(Это при условии, все в красном ниже верно для человека A так же как:
человек А посылает биткойны к -> лицензированы обмен Bitcoin
человек А имеет счет обмена в имени человека в и продает за USD и отправляет USD на банковский счет на их имя, а также.)
СХЕМЫ для простоты:
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ЛИЦО А дает ---------> Человек Б лично
BTC
ЧЕЛОВЕК В посылает --------> Человек А в BTC адрес (личный кошелек или обмен адрес)
BTC
Человек А преобразует ---------> на прибыль или убыток в долларах США на лицензированном обмена
доллар США
ЛицО А посылает ----------> на банковский счет в персоне
Вопрос: Какие документы необходимо будет человек А иметь для целей налогообложения на потери прироста капитала в стороне от валютных операций за счет человека с указанным обменом и выписками из банковских счетов с указанием входящих / проволочными сделок ACH?
Moreso ... Существуют ли какие-либо регистрирующие требования MSB для Person A?
Вот что-то FinCen писал в январе 2014 года.
ССЫЛКА: http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20140130.html
котировка
Вторая утверждает, что компания покупке и продаже конвертируемых виртуальную валюту в качестве инвестиций исключительно на благо компании не деньги передатчик. Постановления далее интерпретировать FinCen по 18 марта 2013 Руководство по решению этих бизнес-моделей.
Любой входной сигнал?