исследовали только обмены включены в Cadence Индекс монет Bitcoin Обмен.
Индекс включает в себя все основные USD для обмена сайтов BTC, которые в настоящее время соответствуют нашим критериям (7 на момент написания статьи).
То, что мы искали:
По состоянию на 18 марта 2013 руководство все Bitcoin в долларах США обменам обязаны регистрироваться в качестве денег Услуги Бизнес. После того, как зарегистрированные MSB регистраторы публично поиска в специальном разделе сайта ФинСЕН.
Результаты:
Excahnge | |
Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.
29 апреля 2014, 5:22:48 AM | # 2 |
Сообщения: 756
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
Получил 1806 Биткоинов
Реальная история. Вау. Спасибо, что поделился. Хорошо, чтобы увидеть некоторые прогрессивные мыслители, поддерживающие причину и информирующие других.
|
29 апреля 2014, 6:29:38 AM | # 3 |
Сообщения: 1890
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
просто добавить некоторую информацию ..
BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары. они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет .. BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E (Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине) |
29 апреля 2014, 6:39:18 AM | # 4 |
Сообщения: 1218
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
просто добавить некоторую информацию .. BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары. они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет .. BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E (Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине) ФинСЕН позиция является простой акт обмена виртуальной валюты на реальную валюту в себя передачи денег, даже если не происходит никакой другой передачи денег. Можно утверждать, что это растянуть и классификация в другой категории MSB будет более подходящей, но до тех пор, пока оспариваются в суде ФинСНЫ руководство стоит. http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html |
29 апреля 2014, 7:00:02 AM | # 5 |
Сообщения: 1890
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
просто добавить некоторую информацию .. BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары. они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет .. BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E (Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине) ФинСЕН позиция является простой акт обмена виртуальной валюты на реальную валюту в себя передачи денег, даже если не происходит никакой другой передачи денег. Можно утверждать, что это растянуть и классификация в другой категории MSB будет более подходящей, но до тех пор, пока оспариваются в суде ФинСНЫ руководство стоит. http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html Законы FinCEN DonT применяются в болгарии, кипариса, Австралии (три страны, они, как известно, существуют.) Infact я сомневаюсь, что их Unitransact Pty Ltd счет измеряется в долларах. но вместо этого в Евро-х или рублей, что BTC-E, ОНЛ на своем веб-сайте, дисплей как доллар / евро / рубль баланса, где нет реальных долларов США не сидеть на счете. Infact Unitransact Pty Ltd является австралийская поэтому его, вероятно, хранятся в виде AUD $ на банковском счете, принадлежащей Unitransact Pty Ltd. но с тем, что, так как банковский счетом предприятие 1. Unitransact Pty Ltd является юридическим лицом, а затем 2. BTC-е есть объект 3. Затем BTC-й пара слои из безналичных. atmost я думаю, что они могли бы быть в состоянии крутить несколько мысли из слов класса себя либо агентов Unitransact Pty Ltd или просто клиентов. так же, как клиенты PayPal. поэтому я половина согласен с вашим утверждением |
29 апреля 2014, 10:48:56 AM | # 6 |
Сообщения: 1243
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
Ах franky1 Вы забыли, что американцы думают о мире как их заднем дворе, любой не-американец должен поклониться американским законам, конечно
Эта статья капает с высокомерием, "раздраженные BTC-е клиенты" ... как если бы другие биржи не были недовольных клиентов, обсуждение службы полна нитями, которые рассказывают другую историю BTC-E даже не принимая США провода так почему ебать бы они должны зарегистрироваться ?? !! |
29 апреля 2014, 1:13:14 PM | # 7 |
Сообщения: 1218
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
Ах franky1 Вы забыли, что американцы думают о мире как их заднем дворе, любой не-американец должен поклониться американским законам, конечно Эта статья капает с высокомерием, "раздраженные BTC-е клиенты" ... как если бы другие биржи не были недовольных клиентов, обсуждение службы полна нитями, которые рассказывают другую историю BTC-E даже не принимая США провода так почему ебать бы они должны зарегистрироваться ?? !! Ну, я думаю, я буду "капать еще некоторое высокомерие"?? ... Как я уже говорил: котировка Для нас то, что эти данные представляют, является ли или не биржа активно проводит соблюдения в США, как вы интерпретируете компанию регистрации или не до вас. Я не утверждаю, что любое иностранное юридическое лицо должно "носовой американские законы", Только то, что те, которые являются регистр проактивность о соблюдении законов, которые могут повлиять на их способность вести бизнес легально в США в будущем. Если вы решили вести бизнес с незарегистрированной организацией, которая является вашим выбором, но я думал, что так или иначе вы могли бы найти знание полезными. Поэтому мы рассматриваем удаление BTE-е, прежде всего, их отсутствие прозрачности о том, кто они есть. Это не так, как будто они являются некоторыми руками прочь от третьей стороны, они управляют значительным количеством богатства, и если что-то идет на юге есть не физический или юридическое лицо, которое может быть привлечено к ответственности на любом уровне. Нет зарегистрированной компании, не идентифицированный руководство, не физический адрес, что мы считаем более типичным количеством жалоб происходит не-адрес, и т.д ... Вы заметите, что Bitfinex также не зарегистрирована, но по-прежнему будут включены в наш индекс. Решение не основано на регистрации, но прозрачности о том, кто вы делаете бизнес. Я хотел бы поговорить с людьми в BTC-е, если бы они хотели, чтобы пролить некоторый свет на том, кто они и как их бизнес настроен. |
29 апреля 2014, 7:30:57 PM | # 8 |
Сообщения: 1243
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
хорошо я понял
Никакого вреда не принято тогда. Что касается BTC-е, обратите внимание, что нацисты этикой в GOx были первым идти, в то время как BTC-E полностью финансируется и имеет никогда не раздражали клиентов KYC, но предлагает множество пар необеспеченных (за счет не обслуживает клиентов из США). Bitfinex я не знаю их, но они не предлагают никакого реальный BTC пар / USD ли они? Просто какое-то фьючерсы, которые постоянно деградируют с контанго; как это вписывается в индекс? |
29 апреля 2014, 7:59:19 PM | # 9 |
Сообщения: 1218
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
Bitfinex я не знаю их, но они не предлагают никакого реальный BTC пар / USD ли они? Просто какое-то фьючерсы, которые постоянно деградируют с контанго; как это вписывается в индекс? Они работают в / USD книгу заказа BTC как и других биржах. Из Bitfinex сайт: котировка Изменить Bitcoins Смена Bitcoins работает как любой обычный Bitcoin торговую платформу, разместив свое предложение о покупке или продаже Bitcoins в портфель заказов. Когда один заказ сравнивается с другим, заказ будет выполнен. Обмен Кошелек используется для этой функции. Они также предлагают несколько других типов сделок, как маржинальная торговля, что мы не отслеживаем в индексе. Изменить: Как примечание стороны, как вы можете сделать это утверждение: BTC-E полностью финансируется Вы знаете компанию, человек или человек работает BTC-е? Если это так, я хотел бы поговорить с ними. Я не пытаюсь колотить BTC-е вообще, они были вокруг в течение 3-х лет, и сделать твердый последовательный объем торгов по большей части, но с полной анонимностью и серьезностью недавних неудовлетворенных жалоб еще немного информации об управлении является желательно. |
30 апреля 2014, 12:51:54 AM | # 10 |
Сообщения: 1243
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
https://btc-e.com/news/199
Конечно, они могут лгать, так же, как и любой другой обмен Ради BTC Отчет аудита соответствия будет хорошо Сегодня обмен может быть полностью AML-ЗСК-FinCen-этажерку податливыми и все еще быть дробным, это страшно. |
30 апреля 2014, 1:00:38 AM | # 11 |
Сообщения: 1218
цитировать ответ |
Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению
Ради BTC Отчет аудита соответствия будет хорошо Я согласен, и разумное требование для любой проверки, чтобы считаться надежным является то, что название бизнеса, его руководителей, и его места быть включено. |
Как заработать Биткоины?
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Регистрация для новых участников, на данный момент не доступна. Просим извинения за временные неудобства.