1. Может использоваться испрашивать и верифицировать счет с Bitstamp, Kraken и другими биржами. (Они тогда сделки украденные монеты и средства там, которые, если позже прослежена, может и нанести ущерб жизни реального владельца удостоверения личности, в финансовом отношении, лично и даже профессионально).
2. Если идентификатор, достаточно всеобъемлющий (паспорт, ПЛА, доказательство адреса и т.д.), они могут быть использованы для применения для чувствительных счетов онлайн (банковских счетов, кредитных или дебетовых или предоплаченных визы / карты MasterCard), которые в свою очередь используются для получения украден или мошеннические средства. Эти средства затем используются для покупки монет или для совершения незаконных сделок.
3. ID можно клонировать и использовать самозванцами, которые представляют как реальный ID держателя / владельца. кредитный рейтинг Кто-то пострадает. Не доносчик-х, наверняка.
4. Мошенники могут использовать идентификатор для инициирования транзакции здесь и предлагают проверки личности как форма сделки. Угадайте, кто страдает от последствий, когда сделка оказывается кислым.

и т.д. и т.п.