Вернуться   Биткоин Форум > Обслуживание Обсуждение
29 апреля 2014, 4:14:41 AM   # 1
 
 
Сообщения: 1218
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
USD Обмен ФинСЕН Отчет о соблюдении
Обновлено: 28 апреля 2014

Предисловие:

Это часть исследования, проведенного для наступающего монет Cadence Обзор Bitcoin Exchange, мы планируем запустить в этом квартале. Мы разделяем эти данные сегодня в надежде и демонстрируют нашу приверженность к показателю качества, и получать обратную связь о фактах, собранных и их презентации. В качестве члена сообщества Bitcoin, ваша обратная связь как оценивается и ценится.

Почему мы изучали соответствие FinCEN:

18 марта 2013 года Департамент США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства (ФинСНО) выпустил руководство для виртуальных валют, в том числе Bitcoin.

Обобщить; все обмены Bitcoin и некоторые шахтеры Bitcoin обязаны регистрироваться как Бизнес Деньги службы (СЗБ) с ФинСЕНом и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.

Некоторые шахтеры Bitcoin, и все «обычные» пользователи Bitcoin не должно регистрироваться в качестве СЗБА, если они используют только Bitcoin для покупки товаров и услуг.

Кто этот отчет включает в себя:

Мы исследовали только обмены включены в Cadence Индекс монет Bitcoin Обмен.

Индекс включает в себя все основные USD для обмена сайтов BTC, которые в настоящее время соответствуют нашим критериям (7 на момент написания статьи).

То, что мы искали:

По состоянию на 18 марта 2013 руководство все Bitcoin в долларах США обменам обязаны регистрироваться в качестве денег Услуги Бизнес. После того, как зарегистрированные MSB регистраторы публично поиска в специальном разделе сайта ФинСЕН.

Результаты:

Excahnge
windpath сейчас офлайн Пожаловаться на windpath   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от windpath Быстрый ответ на сообщение windpath


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


29 апреля 2014, 5:22:48 AM   # 2
 
 
Сообщения: 756
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Вау. Спасибо, что поделился. Хорошо, чтобы увидеть некоторые прогрессивные мыслители, поддерживающие причину и информирующие других.
jc01480 сейчас офлайн Пожаловаться на jc01480   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от jc01480 Быстрый ответ на сообщение jc01480

29 апреля 2014, 6:29:38 AM   # 3
 
 
Сообщения: 1890
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

просто добавить некоторую информацию ..

BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары.

они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет ..

BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E

(Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине)
franky1 сейчас офлайн Пожаловаться на franky1   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от franky1 Быстрый ответ на сообщение franky1

29 апреля 2014, 6:39:18 AM   # 4
 
 
Сообщения: 1218
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

просто добавить некоторую информацию ..

BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары.

они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет ..

BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E

(Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине)

ФинСЕН позиция является простой акт обмена виртуальной валюты на реальную валюту в себя передачи денег, даже если не происходит никакой другой передачи денег. Можно утверждать, что это растянуть и классификация в другой категории MSB будет более подходящей, но до тех пор, пока оспариваются в суде ФинСНЫ руководство стоит.

http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html




DeathAndTaxes сейчас офлайн Пожаловаться на DeathAndTaxes   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от DeathAndTaxes Быстрый ответ на сообщение DeathAndTaxes

29 апреля 2014, 7:00:02 AM   # 5
 
 
Сообщения: 1890
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

просто добавить некоторую информацию ..

BTC-E не является MSB. они не переводить средства из фактического банковского счета, принадлежащего им. EG принимая деньги от сортире и отправлять его в Мары.

они тем не менее ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MSB, много в том же отношении, как многие люди используют PAYPAL, где пользователи изменяют остатки на paypals базы данных, но его PayPal, которая перемещает фактические долларов с банковского счета на банковский счет ..

BTC-E использует Unitransact Pty Ltd и банка Unitransact Pty Ltd получает запросы на передачу провода от Unitransact Pty Ltd не BTC-E

(Хотя БТК-е спросить Unitransact Pty Ltd в середине)

ФинСЕН позиция является простой акт обмена виртуальной валюты на реальную валюту в себя передачи денег, даже если не происходит никакой другой передачи денег. Можно утверждать, что это растянуть и классификация в другой категории MSB будет более подходящей, но до тех пор, пока оспариваются в суде ФинСНЫ руководство стоит.

http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html

Законы FinCEN DonT применяются в болгарии, кипариса, Австралии (три страны, они, как известно, существуют.) Infact я сомневаюсь, что их Unitransact Pty Ltd счет измеряется в долларах. но вместо этого в Евро-х или рублей, что BTC-E, ОНЛ на своем веб-сайте, дисплей как доллар / евро / рубль баланса, где нет реальных долларов США не сидеть на счете. Infact Unitransact Pty Ltd является австралийская поэтому его, вероятно, хранятся в виде AUD $ на банковском счете, принадлежащей Unitransact Pty Ltd.

но с тем, что, так как банковский счетом предприятие 1. Unitransact Pty Ltd является юридическим лицом, а затем 2. BTC-е есть объект 3. Затем BTC-й пара слои из безналичных. atmost я думаю, что они могли бы быть в состоянии крутить несколько мысли из слов класса себя либо агентов Unitransact Pty Ltd или просто клиентов. так же, как клиенты PayPal.

поэтому я половина согласен с вашим утверждением
franky1 сейчас офлайн Пожаловаться на franky1   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от franky1 Быстрый ответ на сообщение franky1

29 апреля 2014, 10:48:56 AM   # 6
 
 
Сообщения: 1243
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Ах franky1 Вы забыли, что американцы думают о мире как их заднем дворе, любой не-американец должен поклониться американским законам, конечно 

Эта статья капает с высокомерием, "раздраженные BTC-е клиенты" ... как если бы другие биржи не были недовольных клиентов, обсуждение службы полна нитями, которые рассказывают другую историю

BTC-E даже не принимая США провода так почему ебать бы они должны зарегистрироваться ?? !!
leopard2 сейчас офлайн Пожаловаться на leopard2   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от leopard2 Быстрый ответ на сообщение leopard2

29 апреля 2014, 1:13:14 PM   # 7
 
 
Сообщения: 1218
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Ах franky1 Вы забыли, что американцы думают о мире как их заднем дворе, любой не-американец должен поклониться американским законам, конечно  

Эта статья капает с высокомерием, "раздраженные BTC-е клиенты" ... как если бы другие биржи не были недовольных клиентов, обсуждение службы полна нитями, которые рассказывают другую историю

BTC-E даже не принимая США провода так почему ебать бы они должны зарегистрироваться ?? !!

Ну, я думаю, я буду "капать еще некоторое высокомерие"?? ...

Как я уже говорил:
котировка
Для нас то, что эти данные представляют, является ли или не биржа активно проводит соблюдения в США, как вы интерпретируете компанию регистрации или не до вас.

Я не утверждаю, что любое иностранное юридическое лицо должно "носовой американские законы", Только то, что те, которые являются регистр проактивность о соблюдении законов, которые могут повлиять на их способность вести бизнес легально в США в будущем. Если вы решили вести бизнес с незарегистрированной организацией, которая является вашим выбором, но я думал, что так или иначе вы могли бы найти знание полезными.

Поэтому мы рассматриваем удаление BTE-е, прежде всего, их отсутствие прозрачности о том, кто они есть. Это не так, как будто они являются некоторыми руками прочь от третьей стороны, они управляют значительным количеством богатства, и если что-то идет на юге есть не физический или юридическое лицо, которое может быть привлечено к ответственности на любом уровне. Нет зарегистрированной компании, не идентифицированный руководство, не физический адрес, что мы считаем более типичным количеством жалоб происходит не-адрес, и т.д ...

Вы заметите, что Bitfinex также не зарегистрирована, но по-прежнему будут включены в наш индекс. Решение не основано на регистрации, но прозрачности о том, кто вы делаете бизнес. Я хотел бы поговорить с людьми в BTC-е, если бы они хотели, чтобы пролить некоторый свет на том, кто они и как их бизнес настроен.

windpath сейчас офлайн Пожаловаться на windpath   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от windpath Быстрый ответ на сообщение windpath

29 апреля 2014, 7:30:57 PM   # 8
 
 
Сообщения: 1243
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

хорошо я понял  

Никакого вреда не принято тогда.

Что касается BTC-е, обратите внимание, что нацисты этикой в ​​GOx были первым идти, в то время как BTC-E полностью финансируется и имеет никогда не раздражали клиентов KYC, но предлагает множество пар необеспеченных (за счет не обслуживает клиентов из США).  

Bitfinex я не знаю их, но они не предлагают никакого реальный BTC пар / USD ли они? Просто какое-то фьючерсы, которые постоянно деградируют с контанго; как это вписывается в индекс?
leopard2 сейчас офлайн Пожаловаться на leopard2   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от leopard2 Быстрый ответ на сообщение leopard2

29 апреля 2014, 7:59:19 PM   # 9
 
 
Сообщения: 1218
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Bitfinex я не знаю их, но они не предлагают никакого реальный BTC пар / USD ли они? Просто какое-то фьючерсы, которые постоянно деградируют с контанго; как это вписывается в индекс?

Они работают в / USD книгу заказа BTC как и других биржах.

Из Bitfinex сайт:
котировка
Изменить Bitcoins
Смена Bitcoins работает как любой обычный Bitcoin торговую платформу, разместив свое предложение о покупке или продаже Bitcoins в портфель заказов. Когда один заказ сравнивается с другим, заказ будет выполнен. Обмен Кошелек используется для этой функции.

Они также предлагают несколько других типов сделок, как маржинальная торговля, что мы не отслеживаем в индексе.

Изменить: Как примечание стороны, как вы можете сделать это утверждение:

BTC-E полностью финансируется

Вы знаете компанию, человек или человек работает BTC-е?

Если это так, я хотел бы поговорить с ними.

Я не пытаюсь колотить BTC-е вообще, они были вокруг в течение 3-х лет, и сделать твердый последовательный объем торгов по большей части, но с полной анонимностью и серьезностью недавних неудовлетворенных жалоб еще немного информации об управлении является желательно.
windpath сейчас офлайн Пожаловаться на windpath   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от windpath Быстрый ответ на сообщение windpath

30 апреля 2014, 12:51:54 AM   # 10
 
 
Сообщения: 1243
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

https://btc-e.com/news/199

Конечно, они могут лгать, так же, как и любой другой обмен

Ради BTC Отчет аудита соответствия будет хорошо 

Сегодня обмен может быть полностью AML-ЗСК-FinCen-этажерку податливыми и все еще быть дробным, это страшно.
leopard2 сейчас офлайн Пожаловаться на leopard2   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от leopard2 Быстрый ответ на сообщение leopard2

30 апреля 2014, 1:00:38 AM   # 11
 
 
Сообщения: 1218
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: USD Обмен ФинСЕН отчет по соблюдению

Ради BTC Отчет аудита соответствия будет хорошо 

Я согласен, и разумное требование для любой проверки, чтобы считаться надежным является то, что название бизнеса, его руководителей, и его места быть включено.
windpath сейчас офлайн Пожаловаться на windpath   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от windpath Быстрый ответ на сообщение windpath



Как заработать Биткоины?

Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包

bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru

3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW