Мы все еще хотим заверить вас, что ваши средства безопасны. Мы реализовали давно холодный метод бумажника, который не может быть нарушен из-за криптографические последствия.

Вы можете увидеть часть наших средств здесь:
https://blockchain.info/address/18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp

Как вы можете видеть, все сведения о нашей несостоятельности значительно eaggerated!

Отказ от ответственности: около половины того, что я знаю о Bitcoin я взял в последние несколько часов, и она по-прежнему незначительна.
Тем не менее, отслеживание этих сделок кажется, что все в конечном итоге в некоторых ведро / аккумулятора счета, проходя через большое количество посредников.
Прослеживаемость сделок кажется, что он может хорошо работать против этого парня (или парней), но только если личность / IES может быть взломана.
Я отслеживание некоторые из самых больших движений на теории, что они в конечном итоге накапливается где-то в конце концов. Полезные вещи: вы можете фильтровать транзакции по отправке и получение. Вы можете также просмотреть историю баланса счетов.
Один из аккумулятора счетов здесь, "HA1Ck": 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX. Обратите внимание, что это "Все время" история, но операции начинаются или около 25 ноября 2013. Сразу 30000 BTC передаются в, с окончательным общим заканчиваясь около 41000 BTC.
В противоположность этому, "1Drt3c" (Который я пришел призвать "грязь") Показывает полную историю времени здесь: 1Drt3c8pSdrkyjuBiwVcSSixZwQtMZ3Tew. Есть некоторые ранние операции, затем несколько больших движений в августе / сентябре 2012 года Вещи действительно начать сбор в мае 2013 года.
Вот типичный пример сквозной счет. Там в один входящий транзакции (2014-02-06 13:25:04), и три исходящих TXS (2014-02-06 17:25:26). Два из них в течение ~ 0,03 BTC ($ 24 и $ 28), третий по ~ 22 BTC ($ 17305). Одна гипотеза состоит в том, что две небольшие выплаты были партнерам, которые помогли бы создать учетную запись или иным образом облегчить сделку, возможно, неосознанно. Или скользя членами команды ($ 28 раз много, много сделок могут сложить).
Если я следовать этой транзакции линии (для максимального получателя), мы в конечном итоге на 1Kr5vYUWR5W2zX5c7UKWBcpJjmPx5W5bBU, который проявляет странность: этот счет получает 2.04268209 BTC (2014-02-08 23:46:37), и выплачивает 91.09238209 BTC (2014-02 -08 23:52:12). Я видел эту картину в другом месте. Странный. Но куча БТК сделок пенни-анте (ну, если $ 1000 Txs может быть пенни анте) внезапно подскочить до $ 62K. Давайте проследим, что ...
Другой счет с нулевым балансом, но это был значительный баланс. Операции запуска сентября 2013 года, и ноль в феврале 2014 года.
Одна цепь заканчивается здесь: 1JU3iYTcCeB34TLCN7XYwHDbDmVwnThjaK с BTC баланс 971.
Еще здесь: 1HiLGVR7T8siQVs4X5hSdWx15C5mW2JtSm баланс: 10,084.17667 BTC. Но и 35998 BTC выплаты 2014-02-12, 23900000 $. конец этой цепи здесь: 1F5N5kz8RMEYWjMYJVjnxQwD8Z8NVW3qiW. Одна сделка, 33,878.9999 BTC. Не плохой день работы. Только 5% от недостающей суммы, хотя. IP релейный по Италии, по-видимому.
Off для некоторых более цепей и сделок ...
Небольшой аккумулятор TX - 36 адресов, способствующих в общей сложности 10,2 BTC ($ 8070)
Другой аккумулятор. Две большие выплаты в начале декабря, и Frebruary
Конечная точка, откуда: 1EogffKJZjtuBwQtJzYzmDfeekafG3Gwyc, хотя я подозреваю, что это точка маршрута. Сделка произошла только 10 часов назад. Около полутора миллионов долларов.
Endpoint 971 BTC 10 часов назад.
Endpoint / accumulater с ~ 2000 BTC (около $ 1 миллиона долларов): 1BLqSWgYaZRV6EZGW1TiAHcFUCKh8qG3M1. Это показывает на несколько путей операций.
Намного больше, но это то, что я вижу до сих пор.