Все положительные флаги, если кто-то исследовал торговлю или кредит для вас.

Но на мой взгляд, мошенник это тот, кто не придерживается их стороны торговли, или погасить кредит с в указанное время и не делает согласованные усилия, чтобы расширить временные рамки.

И вы можете быть только доносчиком ПОСЛЕ происходит это событие.  

К сожалению, многие члены троллей в Newbee и lendor доски и плакать и доносчик в любое время они ищут кредит или хотят платить с Paypal

легко 2/3 моих сделок являются с Newbees, которые приезжают сюда, чтобы проверить Bitcoin и делают там первую небольшую покупку. и 99,9% из них не были мошенники.

EDIT: Другой 0,1% отказываются предоставлять какую-либо verication и, как правило, идут на жульничество другой. Coincleaner и другие. (Я на самом деле начал WATCH LIST именно по этой причине, но, к сожалению, не уделяется много внимания).

Так что это одна вещь, чтобы быть осторожным и предупредить пользователя, но это также не очень продуктивными, или дружественные или приветствовать автоматически обвинять новых членов только потому, что они подходят некоторые предопределенный профиль.