В США на сайте fincen.gov я нахожу "Денежные услуги предприятия определяются в наших правилах включать: проверить cashers; валютчики и теплообменники; эмитенты, продавцы, и спасители дорожных чеков, денежные переводов, или сохраненного значения; и деньги передатчики."
Является ли шахтер "эмитент сохраненного значения"? Значит ли это, что шахтеры должны регистрироваться в качестве MSB?
На FinCen сайте я также найти "Денежные услуги, кроме эмитентов хранимого значения и агентов бизнеса денежных услуг, обязаны зарегистрироваться ФинСНО." возможно, шахтеры не СЗБ.
Кто-нибудь знает больше о БСА?
Саймон