Если я правильно понимаю, что они пытаются скрыть свои доходы от торговли, разделив его на несколько счетов и снятие через банкоматы в наличных денег. Это должно было быть сделано, чтобы избежать уплаты налогов, поэтому страна не глуп.
IMO банки получили их, потому что несмотря на то, что они имели несколько различных счетов переводы были, скорее всего, поступающими из всего 1 или 2 бирж, и они отходили в том же городе. Я не считаю, что они были достаточно умны, чтобы иметь счета стоять на человек из разных уголков страны, и туда уйти.